证券代码:600835、900925 证券简称:上海机电、机电B股 公告编号:2015-008
上海机电股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年4月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市兴国宾馆
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈鸿先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席5人,王心平董事、袁建平董事、王方华董事、张纯董事因公务原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,胡康监事长因公务原因未出席本次股东大会;
3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2014年年度报告及年报摘要
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:2014年度监事会工作报告
审议结果: 通过
表决情况:
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4、议案名称:2014年度财务决算报告
审议结果: 通过
表决情况:
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5、议案名称:2014年度利润分配议案
以公司2014年末的总股本1,022,739,308股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币3.40元(含税)。
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:聘请普华永道中天会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
审议结果: 通过
表决情况:
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7.01 议案名称:关于与上海电气(集团)总公司2014-2016年度采购之关联交易
审议结果:通过
表决情况:
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7.02 议案名称: 关于与上海电气(集团)总公司2014-2016年度销售之关联交易
审议结果:通过
表决情况:
■7.03 议案名称:关于与上海电气集团财务有限责任公司2014-2016年度综合业务往来之关联交易
审议结果:通过
表决情况:
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7.04 议案名称:关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度采购之关联交易
审议结果: 通过
表决情况:
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7.05 议案名称:关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度销售之关联交易
审议结果:通过
表决情况:
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8、 议案名称:关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果: 通过
表决情况:
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海原本律师事务所
律师:徐宇舟、林则达
2、律师鉴证结论意见:
律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
特此公告
上海机电股份有限公司
2015年4月16日