（下转B47版）

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-020

  广东燕塘乳业股份有限公司

  第二届董事会

  第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2015年4月3日以专人送达方式发出，会议于2015年4月15日上午在公司五楼会议室现场召开，公司董事共9人，出席本次会议的董事共8人，董事谢勇先生因公出差，未能亲自出席本次董事会，委托董事黄宣先生代为出席会议并行使表决权。董事长黄宣先生主持了会议，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，形成如下决议：

  1、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年总经理工作报告》。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

  公司董事会就2014年度工作编制了《2014年度董事会工作报告》（详见公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”）。

  公司现任独立董事欧永良先生、吴震先生、赵谋明先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  3、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度财务决算报告》。

  根据2014年经营实际，公司编制了《2014年度财务报告》，该报告及报表附注已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2015]G15001090012号标准无保留意见审计报告。2014年，公司实现营业收入94,991.03万元,利润总额10,028.41万元，净利润7,879.57万元，相比去年同期分别增长8.21%，12.63%以及12.07%，公司取得了较好的经营业绩。

  公司监事会已就上述事项发表了同意意见。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  4、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度利润分配预案》。

  结合公司的实际情况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则基础上，公司拟定2014年度的利润分配预案如下：公司拟以总股本157,350,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金红利31,470,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

  公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意意见。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  5、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度审计报告》。

  公司《2014年度审计报告》已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2015]G15001090012号标准无保留意见审计报告。

  公司监事会已就上述事项发表了同意意见。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  6、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  2014年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

  公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  根据财政部等的相关规定，公司自2014年7月1日起执行新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况，经营成果和现金流量未产生重大影响。

  公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  8、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

  根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准，截止2014年12月31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

  公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  9、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年年度报告及其摘要》。

  公司董事、高级管理人员对公司2014年年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面确认意见。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  10、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2015年度财务预算报告》。

  根据公司战略发展目标，并以经审计的2014年度的经营业绩为基础，依据2014年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，公司经过分析研究，编制了2015年度的财务预算。主要指标如下：产销量同比增长5-20%；营业收入同比增长5-20%；归属母公司所有者的净利润同比增长5-20%。公司监事会已就上述事项发表了同意的意见。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  特别提示：本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  11、审议通过《2015年高级管理人员薪酬方案及<2015年高级管理人员薪酬绩效考核办法>》。

  公司董事会薪酬与考核委员会经过审议，制定了2015年高级管理人员薪酬方案及《广东燕塘乳业股份有限公司2015年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  12、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

  根据双方的合作情况，本公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告何内部控制的审计机构，并拟提请股东大会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

  公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  13、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2015年预计经常性关联交易的议案》。

  根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司2015年度日常关联交易进行了合理的预计，预计2015年公司及公司子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约人民币1,774.51万元。本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、林树斌、杨秀通、卫建侬回避表决。

  公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票1票，回避票5票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  14、审议通过《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。

  广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《公司信息披露管理办法》（以下简称“原办法”）。现依据公司《章程》及中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，对原办法作出修订。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  15、审议通过关于制定《广东燕塘乳业股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案。

  为建立健全广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者的合法权益，公司依据相关法律、法规，结合公司实际，制定《投资者投诉处理工作制度》。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  16、审议通过关于制定《广东燕塘乳业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

  为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司依据相关法律、法规，结合公司实际，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  17、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  公司董事会定于 2015 年5月12日（周二）召开公司2014 年度股东大会。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公告。

  三、备查文件

  1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

  2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对公司2015年预计经常性关联交易的事前意见》；

  3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-021

  广东燕塘乳业股份有限公司

  第二届监事会

  第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2015年4月3日以专人送达方式发出，会议于2015年4月15日上午在公司五楼会议室现场召开，公司监事共3人，实际出席会议的监事共3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，形成如下决议：

  1、 审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

  报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

  全体监事认为：本工作报告如实反映了2014年度监事会的工作情况。并表示将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、 审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度财务决算报告》。

  根据2014年经营实际，公司编制了《2014年度财务报告》，该报告及报表附注已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2015]G15001090012号标准无保留意见审计报告。2014年，公司实现营业收入94,991.03万元,利润总额10,028.41万元，净利润7,879.57万元，相比去年同期分别增长8.21%，12.63%以及12.07%，公司取得了较好的经营业绩。

  全体监事认为：本决算报告客观、准确的呈现了公司2014年度的生产经营业绩，并表示将继续支持本届董事会的正确领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  3、 审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度利润分配预案》。

  公司拟定的2014年度的利润分配预案如下：公司拟以总股本157,350,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金红利31,470,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

  全体监事认为：该利润分配预案的制定，结合了公司的实际情况，重视了对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  4、 审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度审计报告》。

  公司《2014年度审计报告》已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2015]G15001090012号标准无保留意见审计报告。

  全体监事认为：该审计报告客观、公正，反映了公司经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  2014年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

  全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了公司2014年度募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  2014年以来，国家财政部对企业会计准则进行了修订，公司拟自2014年7月1日起执行新的会计准则。

  全体监事认为：公司本次对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28 号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定，同意通过该议案。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

  根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内控制度和评价办法，公司就纳入自我评价范围的主要单位、业务和事项编制了本自我评价报告，得出“公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷”的报告结论。

  全体监事认为：公司内部控制自我评价报告对公司内部控制架构、人事管理、生产及经营管理、财务管理、交易管理、对外担保、重大投资、信息管理、子分公司管理等方面进行了客观、全面、详尽的评价，符合公司内部控制的实际状况，所得结论客观准确。监事会将继续监督公司根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告无异议的书面确认意见。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  8、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年年度报告及其摘要》。

  根据中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》，及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：信息披露事务管理制度相关要求》，和公司《章程》等的相关规定，公司编制了公司2014年年度报告及其摘要。

  全体监事认为：公司2014年年度报告及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司2014年年度报告无异议的书面确认意见。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  9、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2015年度财务预算报告》。

  根据公司战略发展目标，并以经审计的2014年度的经营业绩为基础，依据2014年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，公司经过分析研究，编制了2015年度的财务预算。主要指标如下：产销量同比增长5-20%；营业收入同比增长5-20%；归属母公司所有者的净利润同比增长5-20%。公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

  全体监事认为：该预算报告符合公司经营方针的实际，并强调本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  10、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

  据双方的合作情况，本公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告何内部控制的审计机构，并拟提请股东大会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

  全体监事认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  11、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2015年预计经常性关联交易的议案》。

  根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司2015年度日常关联交易进行了合理的预计，预计2015年公司及公司子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约人民币1,774.51万元。

  全体监事认为：公司2015年关联交易预计的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

  2、深圳证券交易所要求的其它文件。

  特此公告！

  广东燕塘乳业股份有限公司监事会

  2015年4月15日

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-022

  广东燕塘乳业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  国家财政部于2014 年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第２号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014年６月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

  2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改＜企业会计准则—基本准则＞的决定》，自公布之日起施行。

  2、会计政策变更的日期

  根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则。

  3、变更前采用的会计政策

  本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采用的会计政策

  根据财政部的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述八项新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  公司根据各准则要求调整可比期间各期财务报表项目和金额的影响如下：

  ■

  本次会计政策对公司财务状况，经营成果和现金流量未产生重大影响。

  三、独立董事意见

  独立董事认为:公司依据财政部相关会计政策的规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。

  四、监事会意见

  监事会认为：公司本次对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28 号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第十二次会议决议公告；

  2、公司第二届监事会第八次会议决议公告；

  3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告！

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  二O一五年四月十五日

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-024

  广东燕塘乳业股份有限公司

  关于举行2014年度网上

  业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称 “公司”）2014 年年度报告于 2015 年4月16日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2014 年年报及经营情况，公司将于 2015 年4月21日（星期二）下午 15：00 至 17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄宣先生，财务总监张汉明先生、副总经理兼董事会秘书吴树荣先生，独立董事吴震先生，广发证券股份有限公司保荐代表人谭旭女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-027

  广东燕塘乳业股份有限公司

  关于召开2014年年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司将召开2014年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议届次：公司2014年年度股东大会。

  2. 会议召集人：公司董事会。2015年4月15日召开的公司第二届董事会第十二次会议决议召开公司2014年年度股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

  4．会议召开时间：

  （1）现场会议：2015年5月12日下午15:00起，会期半天；

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00的任意时间。

  5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2015年5月6日，于2015年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

  7. 现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅。

  二、会议审议事项

  1、《广东燕塘乳业股份有限公司2014年董事会工作报告》；

  2、《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度监事会工作报告》；

  3、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》；

  4、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》；

  5、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度审计报告>的议案》；

  6、《关于审议<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

  7、《关于审议<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  8、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年年度报告及其摘要>的议案》；

  9、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》；

  10、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；

  11、《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2015年预计经常性关联交易>的议案》。

  本次股东大会议案内容参见公司2015年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2015年5月7日至5月11日的工作日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

  2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘路，公司办公楼5楼董事会办公室。

  3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年5月11日16:00前送达本公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室，邮编：510507，信函请注明“2014年年度股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362732。

  2、投票简称：燕塘投票。

  3、投票时间：2015年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2015年5月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年5月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

  （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用； 如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“燕塘乳业2014年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

  2、会议联系方式

  联系人：郭海嫩、骆棋辉

  联系电话：020-61372566

  联系传真：020-61372038

  联系邮箱：master@ytdairy.com

  联系地址：广东省广州市天河区沙河燕塘路 公司办公楼5楼董事会办公室

  邮政编码：510507

  六、备查文件

  1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  附件一：授权委托书

  附件二：参会回执

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  附件一：授权委托书

  广东燕塘乳业股份有限公司

  2014年年度股东大会授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2014年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。