股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-014

  江河创建集团股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年4月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过审议，一致同意通过如下决议：

  一、 审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《债务融资工具信息披露管理制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月15日