第三届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－023
蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年4月4日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2015年4月15日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《2014年度董事会报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告具体内容见《2014年年度报告》“董事会报告”部分，该报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司现任独立董事宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生，离任独立董事唐亚林先生、宫本高先生、张成涛先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
《2014年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案》
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见。
以2015年3月6日公司总股本247,200,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税，不送红股，不转增股本）,共计49,440,000元。经上述分配后，公司总股本不变，为247,200,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
同意公司于2015年5月8日召开2014年年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－024
蓝帆医疗股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年4月4日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2015年4月15日以现场方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席徐新荣先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《2014年度监事会报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该报告需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核蓝帆医疗股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该报告需提交公司股东大会审议。
《2014年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案》
以2015年3月6日公司总股本247,200,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税，不送红股，不转增股本），共计49,440,000元。经上述分配后，公司总股本不变，为247,200,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2014年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司监事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－026
蓝帆医疗股份有限公司关于召开
2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司第三届董事会
经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2014年年度股东大会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年5月8日14：00
（2）网络投票时间：2015年5月7日至2015年5月8日：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月7日15：00至2015年5月8日15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2015年5月4日。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2015年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第二会议室。
二、会议审议事项
1、《2014年度董事会报告》；
2、《2014年度监事会报告》；
3、《2014年年度报告及摘要》；
4、《关于公司2014年度利润分配预案》；
5、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
本次股东大会在审议第4项、第5项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案分别经公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第八次会议审议通过，详见公司在2015年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会中述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年5月8日13：00-13：50
2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
3、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《回执》（附件），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362382
2、投票简称：蓝帆投票
3、投票时间：2015年5月8日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
■
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日下午15：00，结束时间为2015年5月8日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝帆医疗股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票；
3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
（一）会议联系人及联系方式：
联系人：韩邦友、赵敏
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871018
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号
邮政编码：255400
（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
（三）若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附：授权委托书
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2014年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
■
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截至2015年5月4日，我单位（个人）持有蓝帆医疗股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2014年5月7日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－027
蓝帆医疗股份有限公司
关于举行2014年
年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《2014年年度报告及摘要》，并登载于2015年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2015年4月22日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理兼财务总监孙传志先生、董事、董事会秘书韩邦友先生、独立董事赵耀先生、财务部门负责人白雪莲女士。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－028
蓝帆医疗股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日--2015年3月31日
2、预计的业绩：(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降 (其他
■
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、出售山东朗晖石油化学有限公司100%股权，该项目去年同期亏损；
2、近期原材料价格处于低位，带动生产成本降低；
3、公司自动化装备研发，技术升级，推动制造成本进一步降低；
4、行业龙头地位的巩固，加强了公司在业内的定价权。
以上因素综合影响，预计公司2015年第一季度经营业绩较上年同期增长470.00% - 520.00%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日