2014年年度股东大会决议公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2015-017
广西丰林木业集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长崔建国先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，非独立董事刘一川、独立董事孙迪鹏、钱小瑜因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席宋华因公未能出席；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2015年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2014年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2014年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司续聘大信会计师事务所为公司2015年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司续聘大信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、温建利
2、 律师鉴证结论意见：
经律师验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广西丰林木业集团股份有限公司
2015年4月16日