证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-023

  福建火炬电子科技股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月16日

  (二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新厂一楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席5人，董事钱明飞先生、独立董事林涛先生、周燕女士和杨邦朝先生因公出差无法出席；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书的出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：公司2014年度利润分配及分红派息的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于制定公司2015年度董事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：关于制定公司2015年度监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 议案名称：关于变更公司工商登记的专项议案

  10.01 议案名称：公司注册资本从“12,480万元”变更为“16,640万元”

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.02 议案名称：公司企业类型变更为“股份有限公司（上市）”

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.03 议案名称：公司营业期限从“30年”变更为“长期”

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.04 议案名称：公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理局”

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、 议案名称：关于修订〈关联交易管理办法〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、 议案名称：关于修订〈对外投资管理办法〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、 议案名称：关于修订〈对外担保管理办法〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、 议案名称：关于修订〈福建火炬电子科技股份有限公司章程〉的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 现金分红分段表决情况

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案10和议案14为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：聂学民、李薇

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  福建火炬电子科技股份有限公司

  2015年4月17日