证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-024

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2015年4月29日

  3.股权登记日

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  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：周素明先生

  2.提案程序说明

  公司已于2015年4月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.59%股份的股东周素明先生，在2015年4月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  在将于2015年4月29日召开的2014年度股东大会上增加以下临时提案：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，股东周素明先生提名姜涟先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人。

  三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年4月29日 14点30分

  召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）

  网络投票起止时间：自2015年4月28日

  至2015年4月29日

  投票时间为：2015年4月28日下午15:00-4月29日下午15:00止

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1-6经公司2015年4月2日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，相关内容已于2015年4月3日披露在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  议案7涉及的独立董事提名人声明、独立董事候选人声明已于2015年4月17日披露在上海证券交易所网站。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  6、上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》提交股东大会表决以上海证券交易所的审核无异议为前提。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

  2015年4月17日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附：独立董事候选人简历

  姜涟先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学工商管理学专业硕士研究生。

  姜涟先生曾任江苏金榜集团副总经理、江苏天创建设实业有限公司副总经理、江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁，2011年5月起担任北京正达联合投资有限公司高级合伙人、执行总裁。