关于第三届董事会第三次会议决议的公告
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-033
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2015年4月6日以邮件形式向各位董事发出，于2015年4月16日上午9:30在公司召开。
会议应到董事7人,实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》。
二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
六、审议通过《公司2014年度利润分配方案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现合并净利润116,304,815.95元，按2014年度母公司实现净利润的10% 提取法定盈余公积金10,883,194.21元，加合并年初未分配利润190,563,781.79元，减2014年已派发2013年度红利62,420,238.00元，截至2014年12月31 日止，公司合并可供分配利润为233,565,165.53元，公司资本公积金余额为517,730,279.40元。
公司以2014年12月31日总股本124,840,476.00股计算，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发74,904,285.60元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增124,840,476.00股，转增后公司总股本为249,680,952.00股。
提请股东大会授权董事会办理实施2014年度利润分配方案的相关事宜，包括但不限于利润分配实施完毕后对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；本议案已经第三届董事会第三会议审议通过，待 2014年度股东大会审议通过后，提请董事会授权董事长全权负责办理2014年度利润分配方案的具体事宜并签署相关文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
九、审议通过《2015年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《公司2015年第一季度报告正文及全文》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年第一季度报告正文》及《公司2015年第一季度报告全文》。
十一、审议通过关于制订《对外捐赠管理制度》议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外捐赠管理制度》。
十二、审议通过《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-034
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年4月16日上午8点30分在本公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
监事会认为：经审核，公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司《2014年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2014年度利润分配方案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
监事会认为：此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2014年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司 2015 年度的审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2015年第一季度报告正文及全文》。
监事会认为：经审核，公司 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
监事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-035
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月24日（周五）下午15：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈辉先生、总经理杨劲女士、执行总经理毛智慧先生、独立董事马庆泉先生、财务总监李双侠女士、董事会秘书高源先生及保荐代表人国信证券股份有限公司孙建华。
（下转B66版）