关于为控股股东申请银行贷款
提供担保的公告
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2015-031
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于为控股股东申请银行贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称: 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次预计向嘉化集团申请银行贷款提供不超过人民币20,000万元的担保额度，有效期一年，自2014年年度股东大会审议通过之日起计算。截至本公告日，公司尚未为其提供担保
本次担保是否有反担保:是
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
近日，公司董事会收到控股股东嘉化集团递交的《关于在浙江嘉化能源化工股份有限公司2014年年度股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案》作为临时提案提交公司2014年度股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股东（含表决权恢复的优先股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。嘉化集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合上述规定，且提案内容属于股东大会职权范围。
2015年4月16日，公司第七届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案》，关联董事管建忠、沈新华、邵生富、顾丽静回避表决。
董事会同意：
1、为嘉化集团申请银行贷款提供不超过人民币20,000万元的担保额度，期限为一年，自股东大会通过之日起计算，根据公司相关制度要求嘉化集团提供反担保；
2、授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
该提案将提交公司2014年年度股东大会审议，关联股东届时将回避表决。
二、被担保人基本情况
企业名称：浙江嘉化集团股份有限公司
成立日期： 2000年3月15日
法定代表人：管建忠
注册资本： 24,800万元人民币
住所：海盐经济开发区杭州湾大桥新区滨海大道1号
经营范围：化工产品及化学试剂的生产（凭有效的安全生产许可证）、农药的生产（凭有效的许可证）、危险化学品经营（范围详见危险化学品经营许可证）。实业投资；农副产品收购（国家禁止或限制收购的除外）；农药的技术开发；高分子树脂、塑料制品、食品添加剂的生产、技术开发；磷酸钙、氯化铵的生产；化工技术的咨询服务；化工设备的加工、制造、安装；经营进出口业务。
关联关系：嘉化集团持有公司569,244,992股股份，占总股本的43.58%，为公司控股股东。
嘉化集团股权关系图：
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截止2014年12月31日，总资产1,397,865,947.40元，负债总额596,550,176.89元，净资产801,315,770.51元，2014年全年实现营业收入539,211,879.03元，净利润133,470,900.20元，资产负债率为42.68%。（上述数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：
本次担保目的是为嘉化集团申请银行贷款，是嘉化集团正常经营所必需。多年以来，嘉化集团为公司发展给予了大力支持，包括长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。截止2014年12月31日，嘉化集团为公司提供担保为人民币99,256万元。本着互保互助的原则，公司本次拟为嘉化集团提供担保。嘉化集团业务广泛、经营稳定、资产安全性高，具有较强抗风险能力,本公司为其提供担保，风险可控,不会给公司带来不利影响，公司为嘉化集团提供担保的同时，要求嘉化集团提供反担保，保障了上市公司的利益。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：
被担保方嘉化集团业务广泛、经营稳定、资产安全性高，具有较强抗风险能力,公司为其提供担保，风险可控,不会给公司带来不利影响，公司为嘉化集团提供担保的同时，要求嘉化集团提供反担保，保障了上市公司的利益。本次担保不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。议案的提交、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意为嘉化集团申请银行贷款提供不超过人民币20,000万元的担保额度，期限为一年，自股东大会通过之日起计算，并同意将该事项提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，除公司计划为嘉化集团申请银行贷款提供的不超过人民币20,000万元的担保额度外，不存在其他对外担保情况。
六、上网公告附件
1、被担保人最近一期的财务报表；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
七、报备文件
1、公司第七届八次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一五年四月十七日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2015-032
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于2014年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年4月28日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江嘉化集团股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年4月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有43.58%股份的股东浙江嘉化集团股份有限公司，在2015年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加提案《关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月28日 10点00 分
召开地点：浙江省平湖市乍浦镇滨海大道798 号平湖市乍浦宾馆会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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本次会议还将听取《2014年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项至第13项议案分别已经公司第七届董事第六次、第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，相关决议公告详见刊登于2015 年3月20日及2015 年4 月8日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。第14项议案为持有3%以上股份的股东提出的临时议案，该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2015年4月17日在上述指定媒体披露的《关于为控股股东申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-031）
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：第3、6、7、8、9、11、14项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案14
应回避表决的关联股东名称：议案7应回避表决的关联股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠及配偶韩建红、沈新华、邵生富、汪建平、顾丽静、沈高庆；议案14应回避表决的关联股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠及配偶韩建红、沈新华、邵生富、陶建荣及配偶顾丽静、陈根良、韩建平、饶火涛。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2015年4月17日
附件1：授权委托书
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日