证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-004

  上海新世界股份有限公司

  九届六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2015年4月8日（星期三）以书面形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2015年4月15日(星期三)下午2:00，在上海新世界丽笙大酒店会议室召开，会议采用现场表决的方式。

  4、本次会议应出席董事九名，实际出席九名。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年年度报告及摘要；

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年度董事会工作报告；

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年度利润分配方案：

  拟对2014年末总股本531,799,270股为基数，每10股派送红利1.50元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司支付上会会计师事务所2014年度审计费用人民币95万元（其中：2014年度审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币25万元）；

  5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年度内部控制评价报告；

  6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014社会责任报告；

  7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年度股东大会的有关事项，将根据本次董事会决议精神另行公告。

  以上2、3项事项，须经股东大会审议通过；5、6两份报告，董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  董事会

  二零一五年四月十五日

  证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-005

  上海新世界股份有限公司

  九届六次监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2015年4月8日（星期三）以书面形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2015年4月15日(星期三)下午4：00，在上海新世界丽笙大酒店会议室召开，会议采用现场表决的方式。

  4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年年度报告及摘要；

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年度监事会工作报告；

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年度利润分配方案；

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年度内部控制评价报告；

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014社会责任报告。

  监事会认为：2014年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2014年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2014年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

  以上2、3项事项，须经股东大会审议通过。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  监事会

  二零一五年四月十五日