2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2015- 014
厦门钨业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路6699号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会有董事长刘同高先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事石力开因事务未能出席；
2、 公司在任监事9人，出席6人，监事颜四清、高勃、中村泉因公务未能出席；
3、 董事会秘书和其他高管的出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2014年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于申请发行不超过25亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于申请发行不超过25亿元中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于2015年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东日本联合材料株式会社回避表决。
10、 议案名称：《<章程>修正案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于修订<现金投资理财管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于受托管理福建稀土集团及潘洛铁矿持有的厦门三虹股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东福建省稀有稀土（集团）有限公司回避表决。
13、 议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉律师、许智明律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司
2015年4月17日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2015-015
厦门钨业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年4月16日在厦门市帝元维多利亚酒店召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事石力开先生因公务无法出席，委托董事张深根先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、会议以投票表决的方式选举黄长庚先生为第七届董事会董事长，选举山田正二先生为第七届董事会副董事长。
2、会议以投票表决的方式选举沈维涛先生、倪龙腾先生、许继松先生为第七届董事会审计委员会委员，沈维涛先生担任主任委员；选举倪龙腾先生、张深根先生、陈建业先生为第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员，倪龙腾先生担任主任委员；选举张深根先生、沈维涛先生、山田正二先生为第七届董事会战略发展委员会委员，张深根先生担任主任委员。
3、根据董事长黄长庚先生的提名，第七届董事会聘任吴高潮先生为公司总裁、聘任许火耀先生为公司董事会秘书、聘任陈康晟先生为公司证券事务代表；根据董事会审计委员会的提名，第七届董事会聘任钟炳贤先生为公司监察审计部经理；根据总裁吴高潮先生的提名，第七届董事会聘任许火耀先生、李渝先生、杨金洪先生、钟可祥先生、洪超额先生、郭天煌先生为公司副总裁（以姓氏笔划为序），聘任许火耀先生为财务负责人。（以上人员简历附后）
公司独立董事对公司第七届董事会第一次会议公司聘任高管事宜发表如下意见：本次董事会聘任的高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，提名及聘任程序合法、合规。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2015年4月17日
附：公司高管人员、监察审计部经理、证券事务代表简历：
吴高潮：男，1967年4月出生，汉族，博士学历，高级工程师。1988年7至1990年9月，在湖北郧阳东风汽车工业公司工拔叉厂工作；1990年9月至1993年4月，在武汉理工大学读研究生；1993年4月至1994年8月，在厦门金鹭特种合金有限公司任技术员；1994年8月至1996年12月，任厦门金鹭特种合金有限公司机电部经理；1996年12月－1998年4月 厦门金鹭特种合金有限公司经营部经理；1998年4月至2003年4月，任厦门金鹭特种合金有限公司副总经理；2003年4月至2011年4月，任厦门金鹭特种合金有限公司总经理；2006年4月至2014年12月，任厦门钨业副总裁；2014年12月至2015年4月，任厦门钨业常务副总裁。
许火耀：男，1971年12月出生，本科学历，高级会计师；历任本公司财务部主办会计、会计师、首席会计师、财务部经理兼证券事务代表，现任本公司董事会秘书、副总裁、财务负责人。
李 渝：男，1957年4月生，本科学历，高级工程师，历任成都虹波实业股份有限公司技术员、厂技改办副主任、六车间主任、分厂厂长兼党总支副书记、副总经理、总经济师、总工程师、常务副总经理、副董事长兼总经理，厦门三虹钨钼股份有限公司副总经理，本公司钨钼材事业部副总经理，厦门虹鹭钨钼工业有限公司董事总经理，现任本公司副总裁。
杨金洪：男，1967年6月出生，硕士研究生学历，高级工程师；历任厦门钨品厂值班长、总调度、钨车间副主任、生产科副科长、钨车间主任兼党支部书记、赣州虹飞钨钼材料有限公司副总经理、厦门钨业股份有限公司总经理助理、海沧分公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任公司副总裁兼海沧分公司总经理。
钟可祥： 男，1973年12月出生，工商管理硕士，高级工程师；历任厦门钨品厂值班长、团委书记、本公司钨车间副主任、钨车间主任、厦门嘉鹭金属工业有限公司总经理、长汀金龙稀土有限公司总经理；现任公司副总裁。
洪超额：男，1967年1月出生，本科学历，会计师；历任本公司财务部主办会计、厦门金鹭特种合金有限公司财务部经理、副总经理，现任本公司副总裁。
郭天煌：男， 1961年12月出生，本科学历，高级工程师，历任连城锰矿技术员、副主任、主任、矿长助理、副矿长，洛阳豫鹭矿业有限公司总经理，现任厦门三虹钨钼股份有限公司总经理、江西巨通实业有限公司总经理。
钟炳贤：男，畲族，1976年出生，研究生学历，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计员、会计师、主任会计师、财务部经理，本公司财务管理中心经理，现任本公司监察审计部经理。
陈康晟：男，1976年4月出生，硕士研究生学历，历任本公司董秘办工作人员，现任本公司证券事务代表。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2015-016
厦门钨业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年4月16日在厦门市帝元维多利亚酒店召开，会议应到监事9人，实到监事8人，监事高勃因公务委托监事庄志刚出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式选举庄志刚先生为第七届监事会主席，选举高勃先生为第七届监事会副主席。
厦门钨业股份有限公司
监事会
2015年4月17日