证券代码：600848 证券简称：自仪股份 公告编号：2015-011

  上海自动化仪表股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月16日

  (二) 股东大会召开的地点：好望角大饭店“长恭厅”（上海市肈嘉浜路500号5楼）

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长曹俊先生主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事5人，出席3人，公司监事长许建国先生、监事沈岷先生因公务原因未出席本次股东大会；

  3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2014年度财务工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2014年度利润分配（预案）的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于公司<2014年年度报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2015年日常关联交易金额预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行2015年度综合授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬情况的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务和内部控制审计机构并支付其2014年度财务和内部控制审计报酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：林琳、张小龙

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  上海自动化仪表股份有限公司

  2015年4月17日