证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-011

  万方城镇投资发展股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2015年4月14日以通讯形式发出，于2015年4月16日以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议了3项议案，并作出如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

  经公司第七届董事会董事长张晖先生提名，公司董事会决定聘任刘戈林女士担任公司常务副总经理职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于聘任公司常务副总经理的公告》（2015-012）。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬方案的议案》。

  由于公司聘任了新的常务副总经理，根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会对董事会新聘任的高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定了薪酬方案，并提交公司董事会审议通过，具体方案如下：

  ■

  独立董事认为：

  公司高级管理人员的薪酬方案是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》。

  公司董事会秘书董知女士于近日向公司提交了书面《辞职申请》，因个人原因辞去董事会秘书的职务，董知女士辞职后将不再担任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。公司对董知女士任职期间为公司所作出的贡献深表感谢！

  为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司常务副总经理刘戈林女士代为履行董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（2015-013）。

  特此公告。

  万方城镇投资发展股份有限公司董事会

  2015年4月16日

  证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-012

  万方城镇投资发展股份有限公司

  关于聘任公司常务副总经理的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，经公司董事长张晖提名，董事会审议同意聘任刘戈林女士（简历附后）担任公司常务副总经理职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司聘任高级管理人员相关

  事宜。

  特此公告。

  万方城镇投资发展股份有限公司董事会

  2015年4月16日

  刘戈林女士简历如下：

  刘戈林，女，1974年1月11日出生，大专学历。1996年至2000年任北京普生科贸公司销售经理;2002年至2009年任北京世纪金源香山商业中心酒店销售总监；2009年至2010年任北京世纪金源酒店集团营销总监；2010年至2015年任北京世纪金源大饭店副总经理。

  刘戈林女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；刘戈林女士未持有万方发展股票；刘戈林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-013

  万方城镇投资发展股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书董知女士提交的书面辞职报告，董知女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。董知女士辞职后将不再担任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，董知女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司对董知女士在担任公司董事会秘书任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

  为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司常务副总经理刘戈林女士代为履行董事会秘书的职责,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。刘戈林女士的简历附后。

  刘戈林女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；刘戈林女士未持有万方发展股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  刘戈林女士的联系方式如下：

  电话：010-64651999 传真：010-64656767

  邮箱：13810443332@139.com 邮编：100028

  联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层

  特此公告！

  万方城镇投资发展股份有限公司董事会

  2015年4月16日

  常务副总经理刘戈林女士简历：

  刘戈林，女，1974年1月11日出生，大专学历。1996年至2000年任北京普生科贸公司销售经理；2002年至2009年任北京世纪金源香山商业中心酒店销售总监；2009年至2010年任北京世纪金源酒店集团营销总监；2010年至2015年任北京世纪金源大饭店副总经理。