第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第001号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第五次会议，于2015年4月8日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2015年4月14日上午在公司四会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席会议董事6人，独立董事傅南平先生因公在外，采用通讯方式审议议案，并书面委托独立董事张力上先生代理行使表决权。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员（叶伟泉、彭智辅、唐圣云、罗伟）列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2014年度报告正文（及摘要）
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）2014年董事会工作报告
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（三）2014年度财务决算报告
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（四）2014年度分配方案
经董事会研究确定，2014年度分配方案为：每10股派现金6元（含税）。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（五）关于2015年度日常关联交易预计的议案
本议案因关联关系形成的关联董事4人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人全票表决通过。
关于2015年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2015年4月13日签署）、独立意见（2015年4月14日签署）。
具体详见《2015年度日常关联交易预计公告》专项公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（六）关于对《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》进行修订的议案
为了使风险应急处置预案更符合公司实际，更好地为生产经营服务，公司对《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》进行修订。
具体详见《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》（2015年4月）专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（七）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体详见《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（八）关于2015年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为190万元。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（九）《2014年度内部控制自我评价报告》
具体详见《2014年度内部控制自我评价报告》专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十）《2014年企业社会责任暨可持续发展报告》
具体详见《2014年企业社会责任暨可持续发展报告》专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十一）关于召开2014年度股东大会的议案
经研究，公司定于2015年5月22日（星期五）召开2014年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。
具体详见《关于召开2014年度股东大会的通知》专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议材料；
（二）第五届董事会第五次会议/议案表决票；
（三）第五届董事会第五次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司
董事会
2015年4月17日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第002号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第六次会议，于2015年4月8日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2014年4月14日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
二、监事会会议以逐项表决方式通过了如下议案：
1、《2014年度报告》及摘要
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2014年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控股子公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
2、2014年监事会工作报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
3、2014年度财务决算报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
4、2014年度分配方案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
5、关于2015年度日常关联交易预计的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
6、关于对《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》进行修订的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
7、《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
8、关于2015年度续聘会计师事务所的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
9、《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司内部控制体系已基本成型，内控制度已基本涵盖了公司的所有营运环节，2014年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
10、《2014年企业社会责任暨可持续发展报告》
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
11、关于召开2014年度股东大会的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件：
1、第五届监事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议记录；
3、第五届监事会第六次会议表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2015年4月17日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/ 第004号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第五次会议决定，于2015年5月22日（星期五）14:30在公司所在地怡心园会议厅召开公司2014年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年5月22日14:30
（2）网络投票时间：2015年5月21日－2015年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月22日日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日15:00－5月22日15:00。
3、会议地点：公司所在地，怡心园会议厅
4、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）公司股东。截至2015年5月15日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、2014年度报告；
2、2014年董事会工作报告；
3、2014年监事会工作报告；
4、2014年度财务决算报告；
5、2014年度分配方案；
6、关于2015年度日常关联交易预计的议案；
7、关于2015年度续聘会计师事务所的议案。
（二）议案的披露情况
上述议案内容详见公司2015年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2014年度报告》、《第五届董事会第五次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》等相关公告文件。
（三）特别事项说明
本次股东大会对议案6进行审议时，本公司关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司以及持有公司股份的关联董事、监事及高级管理人员将回避表决。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2015年5月15日至21日（9:00-11:30、14:00-17:00）
3、登记地点：董事会办公室
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360858
2、投票简称：五粮投票
3、投票时间：2015年5月22日9:30－11:30和13:00－15:00
4、在投票当日,“五粮投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对“总议案”投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以“总议案”的表决意见为准；如果股东先对“总议案”投票表决，再对相关议案投票表决，则以“总议案”的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日15:00－5月22日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。
会议地点：五粮液办公大楼区域，怡心园会议厅。
3、联系电话：（0831）3567000、3566938、3566939
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
六、备查文件
第五届董事会第五次会议决议及公告。
特此公告
附件：授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2015年4月17日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2014年度股东大会，并代理行使表决权。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：
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委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）：
年 月 日