第六届董事会第二次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—007
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”或“平高电气”)第六届董事会第二次会议于2015年4月3日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年4月15日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、李文海、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛八人，史厚云董事因公出委托李文海董事代为出席会议并签字表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2014年度董事会工作报告；
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2014年度经营报告及2015年经营计划；
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2014年度财务决算报告；
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2015年度财务预算：
2015年的经营目标为：实现营业收入64亿元、营业成本46.28亿元，期间费用6.86亿元。
五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2014年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所对公司2014年度财务报表的审计，2014年度公司实现利润总额为714,308,253.67元，归属于母公司的净利润为621,322,710.50元；根据《公司法》、本公司《章程》和新《企业会计准则》等的规定，2014年按母公司实现的净利润621,322,710.50元提取10%法定盈余公积金62,132,271.05元后，当年可供分配利润为559,190,439.45元，2014年末累计可供股东分配利润合计为1,405,531,510.14元。
经与会董事审议，公司拟以2014年12月31日的总股本1,137,485,573.00股为基数，每10股派发现金股利5元（含税）。
六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年日常关联交易预算执行情况及2015年日常关联交易预算安排情况的议案》；
公司关联董事李永河、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、张建国回避了对该事项的表决。独立董事徐国政、王天也、李涛在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第二次会议审议，并在会上发表了独立意见。
具体内容详见公司2015年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司日常关联交易公告》。
七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司2015年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2014年年度报告及报告摘要；
九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司董事会2014年度内部控制评价报告；
瑞华会计师事务所对公司董事会2014年度内部控制评价报告进行了审核并出具了瑞华专审字[2015] 01450127号《河南平高电气股份有限公司内部控制审计报告》。
公司董事会2014年度内部控制评价报告及鉴证报告详见2015年4月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）
十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了董事会审计委员会2014年度履职报告；
董事会审计委员会2014年度述职报告详见2015年4月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。
十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
鉴于瑞华会计师事务所在公司2014年度财务报告、内部控制审计工作中勤勉、尽责，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2014年度的财务状况、经营成果及内部控制情况，考虑到公司审计的连续性，经与会董事审议，同意继续聘请瑞华会计师事务所担任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构。
十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了独立董事2014年度述职报告；
独立董事2014年度述职报告详见2015年4月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。
十三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2015年资金预算及筹资计划的议案；
十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2015年第一季度报告；
十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司董事会 监事会经费制度>的议案》；
《河南平高电气股份有限公司董事会 监事会经费制度》全文详见2015年4月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2014年董事会、监事会经费使用情况及2015年董事会、监事会经费预算情况的报告；
十七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于召开公司2014年年度股东大会的议案。
以上一、三、四、五、六、八、十一、十二、十五项议案尚须经公司年度股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，董事会决定召集、召开公司2014年年度股东大会，详见公司2015年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司2014年年度股东大会会议通知》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2015年4月17日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—008
河南平高电气股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年4月15日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2014年年度报告及报告摘要；
监事会对公司2014年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：
作为河南平高电气股份有限公司的监事，我们认真地审查了公司2014年年度报告全文及摘要，我们认为：
1、公司2014年年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司2014年年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2014年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司内外环境等诸多因素分析较为透彻，对2014年以后的发展规划较为客观具体；
4、在公司2014年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会2014年度内部控制评价报告》；
监事会对董事会做出的2014年度内部控制评价报告进行了审阅，认为，报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大错报风险，公司在2014年12月31日财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的评价。
瑞华会计师事务所对公司董事会2014年度内部控制评价报告进行了审核并出具了瑞华专审字[2015] 01450127号《河南平高电气股份有限公司内部控制审计报告》。
四、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
1、2009年公开发行
公司2014年度使用募集资金39,111,608.97元，截止2014年12月31日，公司累计使用募集资金1,178,303,100.29元。公司2009年公开发行项目实施完毕，募集资金账户注销。
2、2012年非公开发行
公司2014年度使用募集资金1,363,427,354.20元，截止2014年12月31日，公司累计使用募集资金1,363,427,354.20元。
瑞华会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了瑞华核字[2015]01450012号《关于河南平高电气股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于河南平高电气股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
五、监事会就公司2014年运作情况发表独立意见；
监事会全体成员按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，列席了各次董事会会议，就公司2014年度依法运作等事项作如下报告：
1.监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为，公司在2014年的决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的。公司内部控制体系比较完善，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2.监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为，公司财务管理制度较为完善，财务结构相对合理，资产状况良好，报告期内，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2014年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。
3.监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2009年公司向社会公开发行人民币普通股（A股）68,980,000股，募集资金净额为1,180,969,220.04元。2014年度公司共使用募集资金39,111,608.97元，截止2014年12月31日，公司已累计使用募集资金1,178,303,100.29元，全部用于募集资金投资项目。2014年12月30日，公司将第五届董事会第八次会议审议通过的暂时用于补充流动资金的20,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专户，因项目已实施完毕，公司于2014年12月30日将募集资金专户的资金余额共计24,243,590.07元，结转至公司基本账户，一次性永久补充流动资金，并将募集资金专户注销。
2014年3月，公司向控股股东平高集团有限公司非公开发行股票318,519,400股，募集资金净额为1,387,999,749.06元。2014年度公司共使用募集资金1,363,427,354.20元，截止2014年12月31日，公司已累计使用募集资金1,363,427,354.20元，全部用于募集资金投资项目。
监事会认为：报告期内，公司严格依照程序审批和及时披露募集资金的使用情况，募集资金投资项目未发生变更。
4.报告期内公司收购、兼并和资产出售事项
报告期内，公司根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告（中联评报字【2014】第701号），综合考虑河南平高东芝高压开关有限公司（以下简称“平高东芝”）目前的经营状况及未来盈利能力等因素的情况下，以人民币 1.86亿元的价格受让日本国株式会社东芝所持平高东芝25%的股权。
监事会认为，公司收购资产事项符合《公司法》、《公司章程》等规定的要求，程序合法、决策科学，交易价格公允合理，无发现内幕交易情况，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
5.监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司关联交易相关审议程序合法合规，交易相对公平、公正、公开，无损害上市公司利益和股东利益的情况发生。
六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2015年第一季度报告。
监事会对公司2015年第一季度报告发表如下审核意见：
1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司2015年第一季度报告从各方面客观地反映了公司2015年1－3月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；
4、在公司2015年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相关人员有违反保密规定的行为。
特此决议。
河南平高电气股份有限公司监事会
2015年4月17日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—009
河南平高电气股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年关联交易执行情况及2015年日常关联交易预算
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二、关联方介绍和关联关系
1.平高集团有限公司（简称“平高集团”），持有公司45.94%的股权，为公司控股股东。成立于1996年12月20日，住所：平顶山市南环东路22号。法定代表人：李永河。注册资本：人民币叁拾贰亿陆仟伍佰贰拾捌万元整。经营范围：制造、销售：高压开关设备，输变电设备，控制设备及其配件；技术服务；出口：本企业自产的高压断路器，全封闭组合电器，高压隔离开关，高压输变电成套设备；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；仪器仪表、模具及其他工具制造；锻件制造；金属材料焊接；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；弹簧机构制造；生产生活用能源供应(需专项审批的除外)；动力管线配件经营；通讯器材销售及修理；切削液销售；普通货运；汽车修理；普通货物装卸；货运站经营；货运代办。以下经营范围仅供办理分支机构使用：饮食，住宿，日用百货，本册制造，烟，酒。
2.国家电网公司（简称“国家电网”），持有本公司控股股东平高集团100%的股权，因此国家电网为本公司的实际控制人。成立于2002年12月29日，住所：北京市西城区西长安街86号，法定代表人：刘振亚，注册资本：人民币贰仟亿元，经营范围：电力购销及所辖各区域电网之间的电力交易和调度；投资、建设及经营相关的跨区域变电和联网工程；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通讯、咨询服务等。
3.平顶山平高安川开关电器有限公司（简称“平高安川”），本公司控股股东的合营公司。成立于2003年2月13日，住所：平顶山市南环东路22号，法定代表人：王普庆，注册资本：人民币伍佰万，经营范围：气体高压开关及其配件的生产、销售、服务。
4.平高集团威海高压电器有限公司（简称“威海高压”），本公司控股股东的子公司。成立于1993年3月5日，住所：威海高区火炬路278号，法定代表人：李文海，注册资本：人民币伍仟伍佰万元整，经营范围：高低压电器、输变电设备、控制设备及配件的研发、制造、销售、维修及技术服务；机械加工；金属材料、建筑材料、电子产品、仪器仪表、普通机械销售；备案范围内的货物及技术进出口业务。
5.北京平高电气有限责任公司（简称“北京平高”），本公司控股股东的参股公司。成立于1999年7月19日，住所：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座24层2415室，法定代表人：李文海，注册资本：人民币叁佰万元整，经营范围：销售高压开关设备、控制设备配件及咨询服务。
6、湖南平高开关有限公司成立于2011年，本公司控股股东的子公司。住所：长沙市岳麓区咸嘉湖西路368号，法定代表人：王国志，注册资本：陆仟陆佰捌拾叁万整，经营范围：高、中、低电器、输变电设备、继电保护装置、隔离开关、电线电缆的生产与销售；绝缘材料的研发、生产与销售。
7、河南省高压电器研究所成立于2004年，本公司控股股东的全资子公司。住所：平顶山市新城区复兴路与梅园路交叉口东，法定代表人：韩书谟，注册资本：壹仟万元整，经营范围：高压电器的科研、销售、技术服务；输变电设备、普通机械、金属材料销售。开关专用气体销售（化学危险品除外）；试验检测与试验技术研究。
8、中国电力财务有限公司成立于1993年，本公司实际控制人的控股子公司。住所：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼，法定代表人：盖永光，注册资本：伍拾亿元，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
9、平高东芝（廊坊）避雷器有限公司成立于2002年，本公司控股股东的合营公司。住所：廊坊经济技术开发区全兴路66号，法定代表人：张建国，注册资本：壹仟零玖拾万美元，经营范围：研发、设计、生产避雷器、避雷器用阀片，销售本公司自产产品，并提供相关的销售服务。
10、平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司成立于2009年，本公司控股股东的合营公司。住所：平顶山市高新技术产业开发区建设路东段，法定代表人：张建国，注册资本：壹仟陆佰捌拾万美元，经营范围：高压开关装置零部件及其他输变电设备构件、零部件的生产、销售及配套服务；从事输变电设备产品及零部件的商品批发和进出口业务。
三、定价政策和定价依据
1、公司向国家电网及其子公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。
2、公司向关联方销售原材料及半成品定价采用成本加成法，销售产成品及劳务与对外销售基本一致，按市场价格定价。
3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务采取比价招标方式。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易是公司正常经营活动所必须的，多年来，平高集团及其子公司为平高电气产品提供配套服务，与其发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定。与国家电网及其子公司所发生的关联交易，除特高压产品采取竞争性谈判方式外，公司所获其他合同全部通过竞标方式取得，交易程序公正、公开，交易价格公允，没有、也不会对公司目前及未来财务状况及经营成果产生影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2015年4月15日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司2014年日常关联交易预算执行情况及2015年日常关联交易预算安排情况的议案》，关联董事李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平回避表决，其余三位非关联董事一致通过了该议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事徐国政、王天也和李涛在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第二次会议审议，并在会上发表独立意见如下：
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见。
河南平高电气股份有限公司董事会
2015年4月17日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—010
河南平高电气股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止的《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1.2009年公开发行
经本公司2009年4月13日召开的2008年年度股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2009]1048号)核准，2009 年11月9日至13日公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）68,980,000股，发行价格为每股17.70 元，募集资金总额1,220,946,000.00元。扣除承销费用33,000,000.00元和保荐费用3,000,000.00元后的募集资金1,184,946,000.00元已由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2009年11月13日汇入公司董事会设立的募集资金专用账户，再减除其他发行费用人民币3,976,779.96元后，公司募集资金净额为人民币1,180,969,220.04元。上述资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验，并出具亚会验字【2009】29号验资报告验证。
2.2012年非公开发行
经本公司2013年6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1641号）核准，公司向控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）非公开发行股票318,519,400股，发行价格为每股人民币7.26 元。平高集团以资产、债权、现金相结合的方式认购了公司非公开发行的股份，其中：资产部分为平高集团持有的高压、超高压、特高压开关零部件相关经营性资产，其已完成相关权属的变更手续，且已顺利纳入公司业务体系内，随公司经营绩效持续向好，该部分资产对应业务运营良好；平高集团以现金认购192,837,431股，共计募集资金1,399,999,749.06元,扣除承销和保荐费用12,000,000.00元后的募集资金净额为1,387,999,749.06元，已由保荐人（主承销商）海通证券于2014年3月21日汇入公司董事会设立的募集资金专用账户，用以实施天津智能真空开关科技产业园项目及补充流动资金。上述情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2014]第01450004号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1.2009年公开发行
（1）以前年度募集资金使用情况
截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金1,139,191,491.32元。
其中投入“特高压、超高压开关重大装备产业基地项目”839,191,491.32元，“补充公司流动资金项目”300,000,000.00元；
（2）2014年度募集资金使用及结余情况
Ⅰ.以募集资金直接投入募投项目39,111,608.97元，全部为固定资产投资。
Ⅱ.经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司以闲置募集资金20,000,000.00元暂时用于补充流动资金，使用期限自2014年3月28日起至2015年3月27日止。2014年12月30日，公司将上述暂时用于补充流动资金的20,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专户，因项目已实施完毕，根据《交易所管理办法》第二十条第三款、《公司管理办法》第二十条第三款之规定，公司于2014年12月30日将募集资金专户的资金余额共计24,243,590.07元，结转至公司基本账户，一次性永久补充流动资金，并将募集资金专户注销。
Ⅲ.募集资金2014年度利息收入151,498.37元，手续费支出1,126.38元。
综上所述，截止2014年12月31日，公司累计使用募集资金1,178,303,100.29元，本年度使用募集资金39,111,608.97元。公司2009年公开发行项目实施完毕，募集资金账户注销。
2.2012年非公开发行
（1）以前年度募集资金使用情况（无）
（2）2014年度募集资金使用及结余情况
Ⅰ.以募集资金直接投入募投项目675,427,605.14元。
Ⅱ.经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金200,000,000.00元。
Ⅲ.按照公司非公开发行A股股票预案的承诺，以募集资金487,999,749.06元直接投入公司补充流动资金。
Ⅳ.募集资金2014年利息收入687,105.79元，手续费支出 41,184.06元。
综上所述，截止2014年12月31日，公司累计使用募集资金1,363,427,354.20元，2014年使用募集资金1,363,427,354.20元，公司募集资金账户应有余额25,218,316.59元，实际余额25,218,316.59元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1.2009年公开发行
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《交易所管理办法》的要求，本公司和保荐机构海通证券分别与广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行、中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行高新开发区支行、广东发展银行股份有限公司平顶山分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）签订了《河南平高电气股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。
（下转B37版）