证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2015—028

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于2015年4月16日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第九次会议。本次会议应参加会议表决董事5名，实际参加会议表决董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

  公司注册地址由“贵州省贵阳市南明区清云路乙栋1层”变更为“新疆维吾尔自治区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦”，变更后的注册地址以工商部门核准为准。

  公司变更注册地址是因为：

  1、新疆塔城地区位于新疆维吾尔自治区西北部，地区境内石油、矿产资源丰富，农牧业及农牧产品加工业、旅游业、边贸及物流业发达，是新疆资源丰富、地缘位置优越的地区。塔城市是塔城地区政府所在地，是古丝绸之路重镇，距离城市约十公里的巴克图口岸是我国历史上繁荣的通商口岸之一。目前塔城市及境内的巴克图口岸是我国面向哈萨克斯坦及中亚五国的边境贸易重要通道，是丝绸之路经济带建设的重要节点城市，在国家“一带一路”战略中具有重要战略地位，随着国家丝绸之路经济带建设战略的实施，该地区经济社会发展前景十分广阔，企业发展环境良好。

  2、目前公司债务及担保较多，经营困难，塔城地区及塔城市政府及相关部门将对公司清理历史问题给予充分协调和支持，对公司今后发展过程中的税收、劳动用工、融资、优势资源及项目配置等方面给予最大的政策支持。

  以上议案需提交股东大会审议。

  表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  公司原章程第五条内容：“公司住所：贵州省贵阳市南明区清云路乙栋”，修改为“公司住所：新疆维吾尔自治区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦”。

  以上议案需提交股东大会审议。

  表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》

  公司2015 年第三次临时股东大会于2015年5月4日召开，会议具体内容详见公司公告《关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码：600145 证券简称：*ST国创 公告编号：2015-029

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  关于召开2015年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月4日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月4日 14点00分

  召开地点：上海市静安区铜仁路258号九安广场金座8A

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月4日

  至2015年5月4日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案经公司六届董事会第九次会议审议通过，详情见公司于2015年4月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）所做的披露。

  2、 特别决议议案：2

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1．登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

  2．登记时间：2015年4月29日上午10：30时至下午17：00时，逾期不予受理。

  3．登记地点：贵阳市花果园国际金融街3号19层

  4．投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份同时通过现场、网络投票，以现场投票为准。如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、 其他事项

  联系电话：0851-85973347

  传 真：0851-85973347

  公司邮箱：gcny600145@163.com

  联 系 人： 罗先生

  特此公告。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事会

  2015年4月17日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月4日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。