第五届董事会
第四十八次（临时）会议决议公告
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2015-056
海润光伏科技股份有限公司
第五届董事会
第四十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次（临时）会议，于2015年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年4月16日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立红河海润电力投资有限公司的议案》
公司子公司海润太阳能科技有限公司计划在云南地区设立红河海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为2000万元人民币。主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于对外投资设立建水海鑫电力投资有限公司的议案》
公司拟成立下属公司红河海润电力投资有限公司计划在云南地区设立建水海鑫电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）；注册资本为500万元人民币，主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于对外投资设立蒙自海鑫光伏投资有限公司的议案》
公司拟成立下属公司红河海润电力投资有限公司计划在云南地区设立蒙自海鑫光伏投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）；注册资本为500万元人民币，主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于对外投资设立建水县奥特斯维光伏发电有限公司的议案》
公司拟成立下属公司建水海鑫电力投资有限公司计划在云南建水地区设立建水县奥特斯维光伏发电有限公司 （公司名称以工商登记机关核准为准）；注册资本为100万元人民币，主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于对外投资设立蒙自奥特斯维光伏发电有限公司的议案》
公司拟成立下属公司蒙自海鑫光伏投资有限公司计划在云南蒙自地区设立蒙自奥特斯维光伏发电有限公司 （公司名称以工商登记机关核准为准）；注册资本为100万元人民币，主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于对外投资设立欣丰新能源有限公司的议案》
公司子公司海润光伏（上海）有限公司计划在山西省原平市独资设立欣丰新能源有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于对外投资设立海润光伏电力有限公司Hareon Solar Power Private Ltd的议案》
公司子公司海润光伏印度有限公司，海润光伏新加坡有限公司计划在印度新德里合资设立海润光伏电力有限公司(Hareon Solar Power Private Ltd，公司名称以当地工商登记机关核准为准）；注册资本为100,000 印度卢比。主要从事光伏产品生产、销售及研发，光伏项目投资（具体经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
为了拓展公司业务，公司原经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包。”增加后经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目开发、施工总承包、专业分包、电站项目销售。” 具体经营范围以工商登记机关核准为准。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于授权彭涛办理公司经营范围、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于公司实际控制人认定的议案》。
根据相关法律法规规定，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAIJIN、 WU TING TING于2015年4月15日签署了《一致行动人协议之终止协议》。鉴于上述协议签署后，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAIJIN、WU TING TING的一致行动人关系解除，公司董事会中紫金电子委派的董事会成员将辞去董事职务，陆克平先生不再是公司的实际控制人。
根据相关规定及安排，现阶段公司暂无实际控制人，公司董事会成员调整后将对实际控制人做出重新认定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2015-057
海润光伏科技股份有限公司
第五届监事会
第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次（临时）会议，于2015年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年4月16日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张宇峰先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
为了拓展公司业务，公司原经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包。”增加后经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目开发、施工总承包、专业分包、电站项目销售。” 具体经营范围以工商登记机关核准为准。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司监事会
二○一五年四月十六日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2015-058
海润光伏科技股份有限公司
对外投资设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：红河海润电力投资有限公司、建水海鑫电力投资有限公司、蒙自海鑫光伏投资有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。
●本次对外投资已经公司第五届董事会第四十八次（临时）会议审议通过。
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司子公司海润太阳能科技有限公司计划在云南地区设立红河海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为2000万元人民币。主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司拟成立下属公司红河海润电力投资有限公司计划在云南地区设立建水海鑫电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）；注册资本为500万元人民币，主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司拟成立下属公司红河海润电力投资有限公司计划在云南地区设立蒙自海鑫光伏投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）；注册资本为500万元人民币，主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2015年4月16日经公司第五届董事会第四十八次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）红河海润电力投资有限公司
1、 公司名称：红河海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、 注册资本：2000万元人民币
3、 注册地址：云南省红河州
4、 企业类型：有限责任公司
5、 法定代表人：张永欣
6、 董事会及管理层的人员安排：张永欣（执行董事兼总经理）
7、主营业务：电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
8、主要投资人的出资比例：海润太阳能科技有限公司出资2000万元，占注册资本的100%；
9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
（二）建水海鑫电力投资有限公司
1、公司名称：建水海鑫电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：500万人民币
3、注册地址：云南省红河州
4、企业类型：有限责任公司
5、 法定代表人：张永欣
6、 董事会及管理层的人员安排：张永欣（执行董事兼总经理）
7、主营业务：主电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
8、主要投资人的出资比例：红河海润电力投资有限公司出资500万元，占注册资本的100%；
9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
（三）蒙自海鑫光伏投资有限公司
1、公司名称：蒙自海鑫光伏投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：500万人民币
3、注册地址：云南省红河州
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：张永欣
6、 董事会及管理层的人员安排：张永欣（执行董事兼总经理）
7、主营业务：主电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
8、主要投资人的出资比例：红河海润电力投资有限公司出资500万元，占注册资本的100%；
9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏电站投资的业务。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十八次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2015-059
海润光伏科技股份有限公司
对外投资设立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：建水县奥特斯维光伏发电有限公司、蒙自奥特斯维光伏发电有限公司、欣丰新能源有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
●本次对外投资已经公司第五届董事会第四十八次（临时）会议审议通过。
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟成立下属公司建水海鑫电力投资有限公司计划在云南建水地区设立建水县奥特斯维光伏发电有限公司 （公司名称以工商登记机关核准为准）；注册资本（金）为100万元人民币，主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司拟成立下属公司蒙自海鑫光伏投资有限公司计划在云南蒙自地区设立蒙自奥特斯维光伏发电有限公司 （公司名称以工商登记机关核准为准）；注册资本（金）为100万元人民币，主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司子公司海润光伏（上海）有限公司计划在山西省原平市独资设立欣丰新能源有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2015年4月16日经公司第五届董事会第四十八次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）建水县奥特斯维光伏发电有限公司
1、公司名称：建水县奥特斯维光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100万元人民币
3、注册地址：云南省红河州
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：周华
6、董事会及管理层的人员安排：周华（执行董事兼总经理）
7、主营业务：主电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
8，主要投资人的出资比例：建水海鑫电力投资有限公司出资100万元，占注册资本的100%；
9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
（二）蒙自奥特斯维光伏发电有限公司
1、公司名称：蒙自奥特斯维光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100万元人民币
3、注册地址：云南省红河州
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：周华
6、董事会及管理层的人员安排：周华（执行董事兼总经理）
7、主营业务：主电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
8，主要投资人的出资比例：蒙自海鑫光伏投资有限公司出资100万元，占注册资本的100%；
9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
（三）欣丰新能源有限公司
1、公司名称：欣丰新能源有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100万人民币
3、注册地址：山西省原平市
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：葛君
6、主营业务：合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资100万元，占注册资本的100% 。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏电站投资的业务。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十八次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2015-060
海润光伏科技股份有限公司
对外投资设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：海润光伏电力有限公司（Hareon Solar Power Private Ltd.）。
●本次对外投资已经公司第五届董事会第四十八次（临时）会议审议通过。
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司子公司海润光伏印度有限公司，海润光伏新加坡有限公司计划在印度新德里合资设立海润光伏电力有限公司（Hareon Solar Power Private Ltd，公司名称以当地工商登记机关核准为准）；注册资本为100,000 印度卢比。主要从事光伏产品生产、销售及研发，光伏项目投资（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2015年4月16日经公司第五届董事会第四十八次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）海润光伏电力有限公司Hareon Solar Power Private Ltd
1、公司名称：海润光伏电力有限公司（Hareon Solar Power Private Ltd公司名称以当地工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100,000 印度卢比
3、注册地址：新德里，印度
4、企业类型：有限公司（Private Limited Company）
5、法定代表人：Rubin Sidhu、张杰
6、主营业务：光伏产品生产、销售及研发，光伏项目投资
7、主要投资人的出资比例：海润光伏新加坡有限公司出资99%，海润光伏印度有限公司出资1%。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事海外光伏产品生产和光伏电站投资的业务。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十八次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2015-061
海润光伏科技股份有限公司
关于一致行动人解除
一致行动人关系的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日收到公司相关方通知，根据相关法律法规规定，江苏紫金电子集团有限公司与YANG HUAIJIN及WU TING TING于2015年4月16日签署了《一致行动人协议之终止协议》。
鉴于在原公司与江苏申龙高科集团股份有限公司进行换股吸收合并项目中，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAIJIN、WU TING TING于2010年7月23日签署《一致行动人协议》。由于各方所持海润光伏科技股份有限公司股权发生重大变化，现经各方协商并签署了《一致行动人协议之终止协议》。
本次《一致行动人协议之终止协议》签署后，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAIJIN、WU TING TING的一致行动人关系解除，公司董事会中紫金电子委派的董事会成员将辞去董事职务，陆克平先生不再是公司的实际控制人。根据相关规定，公司董事会成员调整后将对实际控制人做出重新认定。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2015-062
海润光伏科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：海润光伏科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：海润光伏
股票代码：600401
信息披露义务人：YANG HUAIJIN（杨怀进）
住所：上海市乌鲁木齐中路
通讯地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区
信息披露义务人：江苏紫金电子集团有限公司
住所：南京经济技术开发区恒竞路58号
通讯地址：南京经济技术开发区恒竞路58号
信息披露义务人：WU TINGTING（吴艇艇）
住所：福建泉州土门街凯伟广场
通讯地址：福建泉州土门街凯伟广场
权益变动形式：解除一致行动人关系
签署日期：2015年4月16日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书（2014年修订）》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海润光伏中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：
■
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）YANG HUAIJIN（杨怀进）基本情况
姓名：YANG HUAIJIN
性别：男
国籍：澳大利亚
护照号码：E40289**
住所：上海市乌鲁木齐中路
通讯地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区
（二）江苏紫金电子集团有限公司
公司住所：南京经济技术开发区恒竞路58号
法定代表人：陆克平
注册资本：65000万元人民币
实收资本：65000万元人民币
成立日期：2001年11月07日
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：通信设备、计算机软硬件系统、税控收款机、家用电器、低压电器产品、电子产品、风电装备、太阳能利用系统开发、生产、销售及售后服务。机电产品、模具、保安设备的研制、生产、销售；塑料制品的成型加工；金属制品的加工；机械设备制造。影视器材的研制、生产、销售及售后服务。实业投资和投资管理；自有设备及房屋租赁。
经营期限：至2021年10月04日
公司类型：有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号码：320192000009022
法人组织机构代码：73314665-6
税务登记证号码：320107733146656
通讯地址：南京经济技术开发区恒竞路58号
联系电话：025-85800320
股东名称：江苏阳光集团有限公司
2、WU TINGTING（吴艇艇）基本情况
姓名：WU TINGTING
性别：男
国籍：澳大利亚
护照号码：M50517**
住所：福建泉州土门街凯伟广场
通讯地址：福建泉州土门街凯伟广场
（三）信息披露义务人之间的关系
江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAI JIN（杨怀进）、WU TING TING（吴艇艇）于2010年7月23日签订《一致行动人协议》，构成一致行动关系。
由于上述三方所持海润光伏科技股份有限公司股权发生重大变化，根据相关法律法规规定，上述三方于2015年4月16日签署了《一致行动人协议之终止协议》，一致行动人关系解除，陆克平先生不再是公司的实际控制人。
二、信息披露义务人紫金电子的董事及主要负责人基本情况
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三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的简要情况
无
第三节 权益变动目的及未来持股计划
本次权益变动的目的为持有股权发生重大变化，不适合作为一致行动人。
信息披露义务人在未来12个月内有可能继续减少其在海润光伏拥有权益的股份，届时将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动的方式
通过各方协商并签署了《一致行动人协议之终止协议》解除一致行动人关系，根据相关要求，信息披露义务人编制简式权益变动报告书。
二、权益变动具体情况
根据相关法律法规规定，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAIJIN、 WU TING TING于2015年4月16日签署了《一致行动人协议之终止协议》，该协议签署后，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAIJIN、WU TING TING的一致行动人关系解除，公司董事会中江苏紫金电子集团有限公司委派的董事会成员将辞去董事职务，陆克平先生不再是公司的实际控制人。
截至目前，YANG HUAIJIN持有本公司的股份138,127,674股，占本公司总股本的8.77%；紫金电子持有本公司的股份5,000,042股，占本公司总股本的0.32%；WU TING TING持有本公司的股份0股。
第五节 信息披露义务人前6个月内
买卖上市公司交易股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署日前6个月曾出售过海润光伏公司股份。出售股票的具体情况如下：信息披露义务人自2014年10月16日到2015年4月16日通过大宗交易、证券交易所的集中交易等方式累计出售了海润光伏290,832,602股股票。
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第六节 其他重大事项
一、其他应当披露的事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节 备查文件
一、信息披露义务人的法人营业执照或身份证明文件；
二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
三、《一致行动人协议之终止协议》
附表一
简式权益变动报告书
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信息披露义务人名称（签章）：江苏紫金电子集团有限公司
法定代表人（签章）：
信息披露义务人名称（签章）：YANG HUAI JIN（杨怀进）
法定代表人（签章）：
信息披露义务人名称（签章）：WU TING TING
法定代表人（签章）：
日期：2015年4月16日