关于提前披露2014年度报的
提示性公告
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-019
湖南大康牧业股份有限公司
关于提前披露2014年度报的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告相关事项原定于2015年04月29日披露。现由于公司2014年度报告编制工作进展顺利，已提前完成年度报告的编制工作，经向深圳证券交易所申请同意后，公司决定提前至2015年04月17日披露2014年度报告。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015年04月17日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-020
湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2015年04月05日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年04月15日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，均以现场方式出席。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长朱德宇主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度总裁工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度董事会工作报告》。
公司第四届董事会独立董事蔡健龙、王远明、杨胜刚、邓志辉以及第五届董事会独立董事黄毅、刘凤委、潘玉春分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。前述相关人员《独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度财务决算报告》；
2014年公司实现营业收入58,460.01万元，比上年减少41.33%；实现利润总额2,283.71万元，比上年增长343.32%；归属于上市公司股东的净利润1,568.28万元，比上年增长449.29%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度财务预算报告》；
2015年度公司计划实现营业收入301,173.24万元、净利润5,503.02万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-023）。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《<2014年度报告全文>及摘要》；
《2014年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2015〕2-168号），公司截止2014年12月31日可供股东分配的利润为110,285,569.81元，基本每股收益为0.006元，未达到《公司章程》中第一百八十七条关于利润分配条款的现金分红规定，同时考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，公司2014年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度内部控制评价报告》；
针对上述评价报告，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司<2014年度内部控制评价报告>的核查意见》；公司监事会发表了审核意见，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-021）。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》，自查表的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据会议表决结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用为120万元。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》；
根据表决结果，公司董事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（编号：2015-024）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2015年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2015-025）。
根据表决结果，同意公司2015年对部分公司的贷款融资需求，提供额度不超过15亿元的担保（具体担保金额以实际签署的担保合同为准），并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。本次预计的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程修正案》详见本决议公告附件。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的议案》。
根据表决结果，同意公司向中国证券监督管理委员会申请撤回《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的公告》（编号：2015-026）。
十六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，其中关联董事严东明、王章全、朱德宇、赵维茂回避表决。议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目暨联交易的公告》（公告编号：2015-027）。
根据表决结果，公司拟将《安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目》中的10亿元募集资金变更投入至“收购安源乳业有限公司（含克拉法牧场）100%股权及收购洛岑牧场”项目。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与赛领国际投资基金（上海）有限公司共同发起设立大康海外农业并购基金的议案》。
根据表决结果，同意公司以自有（筹）资金不超过3亿元人民币对外投资设立大康海外农业并购基金。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与赛领国际投资基金（上海）有限公司共同发起设立大康海外农业并购基金的公告》（公告编号：2015-028）。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的议案》，议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2015-029）。
根据表决结果，同意公司根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十九、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署<股权托管协议之补充协议>的议案》，其中关联董事严东明、王章全、朱德宇、赵维茂回避表决。
根据表决结果，同意公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署《股权托管协议之补充协议》。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署<股权托管协议之补充协议>的公告》（公告编号：2015-030）。
二十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2014年年度股东大会，现场会议定于2015年05月08日（星期五）14:30时在上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村召开，审议本次会议中第二、三、四、六、七、十、十一、十三、十四、十六、十八项议案。
《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-031）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015年04月17日
附件：
《公司章程修正案》
■
本章程修正只修改以上内容，其余内容仍保持不变。
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-021
湖南大康牧业股份有限公司
第五届监事会
第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年04月05日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年04月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由王冰先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度监事会工作报告》,报告的具体内容见本决议公告附件。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度财务决算报告》。
2014年公司实现营业收入58,460.01万元，比上年减少41.33%；实现利润总额2,283.71万元，比上年增长343.32%；归属于上市公司股东的净利润1,568.28万元，比上年增长449.29%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度财务预算报告》。
2015年度公司计划实现营业收入301,173.24万元、净利润5,503.02万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-023）。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《<2014年度报告全文>及摘要》。
《2014年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2015〕2-168号），公司截止2014年12月31日可供股东分配的利润为110,285,569.81元，基本每股收益为0.006元，未达到《公司章程》中第一百八十七条关于利润分配条款的现金分红规定，同时考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，公司2014年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度内部控制评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司内部控制不存在重大缺陷，2014年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2015年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2015-025）。
监事会认为：为部分子公司的贷款融资提供总额度不超过15亿元的担保（具体担保金额以实际签署的担保合同为准）符合公司发展需要，且本次预计的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。因此，同意公司上述担保预计事项。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2015-027）。
监事会认为：公司本次募投项目实施主体的变更事项，符合公司实际情况和未来经营及发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次募投项目变更事项。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与赛领国际投资基金（上海）有限公司共同发起设立大康海外农业并购基金的议案》。
根据表决结果，监事会同意公司以自有（筹）资金不超过3亿元人民币对外投资设立大康海外农业并购基金。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与赛领国际投资基金（上海）有限公司共同发起设立大康海外农业并购基金的公告》（公告编号：2015-028）。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的议案》，议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2015-029）。
根据表决结果，监事会同意公司根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署<股权托管协议之补充协议>的议案》，议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署<股权托管协议之补充协议>的公告》（公告编号：2015-030）。
监事会认为：本次补充协议是对原《股权托管协议》的补充，符合公司实际情况和未来经营及发展需要，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同样上述补充协议的签署。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会
2015年04月17日
附件：
湖南大康牧业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
报告期，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益。对公司2014年度的主要生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了检查和监督。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：
一、2014年主要工作
报告期，监事会全体成员出席了监事会全年所召开的10次会议，监事会会议召开情况如下：
(一) 2014年04月13日，第四届监事会第十五次会议在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席李敏辉主持，会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制评价报告》。
（二）2014年04月21日，第四届监事会第十六次（临时）会议在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席李敏辉主持，会议审议通过了审议通过《关于监事会换届选举的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
（三）2014年04月29日，第四届监事会第十七次会议在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席李敏辉主持，会议审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。
（四）2014年05月06日，第五届监事会第一次会议在湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室以现场的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持（由半数以上监事共同推举），会议审议通过了《关于选举王冰先生为公司监事会主席的议案》。
（五）2014年06月16日，第五届监事会第二次会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<资产购买框架协议>的议案》、《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署附条件生效的<股权托管协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司和上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署<股权托管协议>的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
（六）2014年07月21日，第五届监事会第三次（临时）会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《关于与陈晓明、王中华签署<关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议>的议案》。
（七）2014年08月26日，第五届监事会第四次会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》、《2014年半年度利润分配预案》、《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》、《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》、《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
（八）2014年09月15日，第五届监事会第五次（临时）会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《关于修订公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》、《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>的议案》、《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署附条件生效的<股权托管协议>的议案》、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》、《关于公司本次非公开发行相关的审计报告、评估报告及盈利预测报告》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估定价的公允性的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易的议案》、《关于子公司使用募集资金对Milk New Zealand Dairy Limited进行增资暨关联交易的议案》。
（九）2014年10月27日，第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
（十）2014年11月26日，第五届监事会第七次（临时）会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的议案》。
二、监事会发表意见情况
监事会对公司2014年度有关事项发表如下意见：
（一）依法运作情况
报告期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开十次会议，列席历次董事会会议，参加公司召开的五次股东大会等，对公司经营运作的情况进行了监督， 2014年度，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司《章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
本着对全体股东负责的态度，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查并审核了报告期公司董事会提交的季度、半年度以及年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司2014年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所出具的标准无保留意见的2014年度审计报告是客观、公正的。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期，公司所有的资产收购、出售行为，符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（四）关联交易等情况
报告期，公司发生的关联交易均严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行表决程序，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
（五）对外担保及股权、资产置换情况。
报告期，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）募集资金使用情况
报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》、中国证券监督管理委员的要求和招股说明书的承诺，确保募集资金全部用于募集资金项目。经检查，目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。
（七）公司执行内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司在日常工作中严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、再融资等重大事项、建立内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。报告期，公司未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
湖南大康牧业股份有限公司监事会
2015年4月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-023
湖南大康牧业股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600.00万股，发行价格为每股人民币24.00元，共计募集资金62,400.00万元，坐扣承销费4,903.00万元、保荐费用100.00万元后的募集资金为57,397.00万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用956.16万元后，公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-22号）。
2、非公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115 号）核准，同意公司非公开发行不超过 62,814.00万股新股。公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,814.00万股，发行价格为每股人民币 7.96 元，募集资金总额为 499，999.44万元，减除发行费用人民币3,395.58万元后，募集资金净额为 496,603.86万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2014 年3 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行普通股（A股）募集资金
首次公开发行普通股（A股）募集资金以前年度使用募集资金56,180.35万元，以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为888.81万元。2014年1-12月实际使用募集资金46.72万元，2014年1-12月收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为31.69万元。截止2014年12月31日，累计使用募集资金56,227.07万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为920.49万元，募集资金余额为1,134.26万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。
2、非公开发行普通股（A股）募集资金
2014年1-12月实际使用募集资金145,793.21万元，2014年1-12月收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为10,043.09万元，募集资金余额为360,853.74万元(包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额)。
公司于2014年04月21日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议和2014年05月06日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意本公司及子公司合计使用不超过45亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定，公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
1、首次公开发行普通股（A股）募集资金管理情况
（1）根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司溆浦均益生态养殖有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司溆浦支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(2) 募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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2、非公开发行普通股（A股）募集资金管理情况
（1）为规范本次发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2014年4月4日与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014 年 4 月 30 日公司和子公司公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(2) 募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 首次公开发行普通股（A股）
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2、 本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件一。
（二）非公开发行普通股（A股）
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。
(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
除附件一和附件二所述实施地点、实施主体和实施方式变更以外，不存在变更募集资金投资项目的使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件一：首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表
附件二：非公开发行普通股募集资金变更项目情况表
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015年04月15日
附件一：
首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表
2014年度1-12月
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司 单位：人民币万元
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（下转B50版）