（上接B50版）

  （四）除必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  （五）其他与本次发行有关的必要事项。

  上述授权有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、本次拟发行中期票据履行的公司内部审批程序

  本次中期票据的发行已经公司第五届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行后续进展情况。

  四、独立董事意见

  针对公司拟发行不超过10亿元人民币中期票据事项，我们认为：通过发行中期票据募集资金，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，促进公司良性发展，因此，我们同意该事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

  五、备查文件：

  （一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

  （二）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

  （三）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2015年04月17日

  证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-030

  湖南大康牧业股份有限公司

  关于签署《股权托管协议之补充协议》暨关联交易进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年06月16日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）与控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）、 New Zealand Standard Farm Limited（以下简称“标准牧场公司”）签署了附条件生效的《股权托管协议》，2014年09月15日，前述协议各方又签署了修订后的《股权托管协议》，约定鹏欣集团和标准牧场公司将标准牧场公司对SFL Holdings Limited享有的除分红权和处置权以外的全部股东权利托管给大康牧业行使。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2014-056）、《关于签署附条件生效的《股权托管协议之补充协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2014-095）。

  一、关联交易进展概述

  2015年04月15日，公司召开的第五届董事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权（其中：关联董事王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决）审议通过了《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署<股权托管协议之补充协议>的议案》，同意公司与鹏欣集团和标准牧场公司签署有关股权托管事项的补充协议（以下简称“本协议”）。

  本次交易无需提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 本协议的主要内容

  （一） 变更《股权托管协议》的生效条件

  1、各方同意，将《股权托管协议》规定的生效条件调整为：《股权托管协

  议》自各方签署之日起成立，于下列条件全部满足之日起生效：

  2、本协议经大康牧业的董事会批准；

  3、本协议经鹏欣集团公司章程规定的权力机构批准；

  4、新西兰海外投资办公室的批准。

  （二）其它：本协议系对《股权托管协议》的补充，《股权托管协议》的约定与本协议的约定不一致的，以本协议为准。

  三、交易目的和对上市公司的影响

  本次交易，一方面可解决同业竞争，维护中小股东利益，一方面又可夯实公司奶制品业务上游产业链，且符合我国关于食品安全战略和公司发展战略的要求。

  四、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的情况

  2015年年初至本交易事项披露日，公司与该关联法人未发生关联交易。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

  六、保荐机构的核查意见

  以上关联交易事项已经大康牧业独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第九次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。国泰君安对大康牧业上述的关联交易无异议。

  七、备查文件

  （一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

  （二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

  （三）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；

  （四）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

  （五）《湖南大康牧业股份有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司和标准牧场公司之<股权托管协议之补充协议>》文本；

  （六）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司签署附条件生效<股权托管协议>暨关联交易的核查意见》。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2015年04月17日

  证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-031

  湖南大康牧业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年05月08日召开2014年年度股东大会，审议第五届董事会第九次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况 （一）会议时间

  现场会议召开时间：2015年05月08日14:30时

  网络投票时间：2015年05月07日至2015年05月08日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年05月08日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年05月07日15:00至2015年05月08日15:00期间的任意时间。

  （二）会议地点：上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

  （五）股权登记日：2015年04月30日

  二、会议审议事项

  （一）《2014年度董事会工作报告》；

  （二）《2014年度监事会工作报告》；

  （三）《2014年度财务决算报告》；

  （四）《2015年度财务预算报告》；

  （五）《<2014年度报告全文>及摘要》；

  （六）《2014年度利润分配预案》；

  （七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

  （八）《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》；

  （九）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  （十）《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》

  （十一）《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》；

  （十二）《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的议案》。上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  注：《2014年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》需要以特别决议通过。

  三、出席会议对象

  （一）截至2015年04月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  （二）公司董事、监事和高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师及其他人员。

  四、出席会议登记办法

  （一）登记时间：2015年05月07日10:00－11:30，13:30－17:00

  （二）登记办法

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村酒店大堂。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362505。

  2、投票简称：大康投票。

  3、投票时间： 2015年05月08日的交易时间，即9:30至11:30， 13:00至15:00。

  4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表对议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年05月07日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年05月08日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

  （1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  （一）会议联系人：谌婷 联系电话：021-62430519

  传 真：021-52137175

  电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

  联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号

  邮编：200336

  （二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2015年04月17日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：湖南大康牧业股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2014年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名(签字)：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015－032

  湖南大康牧业股份有限公司

  关于举行2014年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年04月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长朱德宇、独立董事刘凤委、财务总监张志华、董事会秘书严芳、保荐代表人杨志杰。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2015年04月17日