第二届董事会2015年第三次会议决议公告
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-020
华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会2015年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第三次会议于2015年4月6日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年4月16日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
经与会董事审议，同意《2014年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
《2014年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2014年年度报告》全文相关章节。
公司独立董事分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，独立董事将在2014年年度股东大会上述职。述职报告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算报告》。
2014年公司实现营业收入1,381,417,146.32元，营业利润211,629,591.93元，净利润175,812,088.68元，归属于公司普通股股东的净利润155,717,055.20元。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务预算报告》。
根据公司的年度经营计划，预计2015年实现营业收入22亿元，同比增长59.26%，归属于母公司所有者的净利润2.2亿元，同比增长41.28%。
上述经营预算仅为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告》。
公司审计委员会认为：2014年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，其服务意识、职业操守和履职能力表现较好，审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的财务审计机构。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]第10610070号《审计报告》确认，公司2014年度合并归属于上市公司股东的净利润155,717,055.20元，加年初未分配利润293,644,550.76元，减去2014年度提取法定盈余公积6,928,731.40元，减去2013年度利润分配现金股利22,781,250.00元后，2014年末合并未分配利润为419,651,624.56元。2014年度母公司实现净利润69,287,313.96元，未分配利润183,363,260.59元。根据相关规则规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2014年度可供股东分配的利润确定为不超过183,363,260.59元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：
以2015年4月13日公司非公开发行股票新股登记上市完成后总股本515,625,000股为基数，按照持股比例分配现金股利25,781,250元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利0.5元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2012-2014）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事、监事会对《关于2014年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
公司独立董事、监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》发表了肯定意见，保荐机构对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。
本议案及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度内部控制规则落实自查表》。
《2014年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年年度报告及摘要》。
公司的董事、高级管理人员保证公司2014年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
2014年年度报告摘要刊登在2015年4月17日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2014年年度报告登载于2015年4月17日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
独立董事发表了独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
监事会对本议案也发表了同意意见。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬制度（2015年度）>的议案》。
《高级管理人员薪酬制度（2015年度）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司2015年度申请的综合授信额度总计为不超过人民币13亿元整（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下：
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以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
《华油惠博普科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计机构出具了《关于华油惠博普科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了专项核查意见。
独立董事对本议案发表了意见，认为：公司募集资金2014年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
监事会对本议案也发表了同意意见。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
由于胡文瑞先生提请辞去独立董事职务及专门委员会相应职务，为填补公司董事会独立董事职位空缺，根据公司董事会提名委员会的建议，公司第二届董事会提名唐炜先生（简历见附件一）为公司独立董事候选人，同时聘任唐炜先生担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，其任期自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对关于补选独立董事的议案发表了独立意见。独立意见内容、 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2014年年度股东大会审议。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》规定，总经理助理不再属于公司高级管理人员，因此董事会同意解除张海汀、孙河生的高级管理人员职务，解除高级管理人员职务后，张海汀、孙河生仍在公司担任总经理助理职务，对公司的正常生产经营不会产生影响。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，为完善和健全公司利润分配政策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会对股东分红回报事宜进行了研究论证，制定了公司未来三年的股东回报规划（2015年-2017年）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件二。
修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
公司定于2015年5月7日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2014年年度股东大会。
议案内容请见《关于召开2014年年度股东大会的通知》，刊登在2015年4月17日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月十六日
附件一：
独立董事候选人简历
唐炜先生：中国国籍，1958年出生，大学本科学历，经济学学士。曾在对外经贸部、商务部担任干部职务。现任北京 CBD 物业管理及地产开发企业协会监事长；中国国际贸易中心股份有限公司总经理；北京国贸国际会展有限公司董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事长。
唐炜先生已取得上市公司独立董事资格证书。唐炜先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
附件二：
《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表
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证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-021
华油惠博普科技股份有限公司
第二届监事会2015年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会2015年第一次会议通知于2015年4月6日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2015年4月16日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。
2014年公司实现营业收入1,381,417,146.32 元，营业利润211,629,591.93 元，净利润175,812,088.68 元，归属于公司普通股股东的净利润155,717,055.20 元。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务预算报告》。
根据公司的年度经营计划，预计2015年实现营业收入22亿元，同比增长59.26%，归属于母公司所有者的净利润2.2亿元，同比增长41.28%。
上述经营预算仅为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]第10610070号《审计报告》确认，公司2014年度合并归属于上市公司股东的净利润155,717,055.20元，加年初未分配利润293,644,550.76元，减去 2014 年度提取法定盈余公积6,928,731.40元，减去2013年度利润分配现金股利22,781,250.00元后，2014年末合并未分配利润为419,651,624.56元。2014年度母公司实现净利润69,287,313.96元，未分配利润183,363,260.59元。根据相关规则规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2014年度可供股东分配的利润确定为不超过183,363,260.59元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：
以2015年4月13日公司非公开发行股票新股登记上市完成后总股本515,625,000股为基数，按照持股比例分配现金股利25,781,250元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利0.5元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2012-2014）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制规则落实自查表》。
《2014年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告摘要》刊登在2015年4月17日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年年度报告》登载于2015年4月17日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为该报告如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。
《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，为完善和健全公司利润分配政策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会对股东分红回报事宜进行了研究论证，制定了公司未来三年的股东回报规划（2015年-2017年）。
《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监 事 会
二O一五年四月十六日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-023
华油惠博普科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]138号文）核准，本公司于2011年2月16日公开发行人民币普通股股票3,500万股，由南京证券有限责任公司承销，每股发行价格为26.00元，共计募集资金910,000,000.00元，扣除发行费88,270,453.47元，实际募集资金净额为821,729,546.53元，上述募集资金于2011年2月21日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2011]第1009号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
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本公司使用募集资金投资建设的项目为：
1．油气田开发装备产研基地承诺投资24,050.00万元。截至2014年12月31日，累计投入金额24,121.35万元。
2．储油罐机械清洗装备租赁服务项目：承诺投资8,090.00万元，截至2014年12月31日，累计投入金额8,083.23万元。
3．其他使用：
使用超募资金30,820.43万元永久补充流动资金，使用超募资金7,600.00万元偿还银行贷款，使用超募资金构建办公用房10,521.07万元。
使用超募资金购买潍坊凯特工业控制系统工程有限公司51%股权3,825.00万元。
4．其他费用
支付的银行手续费1.80万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
（下转B59版）