证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2015-010

  900901 仪电B股

  上海仪电电子股份有限公司

  九届七次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届七次会议书面通知于2015年4月13日发出，会议于2015年4月16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘家雄先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、关于调整公司高级管理人员的议案。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事会收到程震先生《关于辞去仪电电子总会计师职务的报告》，程震先生因工作变动不再担任公司总会计师职务。根据总经理顾德庆先生的提名，并经公司第九届董事会提名委员会和独立董事审核同意后，提议肖敏女士（简历附后）担任上海仪电电子股份有限公司总会计师，任期与本届董事会一致。

  公司董事会收到赵开兰女士《关于辞去仪电电子董事会秘书职务的报告》，赵开兰女士因工作变动不再担任公司董事会秘书职务，根据公司董事长刘家雄先生的提名，经公司第九届董事会提名委员会和独立董事审核同意后，提议张杏兴先生（简历附后）担任上海仪电电子股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  程震先生、赵开兰女士在担任本公司总会计师、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  简历：

  肖敏：女，1976年9月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，审计师。曾任上海松下等离子显示器有限公司副总会计师；上海仪电电子（集团）有限公司财务部部长，本公司监事。

  张杏兴：男，1967 年2月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任上海无线电九厂技改办副主任、总师办副主任、主任；上海仪电控股（集团）公司发展部科员、办公室机要秘书；上海飞乐股份有限公司办公室副主任；上海雷迪埃电子有限公司副总经理；上海飞乐股份有限公司综合事务部经理、党委办公室主任、董事会秘书；上海仪电汽车电子系统有限公司副总经理。

  上海仪电电子股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2015-011

  900901 仪电B股

  上海仪电电子股份有限公司

  关于肖敏女士不再担任公司监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会收到肖敏女士《关于辞去仪电电子监事职务的报告》，肖敏女士因工作变动不再担任公司监事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，肖敏女士辞职后，未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

  公司对肖敏女士担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海仪电电子股份有限公司监事会

  二〇一五年四月十七日