证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2015-026

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知及材料于2015年4月10日以电子邮件方式发出，2015年4月16日以通讯方式召开。本次会议应参加的董事9人，实际参加表决的董事7人，回避表决的关联董事2人。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于控股股东拟为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

  由于湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）为公司的控股股东，因此联投集团为公司的关联方，本次拟为公司提供财务资助构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》“第九章 关联交易披露和决策程序的豁免”规定，公司就此项财务资助事项向上海证券交易所递交了《豁免申请》，公司无需将该事项提交股东大会审议。

  具体内容详见《关于控股股东拟为公司提供财务资助暨关联交易的公告》（编号：临2015-027）。

  本议案涉及关联交易，关联董事喻中权先生、彭晓璐先生回避了该议案的表决。

  赞成7人，反对0人，弃权0人

  特此公告。

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十八日

  证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2015-027

  武汉东湖高新集团股份有限公司关于

  控股股东拟为公司提供财务资助暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、拟发生关联交易概述

  武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）签署《借款协议》，由联投集团为公司提供人民币1亿元的财务资助，利率不高于人民银行同期贷款基准利率，且公司无需向联投集团提供任何资产抵押或财产担保，期限不超过1个月。

  二、审议情况

  2015年4月16日，公司第七届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于控股股东拟为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。

  三、关联交易申请豁免

  由于联投集团为公司的控股股东，因此联投集团为公司的关联方，本次拟为公司提供财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”公司就此项财务资助事项向上海证券交易所递交了《豁免申请》，公司无需将该事项提交股东大会审议。

  四、提供财务资助主体基本情况

  公司名称：湖北省联合发展投资集团有限公司

  住所：武汉市江夏区文化路399号联投大厦24楼

  法定代表人：李红云

  注册资本：人民币4,328,339,232.79元

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2008年7月7日

  经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计、商贸（不含许可经营项目）、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济业务合作。

  主要财务数据：截至2014年12月31日，联投集团总资产10,941,473.46万元，净资产2,378,563.03万元，营业收入730,171.46万元，净利润25,897.37万元。

  五、控股股东提供财务资助对上市公司的影响

  联投集团本次拟为公司提供财务资助，以帮助公司进行资金周转。资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该财务资助，公司不提供任何资产抵押或财产担保，该事项不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十八日