第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2015---005号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会第四次会议于2015年4月16日上午8：30分，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、通过了公司总经理2014年度工作报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、通过了公司独立董事2014年度工作报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
三、通过了公司董事会2014年度工作报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
四、通过了公司2014年度财务决算报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
五、通过了公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据公司实际经营情况及2015年业务发展计划，公司拟进行现金利润分配，以公司总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派现0.20元（含税），共计派发现金9,057,600元，剩余未分配利润将结转至下一年。公司2014年度不进行公积金转增股本。
鉴于公司对于房地产项目后续开发资金的需求较大，公司剩余未分配利润将用以保障公司项目的开发进度。董事会认为公司制定的2014年度利润分配及公积金转增股本议案，有利于公司长远和可持续发展，符合广大股东利益。
独立董事认为公司2014年度利润分配预案符合《公司章程》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
此议案尚须提交股东大会审议。
六、通过了公司2014年度报告及摘要；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
七、通过了公司2015年经营计划；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
八、通过了公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
九、通过了公司2014年度内部控制评价报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
十、通过了公司关于聘请2015年度审计机构的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2015年度的财务审计机构，审计费用50万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度的内部控制审计工作，内控审计费用22万元人民币。
此议案尚须提交股东大会审议。
十一、通过了公司关于调整委贷利率的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司于2014年1月2日召开第七届董事会第十二次临时会议审议，形成以下决议“同意京能置业与宁夏京能房地产开发有限公司签订委托贷款合同，额度为4亿元人民币；同意京能置业与天津海航东海岸发展有限公司签订委托贷款合同，额度为8亿元人民币；同意京能置业与大连京能阳光房地产开发有限公司签订委托贷款合同，额度为6.4亿元人民币。上述贷款期限3年（可以提前还款），年利率10%。京能置业委托浦发银行和平里支行发放”。
现同意将上述委托贷款的年利率由10%变更为年利率9%。将之前发放的年利率为10%的委贷变更为9%（自2015年1月1日起调整），新发放的委贷年利率均按9%执行。
十二、通过了公司关于召开2014年度股东大会的通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2015年4月18日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2015－006号
京能置业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
2015年4月16日，京能置业股份有限公司第六届监事会在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室，召开了第十次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：
一、 审议通过了公司2014年监事会工作报告；
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；瑞华会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2007年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及证监会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。
二、 审议通过了公司2014年度财务决算报告；
三、 审议通过了公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案；
四、 审议通过了公司2014年度报告及摘要；
公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、 审议通过了公司2014年度内部控制评价报告；
公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。
六、 审议通过了公司2015年经营计划。
特此公告。
京能置业股份有限公司监事会
2015年4月18日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：2015-007
京能置业股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月15日 14点00 分
召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、公司第六届监事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2015年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：0
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：0
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2015年5月12日,上午9:00—11:30分，下午1:00—4:30分
（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧
2、联系电话：010-62690930
3、联系人：朱兆梅 王凤华
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100080
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2015年4月18日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2015---008号
京能置业股份有限公司
关于召开2014年度业绩说明会的
通知
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 会议召开时间：2015年5月7日（星期四）上午9:30-11:30
2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
3. 会议召开方式：现场
一、说明会主题
公司于2015年4月18日公告了《2014年年度报告》和《2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以现场方式召开2014年度业绩说明会。
二、 说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年5月7日上午9:30-11:30
会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
三、公司参加说明会的人员
总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2015年5月5日9:00-17:00时通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2015年5月7日上午9:30-11:30分至公司会议室直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：010-62690930
传真：010-62698299
联系人：朱兆梅 王凤华
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2015年4月18日