证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：2015-016
中国汽车工程研究院股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月17日
(二) 股东大会现场会议召开的地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任晓常先生主持，会议采用现场和网络投票方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，董事吕国平、独立董事赵福全、王世渝、谢思敏、彭韶兵因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书刘旭黎出席会议；副总经理万鑫铭列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议2014年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议2014年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议2014年度财务决算及2015年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于审议“十三五”发展战略规划纲要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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该议案为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其控制的其他关联方中国机械进出口（集团）有限公司、中国技术进出口总公司和中国通用咨询投资有限公司所持表决权股份数量合计429,586,578 股，在该议案表决时履行了回避义务。
8、 议案名称：关于与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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该议案为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其控制的其他关联方中国机械进出口（集团）有限公司、中国技术进出口总公司和中国通用咨询投资有限公司所持表决权股份数量合计429,586,578 股，在该议案表决时履行了回避义务。
9、 议案名称：关于首次公开发行股票超募资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于审议公司专职董事薪酬管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于聘请2015年度审计服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《独立董事2014年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国汽车工程研究院股份有限公司
2015年4月18日