股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2015-022号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2015年4月3日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2015年4月16日在公司重庆办公室会议室以现场方式召开，应到董事10人，亲自出席会议董事8人，赵海深董事、李晓独立董事因公出差未出席本次会议，分别委托叶建桥董事长、刘星独立董事代为行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

  一、《公司董事会2014年度工作报告》；

  表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  二、《关于公司2014年度财务决算方案的报告》；

  表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  三、《关于公司2014年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现净利润167,101,244.41元，加扣除根据股东大会决议支付2014年度普通股股利32,103,984.00元后的年初未分配利润244,348,566.17元，累计可供分配利润为411,449,810.58元。按公司章程提取法定盈余公积金16,710,124.44元后，年末可供股东分配的利润为394,739,686.14元。

  会议决定，公司本年度利润分配预案为：以公司现有总股本331,001,834.00股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利49,650,275.10元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2014年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  四、《关于公司2014年度计提减值准备的议案》；

  根据相关会计制度的要求，会议决定，公司2014年计提各项减值准备48,240,880.12元（合并抵销后），转销各项减值准备9,223,697.74元。本次计提资产减值准备，影响公司2014年度利润总额4,824.09万元，影响归属于上市公司股东的净利润4,769.94万元。详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于公司2014年度计提减值准备的公告》（临2015-023号）。

  表决结果：10票同意，0 票回避，0票反对，0票弃权。

  五、《关于公司2014年度损失核销的议案》；

  根据相关会计制度的要求，会议决定，公司2014年度核销损失11,368,336.15元。其中：固定资产报废损失1,954,529.09元，在建工程停建损失5,812,211.66元，存货损失1,038,044.65元，坏账损失592,863.19元，事故损失1,970,687.56元。上述资产和事故损失核销对公司2014年度损益影响为5,635,291.22元。

  表决结果：10票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

  六、《公司2014年度社会责任报告》（详见2015年4月18日上海证券交易所网站）；

  表决结果：10票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

  七、《公司2014年度内部控制评价报告》（详见2015年4月18日上海证券交易所网站）；

  表决结果：10票同意，0 票回避，0票反对，0票弃权。

  八、《公司2014年度内部控制审计报告》（详见2015年4月18日上海证

  券交易所网站）；

  表决结果：10票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

  九、《公司2014年年度报告正本及摘要》（详见2015年4月18日上海证券交易所网站）；

  表决结果：10票同意，0 票回避，0票反对，0票弃权。

  十、《关于制定<公司2015年-2017年股东回报规划>的议案》（详见2015年4月18日上海证券交易所网站）；

  为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）以及《公司章程》等相关制度的有关规定，公司董事会在征求公司独立董事和股东意见的基础上，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,特制定《公司2015年-2017年股东回报规划》。

  表决结果：10票同意，0 票回避，0票反对，0票弃权。

  十一、《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  会议决定，在不影响项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金在不超过30,000万元的额度内进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用。公司将按照《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,选择流动性好、安全性高的投资保本型理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购等；单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体每笔投资董事会授权经理办公会办理。详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2015-024号）。

  表决结果：10票同意，0 票回避，0票反对，0票弃权。

  十二、《关于实施供电集控中心大楼工程的议案》；

  为提升公司电网集中控制能力，盘活公司闲置资产，提高资产使用效率，会议决定，投资2490万元实施供电集控中心大楼工程。

  表决结果：10票同意，0 票回避，0票反对，0票弃权。

  十三、《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》；

  会议决定，2015年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，进行公司2015年度报表审计、关联方资金占用专项说明工作，费用为55万元；改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2015年度内部控制审计服务工作，费用为18万元。

  表决结果：10票同意，0 票回避，0票反对，0票弃权。

  十四、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

  表决结果：10票同意，0 票回避，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对第三、四、十、十一项议案发表了同意的独立意见，对第十三项议案事前予以了认可并发表了同意的独立意见。内容详见2015年4月18日上海证券交易所网站。上述一、二、三、九、十及十三项议案均需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十八日

  股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2015-023号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  关于2014年度计提减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据企业会计准则的规定，公司及控股子公司年末组织了有关人员，对各项资产进行了认真的清查盘点，公司于 2015 年4月16日召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2014年度计提减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

  一、计提减值准备情况

  1、可供出售金融资产减值准备

  由于公司参股公司浙江钱江水利置业投资有限公司出现巨额亏损，其股东权益为负数，导致公司持有该公司的可供出售金融资产发生减值，按公司投资额全额计提可供出售金融资产减值准备42,240,000.00元。

  2、坏账准备

  根据企业会计准则的相关规定，截止2014年12月31日，公司对应收款项按账龄法计提坏账准备3,788,002.04元(其中：对控股子公司计提的坏账准备1,693,027.89元合并时予以抵销)

  3、存货跌价准备

  由于部分原材料已过期且无转让价值，按照期末资产账面价值与预计可收回金额的差额计提存货跌价准备3,905,905.97元。

  4、长期股权投资减值准备

  由于公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司及四川源田现代节水有限责任公司出现连续亏损，其股东权益大幅度下降，导致公司持有该公司的长期股权投资发生减值，计提长期股权投资减值准备32,082,921.68元、32,740,000.00元，并在合并时予以抵销。

  除上述资产外，截止2014年12月31日，公司其他实物资产不存在应计提减值准备的情况。

  二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

  本次计提资产减值准备，影响公司2014年度利润总额4,824.09万元，影响归属于上市公司股东的净利润4,769.94万元。

  三、独立董事的独立意见

  公司独立董事对本次减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次减值准备。

  四、审计委员会意见

  审计委员会认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分。本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项减值准备，并将上述议案提交董事会审议。

  五、监事会意见

  公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第七届监事会第十三次会议决议；

  3、审计委员会审核意见；

  4、独立董事意见。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十八日

  股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2015-024号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过30,000万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购等，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起至募集资金使用完毕有效，可滚动使用。现金管理经公司董事会审议通过后实施,具体每笔投资授权由经理办公会办理。

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1196号）核准,非公开发行人民币普通股(A 股)63,468,634股，每股面值1元，发行价格为人民币 13.55元/股。募集资金总额为人民币 859,999,990.70元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 833,958,786.43元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验［2015］8-5号《验证报告》和天健验［2015］8-6号《验资报告》验证确认。公司已按照要求开立专户存储。（详见2015年2月6日、2月10日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）

  二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）现金管理的目的及额度

  因募集资金投入项目建设时间较长，项目专项募集资金较长时间将不会支用，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响项目建设的情况下，计划使用部分闲置募集资金在不超过30,000万元的额度内进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。

  （二）现金管理的方式

  公司将按照《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,选择流动性好、安全性高的投资保本型理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购等。

  （三）现金管理的期限

  自董事会审议通过后至募集资金使用完毕有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

  （四）实施方式

  经公司董事会审议通过后实施,具体每笔投资授权经理办公会办理。

  （五）信息披露

  公司将依据上海证券交易所的相关规定,对投资产品做好相关信息披露工作。

  三、现金管理的投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管公司投资保本型理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购等风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

  1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行选择保本型理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购等金融产品的种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

  2、公司董事会授权公司经理办公会在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险;

  3、公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查;

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  （一）独立董事的独立意见

  公司根据实际需要，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金存放及使用管理办法》的有关规定，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。

  （二）监事会意见

  公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于对闲置募集资金实施现金管理的议案》，公司监事会认为：

  1、公司本次闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

  2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

  3、综上，监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  五、对公司的影响

  （一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

  （二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十八日

  股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2015-025号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2015年4月3日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2015年4月16日在重庆办公室会议室以现场方式召开。公司全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

  一、《公司2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、《公司2014年年度报告正本及摘要》；

  公司监事会认为：

  （1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

  （2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于公司2014年度计提减值准备的议案》；

  根据相关会计制度的要求，会议决定，公司2014年计提各项减值准备48,240,880.12元（合并抵销后），转销各项减值准备9,223,697.74元。本次计提资产减值准备，影响公司2014年度利润总额4,824.09万元，影响归属于上市公司股东的净利润4,769.94万元。

  公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、《关于公司2014年度损失核销的议案》；

  根据相关会计制度的要求，会议决定，公司2014年度核销损失11,368,336.15元。其中：固定资产报废损失1,954,529.09元，在建工程停建损失5,812,211.66元，存货损失1,038,044.65元，坏账损失592,863.19元，事故损失1,970,687.56元。上述资产和事故损失核销对公司2014年度损益影响为5,635,291.22元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、《公司2014年度社会责任报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、《公司2014年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、《关于公司董事2014年履职情况的议案》。

  经监事会核查，2014年公司共召开6次董事会，公司全体董事勤勉履职， 积极出席董事会，对所议事项认真分析、科学决策，并认真监督管理层的工作， 维护了公司和全体股东的合法权益。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  会议决定，在不影响项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金在不超过30,000万元的额度内进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用。公司将按照《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,选择流动性好、安全性高的投资保本型理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购等；单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

  公司监事会认为：

  1、公司本次闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

  2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

  3、综上，监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  以上议案中第一、二项需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年四月十八日

  证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2015-026号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月15日 9点00分

  召开地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月15日

  至2015年5月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次股东大会听取《公司独立董事2014年度述职报告》

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案由2015年4月16日召开的第七届董事会第十八次会议提交，董事会决议公告详见2015年4月18日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《公司2015年-2017年股东回报规划》详见2015年4月18日上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案：4、6

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、现场会议登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

  2、现场会议登记时间：2015年5月11日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

  3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。

  六、 其他事项

  1、联系方式：

  电话：（023）63801161 传真：（023）63801165

  邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。

  2、联系人： 王静 师清誉

  与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

  2015年4月18日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件：授权委托书

  授权委托书

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。