2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2015-012
天津天药药业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：天津舒泊花园大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李立群先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书王春丽女士出席会议；财务总监任石岩先生，副总张晋先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2014年度财务决算草案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于天药股份日常关联交易（购销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于天药股份日常关联交易（动力及综合服务）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：第7、8项议案，应回避表决的关联股东名称：天津药业集团有限公司，为公司控股股东，持有公司449,704,773股；天津宜药印务有限公司，为公司关联企业，持有公司3,812,802股。上述议案关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所
律师：葛泰、姜迪
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津天药药业股份有限公司
2015年4月18日