第二届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2015临-004
广东松发陶瓷股份有限公司
第二届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议会议通知和材料已于2015年4月1日以专人送达、电子邮件的方式通知了全体董事，会议于 2015 年4月16日下午15:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年度财务决算报告》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年度利润分配方案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润38,768,498.03元，母公司 2014 年度实现净利润38,768,498.03元，累计可供分配利润102,169,139.65元。公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），按已发行股份8,800万股计算，拟派发现金股利共计8, 800,000.00元。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年度财务预算方案》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年董事薪酬及监事津贴的议案》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（六）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年总经理工作报告》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（七）《关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
同意续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（八）《关于“修订公司章程并办理相应工商变更登记”的议案》
具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更的公告》（公告编号：2015临-006）
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（九）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》
董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为2,639.97万元。公司独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了“广会专字[2015] G14001110261号” 的鉴证报告，保荐机构对该置换事项也发表了同意的专项核查意见。
具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2015临-007）
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（十）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。
具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015临-008）
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（十一）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用闲置自有资金购买理财产品”的议案》
同意在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。
具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015临-009）
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（十二）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“解除径南园区JN-06-08地块土地出让合同”的议案》
现根据公司近期用地需求，结合实际情况，基于战略发展及有效运用资金的考虑，同意公司放弃购买径南园区JN-06-08地块。经与潮州市国土资源局商榷，并签订《解除土地出让合同协议书》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（十三）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年董事会工作报告》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（十四）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2014年度股东大会>的议案》
同意定于2015年5月7日召开广东松发陶瓷股份有限公司2014年度股东大会，审议上述1-4项、7-8项、第10项、第13项议案，以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司2014年监事会工作报告》。
具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015临-010）
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、上网公告附件
1、独立董事意见
2、广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
3、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
4、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2015年4月16日
报备文件
《广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2015临-005
广东松发陶瓷股份有限公司
第二届监事会第五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第五次会议会议通知和材料已于2015年4月1日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2015 年4月16日下午17:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年监事会工作报告》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年度财务决算报告》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《广东松发陶瓷股份有限公司2014年度利润分配方案》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）《广东松发陶瓷股份有限公司2015年度财务预算方案》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）《广东松发陶瓷股份有限公司“关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》
具体内容详见《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2015临-007）
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（六）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金投资理财产品”的议案》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（七）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用闲置自有资金投资理财产品”的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（八）《广东松发陶瓷股份有限公司关于“解除径南园区JN-06-08地块土地出让合同”的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、上网公告附件
1、广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
3、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2015年4月16日
报备文件
《广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2015临-006
广东松发陶瓷股份有限公司
关于修订公司章程并办理
相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司 (以下简称“公司”) 于2015年3月16日收到上海证券交易所《关于广东松发陶瓷股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2015]94号），公司股票于 2015年3月19日在上海交易所挂牌上市。
根据本次发行上市后的实际情况,经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于“修订公司章程并办理相应工商变更登记”的议案》，拟对公司章程相关条款进行修订。修订说明如下：
一、原第三条：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会证监发行字【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。
现修订为：公司于2015年2月27日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】312号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股，于2015年3月19日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。
二、原第七条：公司注册资本为人民币【】万元。
现修订为：公司注册资本为人民币8,800万元。
三、原第十九条：公司股份总数为【】万股，均为普通股。
现修订为：公司股份总数为8,800万股，均为普通股。
四、原章程（草案）中涉及的“[指定报刊]”，现均修订为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
五、原章程（草案）中涉及的“[指定网站]”，现均修订为：上海证券交易所（ www.sse.com.cn）。
六、原二百零一条：本章程经股东大会审议通过，在公司首次公开发行股票并上市后开始执行。
现修订为：本章程经股东大会审议通过后生效、实施。
该议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2014年4月16日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2015临-007
广东松发陶瓷股份有限公司
关于使用募集资金置换预先
投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为26,399,716.13元。符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]312号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,200.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.66元，发行新股募集资金总额为人民币256,520,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币217,794,700.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年3月16日出具了“广会验字[2015]G14001110250号”《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：人民币万元
■
以上项目投资计划全部使用募集资金投资。募集资金投资上述项目如有不足， 不足部分由公司自筹解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的 时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待 募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投 资项目上进行了前期投入，截至2015年3月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币26,399,716.13元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
正中珠江就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2015 年4月16日出具了《关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2015] G14001110261号）。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为26,399,716.13万元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2015年4月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》 ，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为2,639.97万元。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于 提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募 集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月， 符合监管要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、 中国证监会《上市公司监管指引第2号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（ 2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合公司发展利益的需 要，有利于提高公司的资金使用效率。一致同意公司使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第五次会议于2015年4月16日召开，会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》 。监事会发表审核意见如下：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。 本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）会计师事务所意见
正中珠江对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核， 2015年4月16日 出具了“广会专字[2015] G14001110261号”《关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，鉴证结论为：
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
（四）保荐机构意见
广发证券经核查后认为：
1、公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合 招股说明书披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董 事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序，符 合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投 资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投资项目和损害股东利益的情形。鉴于此，广发证券同意广东松发陶瓷股份有限公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、 上网公告文件
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
特此公告。
●报备文件
（一）广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
（二）广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
（三）独立董事意见
（四）广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2015临-008
广东松发陶瓷股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高募集资金使用效率，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过 1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]312号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.66元，募集资金总额为25,652.00万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为21,779.47万元。上述募集资金到位情况已经由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年3月16日出具了“广会验字[2015]G14001110250 号”《验资报告》。
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况
（一）基本情况
1、投资额度
公司拟对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一 年。
3、理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率 高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
（1）银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目实施计划制 订，较为灵活，可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。
（2）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定 的理财产品。
4、实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不 得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注 销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
（二） 风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展 情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投 资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益 情况。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资 金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金 投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的 投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。公司独立董事出具了《第二届董事会第六次会议独立董事对相关事项的独立意见》，同意公司对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关 法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要， 有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司本次对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
（六）监事会意见
监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置 募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合 公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
（七）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第 六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需 经股东大会审议通过。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的 相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资 项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用 效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，本保荐机构同意松发股份本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2015临-009
广东松发陶瓷股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高资金使用效率，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，以获得一定的收益，具体情况如下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司拟对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一 年。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率 高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
1、银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据自有资金实施计划制 订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
二、风险控制措施
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投 资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
（五）公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益 情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用闲置自有资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。公司独立董事出具了《第二届董事会第六次会议独立董事对相关事项的独立意见》，同意公司对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
五、独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关 法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置 自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和 全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
六、监事会意见
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲 置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司 和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过2000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。
（二）在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资 金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和 全体股东的利益。
鉴于此，本保荐机构同意松发股份本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2015临-010
广东松发陶瓷股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月7日 14点00分
召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼 四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月7日
至2015年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：听取公司2014年度独立董事述职报告（非表决事项）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见2015年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确认。具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间： 2015年5月7日上午9:00-11:00；下午 14:00-16:00
2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 董事会办公室
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、 联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼 董事会办公室，邮政编码：521031。
4、会议联系人：董伟
5、电话/传真：0768-2922603
6、邮箱：sfzqb@songfa.com
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2015年4月16日
附件1：授权委托书
●报备文件
广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东松发陶瓷股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月7日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。