第十届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-049号
洲际油气股份有限公司
第十届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十届董事会第四十九次会议于2015年4月7日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2015年4月17日以现场表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、2014年年度报告及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、2014年年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、2014年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期初未分配利润 560,731,801.49元，2014年实现归属于母公司净利润84,895,910.21元；2014年提取盈余公积12,462,509.94元 ，分配现金股利14,641,410.54元； 期末可供分配的净利润618,523,791.22 元。
公司成功实现主营业务向油气行业转型后，更为重视合理回报投资者。鉴于公司目前正处于业务扩张期，在制定利润分配预案时，考虑了公司近期的重大资金支出和未来的发展规划，也考虑到未来能给投资者带来长期收益，因此制定本年度公司利润分配预案为：不进行现金分红；以截至2014年12月31日公司股本总数1,741,159,629股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共转增522,347,889股（在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次拟转股总数一致），转增后剩余资本公积金为2,435,248,165.72元，转增后公司股本总额为2,263,507,518股。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、2014年年度独立董事述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2014年年度独立董事述职报告》。
五、2014年年度审计委员会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2014年年度审计委员会工作报告》。
六、2014年年度内部控制自我评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事丁贵明先生、汤世生先生、屈文洲先生对此议案发表了独立意见：公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
具体内容详见公司2015年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2014年年度内部控制自我评价报告》。
七、2014年年度内部控制审计报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2014年年度内部控制审计报告》。
八、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容详见公司2015年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、关于召开2014年年度股东大会的议案
公司定于2015 年5月8日下午14:30在海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室召开2014年年度股东大会。
具体内容详见公司2015年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2015年4月17日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-050号
洲际油气股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洲际油气股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2015年4月7日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于2015年4月17日在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室现场召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，经审议，本次会议形成以下决议：
一、2014年年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、2014年年度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、2014年年度内部控制自我评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
按照证监会的规定，监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》提出如下审核意见：
经核查，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
监事会认为，公司内部控制制度较为健全，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2014年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对2014年内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见公司2015年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2014年年度内部控制自我评价报告》。
四、2014年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期初未分配利润 560,731,801.49元，2014年实现归属于母公司净利润84,895,910.21元；2014年提取盈余公积12,462,509.94元，分配现金股利14,641,410.54元； 期末可供分配的净利润618,523,791.22 元。
本年度公司利润分配预案为：不进行现金分红；以截至2014年12月31日公司股本总数1,741,159,629股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共转增522,347,889股（在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次拟转股总数一致）,转增后剩余资本公积金为2,435,248,165.72元，转增后公司股本总额2,263,507,518股。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
五、关于《2014年年度报告及其摘要》并提出审核意见的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对董事会编制《2014年年度报告及其摘要》的审核意见：
1、公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2014年年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会认为注册会计师对公司2014年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
监 事 会
2015年4月17日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015- 051
洲际油气股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月8日 14点30分
召开地点：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-4已经第十届董事会第四十九次会议审议通过，详见公司于2015年4月18日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案5-6已经第十届董事会第四十八次会议审议通过，详见公司于2015年3月31日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)会议登记方式
个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
（二）登记时间与地点
1、登记时间：2015年5月6、7日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
2、登记地址一：北京市霄云路26号鹏润大厦A座3层公司董事会办公室
3、登记地址二：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室
4、股东可根据自身行程需要，选择合适的登记地址办理相关登记事宜。异地股东可用信函或传真方式登记。
（三）股东大会会务组联系方式
北京电话：010-51081800转分机1891；海口电话：0898-66787367
北京传真：010-51081899； 海口传真：0898-66757661
六、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2015年4月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。