第三届董事会第5次会议决议公告
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-010
怀集登云汽配股份有限公司
第三届董事会第5次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第5次会议通知已于2015年4月6日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2015年4月17日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中独立董事苏武俊以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》。
《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告》之第四节《董事会报告》，公司《2014年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014 年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2014年度总经理工作报告>的议案》。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2014年度报告及摘要的议案》。
《2014年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2014年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《怀集登云汽配股份股份有限公司2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，该报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。
七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2014SZA2016-1号《审计报告》确认，公司2014年度母公司共实现净利润19,551,587.67元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按2014年度公司实现净利润的10%提取法定公积金1,955,158.77元后，加上年初未分配利润，减去分配的2013年度的利润5,520,000.00元，2014年末可供股东分配的利润为142,787,786.02元。
公司以2014年12月31日总股本92,000,000股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.6元（含税），合计5,520,000.00元，尚余未分配利润137,267,786.02元，结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本，不配送红股。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告》。
十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
公司董事会于近日收到董事会薪酬与考核委员会委员邓剑雄先生提交的书面辞职报告，邓剑雄先生为了更好履行作为公司董事、副总经理和董事会秘书的职责，申请辞去其所担任的薪酬与考核委员会委员职务。公司补选许建生先生为薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会任期届满时止。
十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。
该议案详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司会计政策的公告》。
十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为确保公司（含控股子公司，下同）资金链安全、稳健，加快公司业务发展步伐，加大对现有生产规模及生产能力的投入，公司拟向两家银行申请最高额度不超过17500万元的贷款（含存量、续贷、银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等，下同），以补充公司业务发展的资金需求。拟向两家银行申请授信额度如下：
1、向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度不超过人民币12000万元，授信期为一年。
2、向交通银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信额度不超过人民币5500万元，授信期为一年。
在上述额度范围内，公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况，逐笔申请贷款，以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长（董事长不能履行职权时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事负责履行职务）全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-011
怀集登云汽配股份有限公司
第三届监事会第2次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第2次会议通知已于2015年4月6日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2015年4月17日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其中监事李煜叶先生因公务不能出席会议，授权监事莫剑少先生行使表决权）。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2014年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会全体成员认为《2014年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2014年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2014SZA2016-1号《审计报告》确认，公司2014年度母公司共实现净利润19,551,587.67元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按2014年度公司实现净利润的10%提取法定公积金1,955,158.77元后，加上年初未分配利润，减去分配的2013年度的利润5,520,000.00元，2014年末可供股东分配的利润为142,787,786.02元。
公司以2014年12月31日总股本92,000,000股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.6元（含税），合计5,520,000.00元，尚余未分配利润137,267,786.02元，结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本，不配送红股。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补选公司监事的议案》。
公司监事会于近日收到公司监事李煜叶先生提交的书面辞职报告，李煜叶先生因工作职务变动申请辞去其所担任的公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李煜叶先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在改选出的监事就任前，李煜叶先生仍
履行监事职务。辞职后，李煜叶先生继续在公司担任其他职务。公司监事会对李煜叶先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》等的有关规定，监事会对候选人邓海钿先生的任职资格进行了审查后，同意提名邓海钿先生为公司监事候选人，任期至第三届监事会任期届满时止。邓海钿先生简历详见附件。
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
该议案详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司会计政策的公告》。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇一五年四月十七日
附件： 监事候选人简历
邓海钿，男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1991年7月至2014年12月在公司及其前身任职，历任金三车间技术员、金三车间副主任、产品工艺技术部副主任、技术工程部副经理；2015年1月至今，担任公司质量部经理。
邓海钿目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-014
怀集登云汽配股份有限公司
关于募集资金2014年度存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】36号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,300万股，发行价格为每股人民币10.16元，共计募集资金总额为人民币233,680,000元，根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计23,280,000.00元,其中前期已经支付1,600,000.00元；募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额212,000,000.00元，于2014年2月14日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用10,670,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币201,330,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2006SZA2011-48号《验资报告》。
2.募集资金使用情况及结余情况
本期募集资金使用情况如下：
单位：元
■
注：（1）公司以募集资金16,621.84万元置换预先已投入的“年产汽车发动机气门2000万支技术改造项目”的自筹资金，其中：中国农业银行股份有限公司怀集支行专户支出置换金额80,000,000元；中国工商银行股份有限公司怀集支行支出置换金额86,218,400元。该置换事项已于2014年3月17日公告。
（2）其他支出是支付给会计师事务所及律师事务所的相关费用，主要包括：律师费145万元，媒体费用351万元。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项帐户并于2014年2月24日连同新时代证券及募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的正常履行中。
2.募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，公司三个募集资金存放情况如下：
单位：元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日止，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：元
■
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-015
怀集登云汽配股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开的第三届董事会第5次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。
根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2、变更前公司采用的会计政策
公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司采用的会计政策
按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
会计政策变更日期：自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更主要涉及以下方面，不会对公司财务报表产生重大影响。
1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。 该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，财务报表新增递延收益项目，公司采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述， 2013年资产负债表调减其他非流动负债7,606,526.51元，调增递延收益6,420,561.52元，调增其他流动负债1,185,964.99元，上述会计政策变更对本公司2013年度资产总额及利润总额无影响。
4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年三季度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第5次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-016
怀集登云汽配股份有限公司
关于召开公司2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司于2015年4月17日召开第三届董事会第5次会议，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月13日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2015年5月12日-2015年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日下午15:00-2015年5月13日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2015年5月6日（星期三）
7、出席对象：
（1）2015年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省怀集县怀城镇新世界大酒店五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2014年度报告及摘要的议案》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于补选公司监事的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第5次会议、第三届监事会第2次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。公司独立董事将在2014年年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
2015年5月8日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部，邮编：526400，信函请注明“2014年年度股东大会”字样。
（三）登记地点：怀集登云汽配股份有限公司证券部。
（四）登记手续：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以5月8日17:00前到达本公司为准）。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362715
2、投票简称：登云投票
3、投票时间：2015年5月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“登云投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
2014年年度股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）对于每个要审议的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式
1、邮政编码：526400
2、联系电话：0758-5525368
3、指定传真：0758-5865855
4、通讯地址：怀集县怀城镇登云亭
5、联系人：邓剑雄、曾凤玲
附：授权委托书
六、备查文件
1、第三届董事会第5次会议决议；
2、第三届监事会第2次会议决议。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-017
怀集登云汽配股份有限公司关于举行
2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司定于2015年4月27日（星期一）下午 15:00－17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 （http://irm.p5w.net） 参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理欧洪先先生，董事会秘书邓剑雄先生，财务总监潘炜先生，独立董事许建生先生，新时代证券有限责任公司保荐人郭纪林先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日