关于公司董事、财务总监辞职的公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-015
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司董事、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月15日收到公司副董事长、财务总监茅振华先生的辞呈。茅振华先生因个人原因辞去公司副董事长、财务总监职务。
根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，因茅振华先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，茅振华先生辞去公司副董事长、财务总监职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。茅振华先生在辞去公司副董事长、财务总监职务后，不再在公司担任其他职务。
公司董事会谨向茅振华先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月十七日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-016
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会十五次会议于2015年4月15日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月17日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。出席和授权出席董事共计8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、公司关于聘任财务总监的议案
因公司财务总监已经辞职，根据公司需要，经总经理陈锦石先生提议，董事会提名委员会审查，董事会审议通过聘任钱军先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、公司关于选举董事的议案
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，决定选举李若山先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满为止。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司选举董事的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月十七日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-017
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任钱军先生为财务总监的议案》。
鉴于公司原财务总监茅振华先生已辞去所任公司职务，不在公司担任任何职务。经公司总经理陈锦石先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任钱军先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
公司第六届董事会独立董事发表了同意聘任钱军先生为公司高级管理人员的独立意见。
具体内容详见同日巨潮资讯网刊登的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监、选举董事的独立意见》。
钱军先生简历如下：
钱军 男。历任南通建筑工程总承包有限公司财务经理、江苏中南建设集团股份有限公司财务部经理。
截至本次会议召开之日, 钱军先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章的相关规定。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月十七日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-018
江苏中南建设集团股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，江苏中南建设集团股份有限公司于2015年4月17日召开第六届董事会第十五次临时会议审议，选举李若山先生为公司董事，任期至本届董事会届满。
公司第六届董事会独立董事发表了同意选举李若山先生为公司董事的独立意见。
具体内容详见同日巨潮资讯网刊登的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监、选举董事的独立意见》。
公司董事候选人简历如下:
李若山 男，审计学博士，复旦大学教授、博士导师。历任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长；复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长，上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中注协惩戒委员会副主任。现任复旦大学管理学院 MPACC 学术主任。
截至本次会议召开之日, 李若山先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章的相关规定。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月十七日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-019
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司2015年
第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2015年5月7日（星期四）下午2:00 起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年5月6日下午15:00）至投票结束时间（2015年5月7日下午15:00）间的任意时间。
6.出席对象：
①截止2015年5月4日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1．《江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的议案》。
以上议案具体内容参见 2015年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2015年5月5日至5月6日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4.登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
六、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、其它事项
1.联系地址：江苏省海门市上海路899号1005室
邮政编码： 226100
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联 系 人：张伟
2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
八、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
■
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
日期： 年 月 日
回 执
截止2015年5月4日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月十七日
附件一
江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360961 证券简称：中南投票
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360961；
3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：
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注：输入1.00元代表对议案1进行表决。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
■
5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活 5 分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
（3）投资者亦可通过申请获取数字证书，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年5月6日下午15:00，网络投票结束时间为2015年5月7日下午15:00。
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监、
选举董事的独立意见
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
公司董事会聘任董事、财务总监未违反相关法律法规和《公司章程》的规定,本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
本次财务总监的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况,我们同意公司聘任钱军先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第六届届董事会届满之日止，同意选举李若山先生为公司董事，并提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事: 金德钧、曹阳、倪骏骥
江苏中南建设集团股份有限公司
二○一五年四月十七日