股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－020

  鲁丰环保科技股份有限公司

  2014年度业绩快报修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2014 年度主要财务数据和指标

  单位：元

  ■

  注：上述数据以公司合并报表数据填列 。

  二、业绩快报修正情况说明

  1、公司于2015年2月28日披露了《2014年度业绩快报的公告》（公告编号：2015-016），预计公司2014年实现营业总收入208,088.98万元，营业利润-37,246.97万元，利润总额-37,207.58万元,归属于上市公司股东的净利润-26,764.62万元，分别比上年同期下降13.75%、5173.5%、3026.95%和3711.85%。

  根据会计师初步审计，现预计2014年实现营业总收入203,745.78万元，营业利润-40,583.81万元，利润总额-40,534.12万元,归属于上市公司股东的净利润 -34,580.16万元，分别比上年同期下降15.55%、5628.02%、3288.63%和4766.55%。

  造成上述差异的主要原因如下：

  （1）营业收入

  修正后营业收入203,745.78万元，较修正前减少4,343.20万元，主要系会计师审计过程中发现存在产品发出，客户未收到货物，所有权主要风险未转移以及部分销售退货，调减营业收入所致。

  （2）营业利润

  修正后营业利润-40,583.81万元，较修正前减少3,336.84万元，主要系会计师审计过程中认为存货计提跌价不充分，调增存货跌价准备及调减营业收入等所致。

  （3）利润总额修正后较修正前减少3,326.54万元，主要系当期营业利润减少所致。

  （4）归属于上市公司股东的净利润修正后较修正前减少7,815.54万元，主要系会计师初步审计认为公司所属全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司本期亏损较大，鉴于谨慎性原则，确认递延所得税资产及利润总额调减所致。

  2、董事会对内部责任人的认定和处理情况：公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。

  3、董事会的致歉声明：公司董事会对2014年度业绩快报出现的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作，以及与相关机构沟通，以防止类似情况的发生。

  三、其他说明

  本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露，公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者表示歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  鲁丰环保科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十八日

  证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 公告编号：2015—021

  鲁丰环保科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事白凡先生的书面辞职申请。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》（中组发〔2013〕18号）文件精神及北京市相关规定，白凡先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人和提名、考核与薪酬委员会委员职务，白凡先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定，《辞职报告》自股东大会选举产生的新任独立董事填补缺额后生效。公司将按照有关规定提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。在补选出的独立董事就任前，白凡先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务。

  白凡先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司董事会对白凡先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  鲁丰环保科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十八日