证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-21

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届董事会第五十七次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次（临时）会议通知于2015年4月11日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2015年4月16日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《关于公司参与竞拍大连天途有线电视网络股份有限公司股权的议案》；

  根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快有线电视网络业务的省外拓展，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司拟参与竞拍大连天途有线电视网络股份有限公司3.5%的股权，董事会授权经营管理层根据竞拍情况确定具体交易金额。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2015年4月16日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-22

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于通过竞拍获得大连天途有线电视网络股份有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快有线电视网络业务的跨区域发展，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达”）通过参与司法拍卖方式获得大连天途有线电视网络股份有限公司（以下简称“大连天途有线”）3.5%的股权，交易金额为3,347.00万元。

  此事项不构成关联交易。

  本次交易已经公司第四届董事会第五十七次（临时）会议审议通过。会议于2015年4月16日以通讯方式召开，应收表决票13票，实收表决票13票，审议通过了《关于公司参与竞拍大连天途有线电视网络股份有限公司股权的议案》，独立董事对此交易表示赞成。该议案无需提交股东大会审议。

  二、交易标的基本情况

  大连天途有线成立于1992年10月，注册资金：20,000万元，其中大连广播电视台持股51%，大连广电传媒服务中心持股28%，大连天歌传媒股份有限公司持股12%，广州数联资讯投资有限公司持股5%，大连科技风险投资有限公司持股4%。公司主营广播电视基本业务、扩展业务、增值业务以及计算机信息网络国际联网业务。

  至2014年12月31日，大连天途有线资产总计109,894.14万元，负债总计68,410.06万元，净资产41,484.08万元，2014年度收入49,170.60万元，税前利润3,465.68万元，净利润2,593.08万元。资产负债率62.25 %。

  大连天途有线网络覆盖大连市全部10个区县，设17个分公司。干线总长642公里，共有3.23万个电视光节点，2.1万个数据光节点。网络已基本完成双向改造。大连天途有线拥有有线电视收费用户148.26万户，其中数字电视用户134.39万户，模拟用户13.87万户，宽带用户6万户。

  因北京盈科伟业投资有限公司（简称“北京盈科伟业”）、深圳市鹏举实业有限公司（简称“深圳鹏举实业”）与大连广电传媒服务中心发生股权纠纷，北京盈科伟业和深圳鹏举实业胜诉。大连市中级人民法院将大连广电传媒服务中心持有的大连天途有线700万股股份进行拍卖，并委托辽宁新华资产评估有限公司对标的公司按收益法进行了评估，该700万股股权的评估值为4631.13万元。大连市中级人民法院于2015年4月17日进行第三次公开拍卖，华丰达通过竞拍获得该部分股权，成交金额为3,347.00万元。

  本次交易后，大连天途有线股权结构将变更为:大连广播电视台持股51%，大连广电传媒服务中心持股24.5%，大连天歌传媒股份有限公司持股12%，广州数联资讯投资有限公司持股5%，大连科技风险投资有限公司持股4%，华丰达有线网络控股有限公司持股3.5%。

  三、交易对公司的影响

  大连市是全国计划单列城市，是东北三省经济最为发达的城市之一，是环渤海湾城市圈中有重要影响力的城市，区位优势明显。通过参股大连天途有线，可以逐步实现公司广电网络业务在东北区域的战略布局，提升公司在行业内的地位，推进公司跨区域发展；大连经济社会发展情况较好，有线网络用户ARPU值提升空间较大，大连天途有线业绩提升潜力大。参股大连天途有线是公司推进网络跨区域发展的又一重要举措，对公司发展战略具有积极的意义。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2015年4月17日