证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-040

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日（星期五）上午9:00—10:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台http://sns.sseinfo.com的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流。

  一、本次说明会召开情况

  2015年4月14日，公司发布《关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。

  2015年4月17日，公司总经理李健先生，董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席本次投资者说明会，针对本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。会议开始时，公司向与会的投资者进行了提示：本访谈基于访谈嘉宾认为可靠的已公开信息，但嘉宾不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下，本访谈中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，e互动和访谈嘉宾不对任何人因使用本访谈中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

  二、本次说明会投资者提出的主要共性问题及公司回复情况

  本公司就投资者在说明会上（“上证 e 互动”网络平台）关心的问题给予了回答，相关共性问题及答复整理如下：

  （一）公司股票什么时候复牌？

  皖江物流回答：公司股票连续停牌，投资者的心情我们十分理解。只能在复杂的背景下，努力克服困难，在相关部门支持和帮助下，努力消除制约因素，推进重组预案的最后形成，争取公司股票尽快复牌，但具体时间尚不能确定。

  （二）那么前两次预计复牌的时间，是基于什么出来的呢？明明上述重组难度那么大，又为何会两次给出预计的复牌时间呢？

  皖江物流回答：公司股票停牌申请和公告的编制是严格按照《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》有关规定并结合当时情况的一个判断、预估，公司也希望股票能够尽快复牌，但是预案形成的复杂程度超出预计、预期。

  （三）这个股票停盘这么久，开盘第一天是否会有涨跌幅限制？

  皖江物流回答：根据有关规则，公司股票复牌首日有涨跌幅限制，请查阅《上海证券交易所交易规则》有关条款。

  （四）请问在公告中显示，预案已形成，交易的方式还未最终确定。那么目前贵公司有选择的是哪几种交易方式呢？本次重组通过条件不包括股票增发与整体上市这两项可以确定吗？

  皖江物流回答：公司公告已披露，截至目前公司本次资产重组预案已经初步形成，但尚未最后形成。公司在筹划重组过程中，相关监管法规明确的交易方式公司均进行了充分论证。

  （五）年报后会ST吗？

  皖江物流回答：截至目前，导致公司股票被实施退市风险警示的可能的原因有两方面：一是中国证监会认定公司存在重大信息披露违法行为；二是公司经审计的2014年度净利润和经过专项审计需要追溯调整且追溯调整后的2013年度净利润均为负值，则公司将连续两年亏损。公司均已按照规定进行了风险提示，目前还只是存在可能性，尚不能确定。

  （六）停牌时间从去年9月开始会超过一年吗？小投资者的损失谁来补？

  皖江物流回答：公司将加快推进本次重组进度，争取尽快形成重组预案，履行完必要的前置审批等程序后，及时提交公司董事会审议、披露并复牌。本次重组对公司和全体股东利益的维护均有积极作用，必须推进，但是背景复杂、难度大，请投资者理解。

  （七）感觉你们也有难言之隐，既然停牌这么久，希望最后重组能够成功，千万别搞到最后来个重组失败。困难包括证监会立案调查吗?

  皖江物流回答：谢谢您的理解。推进重组成功是上市公司、控股股东、政府主管部门坚定不移的决心。公司股票正处于立案调查阶段，是重组预案形成的背景因素包括淮矿现代物流公司因重大信用风险事项进入重整、公司股票立案调查的结论尚未形成、重组方案必须符合国资监管政策等。

  （八）难得的大牛市，贵公司重组困难重重受到诸多制约，且目前没有具体的复牌时间表，可否考虑先复牌呢，也让投资者有一定的选择交易权。在大好环境下停牌那么长时间，纠结于一些我们未知却又貌似鸡毛蒜皮的小事上面，浪费了大好行情，难道不会因小失大吗？

  皖江物流回答：本次重大资产重组预案未经审议、披露，公司股票不能复牌。否则，不仅违反相关法律法规的规定，而且也不利于维护公司全体股东特别是中小股东的利益。

  公司目前推出的重组具有解决因淮矿物流重大信用风险事件对上市公司影响，使上市公司平稳过渡的应急性质。未来，控股股东从战略方面考虑，还有意将本公司作为其主业资产进入资本市场的平台，请参阅公司相关公告。因此本次重大资产重组对公司未来发展和维护公司全体股东利益意义重大。

  （九）假设公司的预案能够形成，那么此方案是否需要通过证监会核准，还是直接由安徽国资委批复就行？请问如果各个部门包括国资委在内都通过了预案，证监会立案调查没有结论的情况下？可以复牌么？还是要等到有调查结果或者结案？

  皖江物流回答：本次资产重组预案形成后，需安徽省国资委完成前置审批或核准，提交公司履行内部决策程序后，披露。截至目前本次资产重组预案尚未最后形成。正式方案需要按规定向证券监管部门履行报批程序。

  公司将与控股股东共同努力，在相关部门的支持、帮助下，克服困难，尽快形成重组预案，待取得政府主管部门包括安徽省国资委等的前置审批或核准后，及时召开董事会审议资产重组预案，公告并复牌。

  （十）省政府会议纪要8个月了落实了什么？

  皖江物流回答：有关工作正在推进，但省政府会议纪要只是目标性要求，没有具体时间表，请关注公司相关公告。

  （十一）重组是给小投资者以回报，请问是指复牌二级市场上的分红送配呢还是二级市场的股价表现呢？历史上你们的分红能力也不强啊，而且不复权，那就是零，二级市场股价上涨表现？你们又做不了保证对不对？重组回报是什么

  皖江物流回答：公司一直以来都十分重视对股东的回报，现金分红比例超出了公司章程规定的政策比例。本次重大资产重组如取得成功，公司的业务构成、盈利能力将得到明显提升，未来将按照公司章程有关规定给投资带来回报。

  （十二）能说明本次重组淮矿物流给皖江物流所造成的损失能得到充分的弥补吗？

  皖江物流回答：本次资产重组的标的资产预估值能够覆盖上市公司因淮矿物流重整而计提的减值准备，但相关审计、评估尚未最后完成。

  除以上投资者提出问题外，还有一些投资者通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台提出了自己关心的问题，公司于会中/会后对投资者提出的问题进行了解答。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。同时，本公司再次对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

  公司将持续致力于和投资者积极沟通，并将全力推进目前进行的资产重组项目。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2015年4月18日