证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-048

  泛海控股股份有限公司关于补选职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司监事会于近日收到职工代表监事周礼忠先生提交的书面辞职报告。周礼忠先生因工作原因，申请辞去职工代表监事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。周礼忠先生的辞职报告自公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。

  公司于2015年4月17日下午召开2015年第一次临时职工代表大会，会议由公司工会主席刘国升先生主持，与会代表经审议并投票表决，选举吴立峰先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，吴立峰先生将与李强先生（职工代表监事）及公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。

  本公司监事会对周礼忠先生担任职工代表监事期间为公司及监事会所做的工作表示感谢。

  特此公告。

  附件：职工代表监事简历

  泛海控股股份有限公司监事会

  二○一五年四月十八日

  附件：

  职工代表监事简历

  吴立峰先生，硕士研究生学历。历任泛海控股股份有限公司经营部总经理、总裁助理，深圳市光彩置业有限公司总经理。现任武汉中央商务区建设投资股份有限公司总裁。

  吴立峰先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。