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2014年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等会计准则，并自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述会计准则的颁布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2015年4月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会审议表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；监事会审议表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》（2014年修订）的应用影响了公司对资本公积、外币报表折算差额和其他综合收益的披露。按照要求，将公司资本公积中按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额重分类至其他综合收益及将外币报表折算差额重分类至其他综合收益，同时也对2013年1月1日的期初余额和2013年12月31日的年度比较信息在财务报表中已重述，具体调整事项如下：
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三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
1. 公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2. 董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是依据财政部、中国证监会的相关要求进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。
四、上网公告附件
公司第五届董事会独立董事对第七次会议相关议案的独立意见
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2015年4月18日
备查文件：
1. 公司第五届董事会第七次会议决议
2. 公司第五届监事会第五次会议决议
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2015- 015
西部矿业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月8日 14点 30分
召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼421会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
1. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
2. 通过依法交易沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2015年4月18日
上海证券报、中国证券报、证券时报
2. 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、11、12、13、14
3. 涉及关联股东回避表决的议案：7、9、12
应回避表决的关联股东名称：控股股东西部矿业集团有限公司、离任董事黄建荣的关联公司上海海成资源（集团）有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2015年5月6日，09:00－11:30，14:30－17:00。
3. 登记地点：公司办公楼二层董事会办公室。
六、 其他事项
1. 会务联系人：韩迎梅、孙文耀；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市五四大街52号，邮编810001。
2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
西部矿业股份有限公司
董事会
2015年4月18日
● 报备文件
公司第五届董事会第七次会议决议
附件：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2015-016
西部矿业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2015年4月6日以电子邮件和传真方式向全体监事发出.
（三）本次监事会会议于2015年4月16日在青海省西宁市以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数3票。
（五）会议由监事会主席马兆畅主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2014年度监事会工作报告
会议同意，将马兆畅监事会主席代表监事会所做《2014年度监事会工作报告》提请2014年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）2014年度内部控制评价报告
会议同意，批准公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反0票，弃权0票。
（三）2014年度社会责任报告
会议同意，批准公司编制的《2014年度社会责任报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）2014年度财务决算报告
会议同意，将公司编制的《2014年度财务决算报告》提请2014年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）2014年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润人民币2.9亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为31.33亿元。
会议同意，2014年度利润分配方案为：以2014年度末公司总股本2,383,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配119,150,000元（2014年度可分配利润290,110,997元的41%），剩余未分配利润结转以后年度分配，无送股及转增；并将该方案提请2014年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议同意，将公司编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提请2014年度股东大会审议批准。（详见临时公告2015-009号）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）关于2014年度监事津贴发放标准的议案
会议同意，公司监事2014年度津贴发放标准为：外部监事人民币3万元（税后），并将该议案提请2014年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）公司2014年年度报告（全文及其摘要）
会议同意，批准公司编制的《2014年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司监事会的书面审核意见认为：
1. 公司2014年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位；
3. 因此，监事会及其成员保证公司2014年年度报告（全文及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案
会议同意，批准公司制订的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》；并同意提请2014年度股东大会审议批准（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）关于会计政策变更的议案
会议同意，公司根据财政部修订的相关会计政策进行追溯调整，并按相关规定予以披露。（详见临时公告2015-014号）
会议认为，公司本次会计政策变更是依据财政部、中国证监会的相关要求进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
监事会
2015年4月18日
备查文件：
1. 公司第五届监事会第五次会议决议
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2015-017
西部矿业股份有限公司
2015年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年1-3月份经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,960万元左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,965.14万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）本期有色金属行情继续低迷，公司主要产品铅精矿、铜精矿及精矿含银产品本期销售均价较上年同期分别下降9%、17%和15%，导致公司矿山板块利润贡献减少；
（二）由于受运输能力的限制以及市场行情低迷等原因，本期公司毛利较高的产品如铅精矿、锌精矿、铜精矿及精矿含银产品的销量较上年同期减少，期末精矿产品库存较上期同期增加；
（三）上年同期控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司销售富氧化矿，产生了较高的毛利贡献，并于上年已销售所有的富氧化矿产品，本期没有销售收入。
四、其他说明事项
本次业绩预告为公司财务管理中心初步测算，未经注册会计师审计，最终财务数据请以2015年第一季度报告（预约披露日期2015年4月30日）披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2015年4月18日