第八届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-020
宁波均胜电子股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2015年4月17日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议通知于2015年4月7日以电子邮件、电话方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议审议内容涉及关联交易，关联董事王剑峰、范金洪、叶树平回避对议案五的表决。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《2014年度利润分配预案》
公司根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2015]31170002号），2014年度母公司实现净利润564,456,087.33 元，加年初盈余公积金23,991,952.06元，加年初未分配利润-505,996,666.36元，2014年末母公司未分配利润合计数为82,451,373.03元，根据《公司法》、《公司章程》和新《企业会计准则》的规定，提取10%法定盈余公积金8,245,137.30元后，2014年末累计可供股东分配利润合计为74,206,235.73元。公司拟以截至2014年12月31日止总股本636,144,817股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），共分配股利69,975,929.87元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于预测2015年度日常关联交易的议案》
本议案关联董事王剑峰先生、范金洪先生、叶树平先生回避了表决 ，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于预测2015年度日常关联交易的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过60亿元综合授信额度的议案》
因公司经营业务需要，公司及其子公司拟向有关金融机构申请最高额不超过人民币60亿元的综合授信额度，用于补充流动资金。为提高营运效率，公司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照经营需要，具体办理申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股股东宁波均胜投资集团有限公司担保和以自有资产担保等有关事宜；并授权董事长签署相关所有合同、文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过了《关于执行2014年新企业会计准则的议案》
具体内容详见《均胜电子关于执行2014年新企业会计准则的公告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见《均胜电子关于前次募集资金使用情况的报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
具体内容详见《均胜电子2014年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过了《董事会审计委员会2014年度履职报告》
具体内容详见《董事会审计委员会2014年度履职报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并通过了《关于选举唐宇新先生为公司第八届董事会董事的议案》
具体内容详见《均胜电子关于公司董事变更的公告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
同意公司于2015年5月11日召开2014年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2015年4月20日
附件：董事候选人简历
1、王剑峰先生，1970年出生，汉族，大学本科学历，现任宁波均胜电子股份有限公司董事长、总裁，宁波均胜投资集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。宁波市第十三届政协委员，浙江省青年联合会委员、宁波市青年联合会委员。
2、范金洪先生，1963 年出生，汉族，北京大学EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司副董事长、宁波均胜投资集团有限公司总裁。曾任宁波均胜投资集团有限公司副总裁、财务总监。
3、叶树平先生，1956年出生，汉族，大学本科，中共党员。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。曾任浙江省高级人民法院法官、宁波市江东区人民法院副院长（正处级）、宁波均胜投资集团有限公司副总裁、党总支书记。
4、刘玉达先生，1974年出生，汉族，硕士学历。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、均胜电子功能件事业部总裁、宁波均胜汽车电子股份有限公司总经理，曾任宁波均胜汽车电子股份有限公司副总经理、天合（宁波）汽车电子紧固装置有限公司销售经理。宁波市青年联合会委员。
5、张剑先生，1975年出生，汉族，大学本科学历。 现任宁波均胜电子股份有限公司董事、均胜电子功能件事业部副总裁，曾任天合(宁波)电子紧固装置有限公司销售经理，宁波均胜汽车电子股份有限公司销售经理，华德塑料制品有限公司总经理。
6、张盛红：1974年出生，汉族，北京大学EMBA学历。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、均胜电子功能件事业部副总裁，曾任天合(宁波)电子紧固装置有限公司质量经理，宁波均胜汽车电子股份有限公司质量及营运总监及长春均胜汽车零部件有限公司总经理。
7、独立董事蒋志伟先生，1948年出生，研究生学历。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事、上海市交通电子行业协会会长。曾任上海汽车制造厂厂长，上海大众汽车有限公司采购经理、执管会经理兼人事执行经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁，2010年获上海证券交易所的独立董事资格证书。
8、独立董事赵大东先生，1953年出生，硕士学历。现任艾默生公司中国区总经理，深圳市外商投资企业协会副会长和上海市外商投资企业协会常务理事。曾任美国TRW公司，先后担任业务经理、首席代表、中国部总监、汽车业务中国区总监等，中国经济体制改革研究所国际合作处负责人。
9、独立董事黄鹏先生，1949年出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，苏州大学商学院教授、博士生导师；兼任江苏省会计教育学会顾问，江苏省会计、审计专业高级职务任职资格评审委员会委员，江苏亚星锚链有限公司独立董事。曾任苏州大学会计学系系主任，创元科技股份有限公司独立董事，苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-021
宁波均胜电子股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2015年4月17日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2015年4月7日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。
会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》
根据有关规定，公司监事事先对2014年年度报告及摘要进行了审阅，并发表意见如下：
我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2014年年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2014年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《关于执行2014年新企业会计准则的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
宁波均胜电子股份有限公司监事会
2015年4月20日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-022
宁波均胜电子股份有限公司
关于预测2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于预测2015年度日常关联交易的议案经独立董事事前认可，提交公司第八届董事会第十三次会议审议，2015年4月17日，公司第八届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权（公司总共9名董事，其中3名关联董事回避表决）审议并通过了该项议案，独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。
（二）公司2014年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2014年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司2015年度对日常关联交易的预计如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）本公司的母公司情况
（下转31版）