第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)裴松和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-034
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年4月20日上午8:30在公司会议室召开。公司于2015年4月10日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议《2015年一季度报告全文及正文》
2015年一季度报告全文及正文（公告编号：2015—035）刊登于2015年4月21日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议《修正部分<公司章程>条款的议案》
公司2014年度配股已经实施完毕，对《公司章程》部分条款予以修正，具体修正情况如下：
公司章程原第六条 ：公司注册资本为人民币318,550,050元。
修正后第六条：公司注册资本为人民币396,704,022元。
公司章程原第十九条 ：公司股份总数为318,550,050股，均为普通股。
修正后第十九条：公司股份总数为396,704,022股，均为普通股。
根据2014年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次《公司章程》修正案已获得必要授权。
修订后的《公司章程》刊登于2015年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
三、审议《聘任公司高级管理人员的议案》
因公司业务发展需要，经公司总经理仲汉根先生提名，提名委员会审核，同意聘任金文戈先生为公司副总经理。任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
金文戈先生简历：
金文戈先生，男，1968年3月25日出生，研究生硕士学历，历任江苏扬农化工集团有限公司总经理助理等职。
金文戈先生不持有公司股份，且与公司现任的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
独立董事发表了同意意见，独立意见刊登于2015年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-035
2015年第一季度报告