六届三次董事会会议决议公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-009
哈尔滨空调股份有限公司
六届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事隋永滨先生、董事张劲松女士、独立董事唐宗明先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，分别委托董事长杨凤明先生、董事杨承先生、独立董事张文良先生代为行使表决权。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届三次董事会会议通知于2015年4月8日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2015年4月18日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会6人，董事隋永滨先生、董事张劲松女士、独立董事唐宗明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，分别委托董事长杨凤明先生、董事杨承先生、独立董事张文良先生代为行使表决权。会议由杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于2014年计提资产减值准备的提案》
同意《关于2014年计提资产减值准备的提案》。
公司本着谨慎性原则，根据会计政策等相关规定计提资产减值准备，同意根据公司会计政策对应收款项计提坏账准备7,199,506.25元，对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于会计政策变更的提案》
同意《关于会计政策变更的提案》。
公司执行财政部2014年修订的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则，根据上述会计准则的要求，对会计政策进行变更。
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”，并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：
（1）会计政策变更对合并报表的影响
■
（2）会计政策变更对母公司报表的影响
■
2、执行《企业会计准则第30号—— 财务报表列报》准则，将比较期间的资产负债表进行重分类调整，具体调整事项如下：
（1）会计政策变更对合并报表的影响
■
（2）会计政策变更对母公司报表的影响
■
3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》准则，对职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项执行上述准则。
上述会计准则的执行对本公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重要影响。
上述会计政策变更事宜详见公司《关于会计政策变更的公告》（临2015-012号公告）。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的提案》
同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的提案》。
同意公司董事、高级管理人员2014年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司2014年年度报告中予以披露。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）《2014年度利润分配预案》
同意公司《2014年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润22,554,471.46元，扣除本期提取的法定盈余公积4,081,567.57元，加上年初未分配利润248,717,709.61元，可供股东分配的利润为267,190,613.50元。公司拟以2014年12月31日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利0.18元（含税），共计派发现金股利6,900,132.10元（含税），剩余260,290,481.40元未分配利润结转到2015年度。
2014年度不进行资本公积金转增股本。
该利润分配预案需经公司2014年年度股东大会审议批准。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（五）公司2014年年度报告全文及摘要
同意公司2014年年度报告全文及摘要。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（六）《2014年度财务决算报告》
同意公司《2014年度财务决算报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（七）《2014年度总经理工作报告》
同意公司《2014年度总经理工作报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（八）《2014年度董事会工作报告》
同意公司《2014年度董事会工作报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（九）《独立董事2014年度述职报告》
同意公司《独立董事2014年度述职报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十）《2014年度内部控制评价报告》
同意公司《2014年度内部控制评价报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十一）《2014年度内部控制审计报告》
同意公司《2014年度内部控制审计报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十二）《关于聘请公司2015年度审计机构及2014年度审计报酬的提案》
同意《关于聘请公司2015年度审计机构及2014年度审计报酬的提案》。
同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2014年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2014年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十三）《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
同意公司《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十四）公司2015年第一季度报告全文及摘要
同意公司2015年第一季度报告全文及摘要。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十五）《关于注销全资子公司哈空调（香港）有限公司的提案》
同意公司《关于注销全资子公司哈空调（香港）有限公司的提案》。
为了降低公司管理成本，提高运营效率，同意注销全资子公司哈空调（香港）有限公司。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十六）《关于在上海设立全资子公司的提案》。
同意公司《关于在上海设立全资子公司的提案》。
为降低公司运营成本，更好地满足市场需求，同意在上海设立全资子公司，名称暂定为上海天昱能源设备有限公司，注册资本：人民币900万元；经营范围：销售、设计、制造空气冷却冷凝设备、换热器、钢结构、能源设备、成套装置及配套设备服务和安装工程。
委派董事：委派杨凤明先生、邢百军先生、费虹女士为董事，杨凤明先生为董事长。
委派监事：委派孙淑玲女士为监事。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十七）《高级管理人员薪酬管理暂行办法》
同意公司《高级管理人员薪酬管理暂行办法》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十八）《关于调整组织机构的提案》
同意《关于调整组织机构的提案》。
同意公司组织机构调整事项。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
以上四、六、八、九、十二项内容须提交公司股东大会审议，2014年年度股东大会召开时间另行通知。
三、上网公告附件
独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-010
哈尔滨空调股份有限公司
六届四次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届四次监事会会议通知于2015年4月8日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届四次监事会会议于2015年4月18日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《2014年度监事会工作报告》
同意公司《2014年度监事会工作报告》。
同意将该工作报告提交公司2014年年度股东大会审议。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《监事会监事2014年度薪酬的提案》
同意公司《监事会监事2014年度薪酬的提案》。
同意监事2014年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在2014年年度报告中列示。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于2014年计提资产减值准备的提案》
同意《关于2014年计提资产减值准备的提案》。
同意根据公司会计政策对应收款项计提坏账准备7,199,506.25元，同意对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）《关于会计政策变更的提案》
同意《关于会计政策变更的提案》。
公司执行财政部2014年修订的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则，根据上述会计准则的要求，对会计政策进行变更。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（五）公司2014年年度报告全文及摘要
同意公司2014年年度报告全文及摘要。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（六）《2014年度内部控制评价报告》
同意公司《2014年度内部控制评价报告》。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（七）《2014年度内部控制审计报告》
同意公司《2014年度内部控制审计报告》
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（八）公司2015年第一季度报告全文及摘要
同意公司2015年第一季度报告全文及摘要。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
监事会认为：
1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
3、公司2014年年度报告及2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年度及2015年第一季度的经营情况。
4、参与2014年年度报告、2015年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2015年4月21日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-011
哈尔滨空调股份有限公司
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届三次董事会会议审议通过了《关于2014年计提资产减值准备的提案》，同意计提资产减值准备7,199,506.25元，相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）应收款项计提坏账准备人民币7,199,506.25元
根据迁移模型法，按总体损失率5.53%计提坏账准备人民币7,199,506.25元。
（二）存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象，无需计提减值准备。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
公司本着谨慎性原则，根据会计政策等相关规定计提资产减值准备，董事会同意《关于2014年计提资产减值准备的提案》，同意根据公司会计政策对应收款项计提坏账准备7,199,506.25元，对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。
三、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会对该事项进行了审议，同意根据公司会计政策对应收款项计提坏账准备7,199,506.25元，同意对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-012
哈尔滨空调股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司根据财政部2014年修订和发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更，对公司2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重要影响。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2015年4月18日召开六届三次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的提案》。
一、概述
公司执行财政部2014年修订的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则。其中《企业会计准则第37号——金融工具列报》要求企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中执行，其他新修订或颁布的准则于2014年7月1日起执行。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”，并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：
（1）会计政策变更对合并报表的影响
■
（2）会计政策变更对母公司报表的影响
■
2、执行《企业会计准则第30号—— 财务报表列报》准则，将比较期间的资产负债表进行重分类调整，具体调整事项如下：
（1）会计政策变更对合并报表的影响
■
（2）会计政策变更对母公司报表的影响
■
3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》准则，对职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项执行上述准则。
上述会计准则的执行对本公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重要影响。
三、独立董事、监事会对会计政策变更的独立意见
独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生认为：公司执行新会计准则，变更会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
四、上网公告附件
独立董事意见
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年4月21日