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青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2015年4月19日召开公司第六届董事会第五次会议，会议通过审议通过了《公司关于预计2015年度为子公司提供担保的议案》，由于公司2014年度非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金存在重大不确定性，在不考虑此事项的情况下，为满足公司下属子公司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2015年度为公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等8家子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额61,520.00万元人民币，较上年新增担保额度8000万元人民币，具体情况如下（金额单位:万元）：
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二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称:青海华鼎重型机床有限责任公司
（1）注册地址：青海省西宁市大通县体育路1号
（2）法定代表人：张青勇
（3）注册资本：11600万元
（4）经营范围：金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：财务状况：截止到2014年 12 月 31 日，青海华鼎重型机床有限责任公司的资产总额68,131.68万元，负债总额35,657.25万元，资产负债率为52.34%。2014年营业收入为28,738.15万元，净利润为445.41万元。
2、被担保人的名称:青海一机数控机床有限责任公司
（1）注册地址：青海省西宁市城北区柴达木路493号
（2）法定代表人：翟东
（3）注册资本：8000万元
（4）经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床、专用机械设备制造和销售
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2014年12月31日，青海一机数控机床有限责任公司的资产总额23，590.17万元，负债总额16,298.31万元。资产负债率为69.09%。2014年营业收入为7,478.89万元，净利润为-188.85万元。
3、被担保人的名称:青海重型机械制造有限公司
（1）注册地址：青海省西宁市大通县体育路1号
（2）法定代表人：张伟
（3）注册资本：1177万元
（4）经营范围：机械、冶金、石油专机、有色金属设备及配件制造。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2014年12月31日，公司的资产总额7,613.12万元，负债总额3,600.74万元，资产负债率为47.30%。2014年营业收入为4,133.39万元，净利润为398.27万元。
4、被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限公司
（1）注册地址：青海省西宁市
（2）法定代表人：翟东
（3）注册资本：5000万元
（4）经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询机服务；对外协作加工；设备修理改造。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2014年12月31日，公司的资产总额15770.98万元，负债总额10,886.83万元,资产负债率为69.03%。2014年营业收入为4,459.29万元，净利润为-599万元。
5、被担保人的名称:青海东大重装钢构有限公司
（1）注册地址：青海省西宁市装备园区
（2）法定代表人：刘富斌
（3）注册资本：6000万元
（4）经营范围：钢结构、管桁架、多层框架设计、制作与销售、施工和安装；风机设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、压力容器、矿山机械等非标产品的制作与销售；进出口业务和代理业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）
（5）与本公司的关系：控股子公司
（6）财务状况：截止到2014年12月31日，公司的资产总额22044.46万元，负债总额10191.77万元，资产负债率46.23%。2014年营业收入为6796.57万元，净利润为342.84万元。
6、被担保人的名称:广东恒联食品机械有限公司
（1）注册地址：广东省番禺区石楼镇沥江路
（2）法定代表人：刘文忠
（3）注册资本：5000万元
（4）经营范围：开发、制造、销售高科技机械产品、制造；销售食品机械、电热设备、不锈钢制品；技术服务及咨询；批发和零售国内贸易
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2014年 12 月 31 日，广东恒联食品机械有限公司的资产总额33，225.96万元，负债总额15，393.85万元，资产负债率46.33%。2014年营业收入为27，260.49万元，净利润为1，184.10万元。
7、被担保人的名称:广东精创机械制造有限公司
（1）注册地址：广东省番禺区石楼镇沥江路
（2）法定代表人：曹敬坤
（3）注册资本：7000万元
（4）经营范围：机械设备、电子产品的加工、生产、销售及技术的服务、咨询（以上不含许可经营项目）。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2014年 12 月 31 日，公司的资产总额24,433.28万元，负债总额12,079.32万元，资产负债率52.36%。2014年营业收入为32,413.78万元，净利润为1,077.93万元。
8、被担保人的名称: 苏州江源精密机械有限公司
（1）注册地址：江苏省苏州市漕湖工业产业园
（2）法定代表人：杨拥军
（3）注册资本：14000万元
（4）经营范围：一般经营项目：开发、制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2014年 12 月 31 日，公司的资产总额35,036.94万元，负债总额21,720.89万元，资产负债率61.99%。2014年营业收入为5,161.87万元，净利润为-24.99万元。
三、担保协议的签署情况
上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，且在不超过累计担保总额前提下调节各子公司间的担保金额。本担保额度在担保其内及在2015年年度股东大会召开前办理担保事宜均为有效，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至2014年12月31日，公司累计为下属子公司提供担保总额为56,520.00万元，占公司2014年经审计净资产的比例为68.41 %，无逾期担保情况。
五、董事会意见
上述担保对象均为公司及下属全资或控股子公司，公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益，并同意上述担保事项提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十日
证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临2015-010
青海华鼎实业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月22日9点00 分
召开地点：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号广东鼎创投资有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第五次会议和公司第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2015年4月21日披露于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年5月14日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2015年5月21日（星期四）9:00—16:30
2.登记地址：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号广东鼎创投资有限公司会议室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年5月21日17时。
六、其他事项
1．与会股东的交通、食宿费自理。
2．会议联系人：
李祥军 联系电话：0971-7111159 联系传真：0971-7111669
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司
董事会
2015年4月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
青海华鼎实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。