（下转B37版）

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-025

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  第三届董事会

  第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2015年4月8日以电子邮件形式发出，会议以现场方式于2015年4月18日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事6名，董事周丽和杨庆梅有事请假，委托周晖代为表决；独立董事程雁雷有事请假，委托赵定涛代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周夏耘先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，一致通过如下议案：

  1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度董事会工作报告》详见公司登载于2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《芜湖亚夏汽车股份有限公司2014年度报告》相关章节。

  公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、程雁雷女士向公司董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》。独立董事尚需在2014年度股东大会上述职。《2014年度独立董事述职报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

  3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。《公司2014年度财务决算报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

  本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准后实施。

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润为-6,550,051.19元，2013年末留存的未分配利润为211,395,887.96元，2014年6月19日支付2013年度现金分红派息11,440,000元，本期末母公司可供股东分配的利润为193,405,836.77元。截至2014年12月31日，资本公积——股本溢价的余额为284,679,906.76元。

  公司以2014年12月31日公司总股本274,560,000股为基数，派发现金红利0元，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本82,368,000股，转增股本后公司总股本变更为356,928,000股。

  本次利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事对此议案发表了独立意见，详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  5、会议以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计公司2015年度关联交易的议案》。

  关联董事周夏耘、周晖、周丽、肖美荣回避表决，杨庆梅授权周晖也回避表决。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了独立意见。《关于预计公司2015年度关联交易的公告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

  《2014年度报告》全文登载于2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2014年度报告摘要》登载于2015年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  7、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014度年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的推荐，经公司董事会研究，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并授权管理层根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  8、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、平安证券有限责任公司出具的《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》以及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的公告》登载于2015年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  10、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。《2014年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  11、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的具体内容详见 2015 年 4 月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于独立董事辞职以及增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  因程雁雷女士根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中组发[2013]18 号文件的要求，辞去公司独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司独立董事人数不足3名，低于董事会成员人数9人的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司需要增补一名独立董事。

  经公司第三届董事会提名委员会审议，汪莉女士（简历附后）符合《公司法》关于董事任职资格的规定，满足独立董事任职要求，公司董事会现提名汪莉女士为公司独立董事候选人。

  汪莉女士独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；按照《公司章程》等有关规定，因被选举人数少于两人，本次独立董事候选人将不采用累积投票制进行选举；任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。

  公司独立董事关于第三届董事会增补独立董事候选人的独立意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

  13、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更及新增公司会计政策的议案》。

  相关公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  14、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。修订后的《公司章程》详见2015年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  15、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

  董事会同意于2015年5月15日召开公司2014年度股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2014年度股东大会的通知》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、备查文件

  1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

  2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

  3、《平安证券有限责任公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

  4、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日

  汪莉女士简历：

  汪莉女士，中国国籍，1966 年生，法学博士、教授、博士生导师。曾任安徽大学法学院经济法专业任教，现任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。

  汪莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。汪莉女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-026

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  第三届监事会

  第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开及审议情况

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年4月8日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于2015年4月18日以现场表决方式召开，会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案：

  1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《 2014年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《公司2014年度监事会工作报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《 2014年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《公司2014年度财务决算报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

  本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准后实施。

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润为-6,550,051.19元，2013年末留存的未分配利润为211,395,887.96元，2014年6月19日支付2013年度现金分红派息11,440,000元，本期末母公司可供股东分配的利润为193,405,836.77元。截至2014年12月31日，资本公积——股本溢价的余额为284,679,906.76元。

  公司以2014年12月31日公司总股本274,560,000股为基数，派发现金红利0元，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本82,368,000股，转增股本后公司总股本变更为356,928,000股。

  本次利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会发表了同意意见。

  4、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2015年度关联交易的议案》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  经核查，公司预计2015年度发生的关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其资金融资体系，无损害公司利益的情形。

  《关于预计2015年度关联交易的公告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  全体监事对公司2014年度报告进行了审核，认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年度报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2014年度报告摘要》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  监事会对募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查，认为：公司管理层编制的《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。平安证券有限责任公司《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  监事会认为，此次公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）相互提供融资及担保有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

  《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的公告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对此议案发表了独立意见，详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《 公司2014年度内部控制评价报告》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  监事会对公司出具的《2014年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行。公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2014年度内部控制评价报告》、平安证券有限责任公司《关于公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》。

  二、备查文件

  1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

  2、《平安证券有限责任公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

  3、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-027

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于预计2015年度

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易基本情况概述

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司、亚夏汽车”）为维持公司正常的经营所需，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，2015年公司将按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其接受或提供劳务，杜绝与关联方之间发生不必要的关联交易。现将2015年度关联交易的预计情况报告如下：

  1、公司预计2015年向关联股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）及其下属子公司出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置房屋及土地外），金额预计不超过2,000万元，并将在预计发生的关联交易中均严格按照市场价格作为定价依据。

  2、预计安徽亚夏及其实际控制人无偿为公司及其下属子公司提供抵押、担保、保证，总额将不超过9亿元(含公司债提供的2.6亿元保证担保),除公司债担保函到期期限以外，其他项所提供的抵押、担保、保证期限自2015年度股东大会批准通过之日起，截至下一年度股东大会审议召开之日止。

  3、公司第三届董事会第十六次会议于2015年 4月18日在公司会议室召开，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2015年度关联交易的议案》，关联董事周夏耘、周晖、周丽、肖美荣回避表决。本次关联交易尚需提交公司2014年度股东大会审议。关联股东安徽亚夏实业股份有限公司将在股东大会上回避表决。

  二、预计关联交易类型和金额

  1、出售、采购商品、提供及接受劳务

  单位：人民币元

  ■

  2、接受关联方担保

  单位：人民币元

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍：安徽亚夏实业股份有限公司

  法定代表人：周夏耘

  住 所：宁国市宁阳工业开发区

  注册资本：叁仟万元整

  公司类型：股份有限公司（非上市）

  经营范围：对外投资、咨询范围（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务。

  截至2014年12月31日，安徽亚夏的主要财务指标：总资产525,727.36万元；净资产50,831.48万元；营业收入544,480.13万元；净利润5,827.46万元。

  2、与上市公司的关联关系：

  安徽亚夏是公司的第一大股东，截至2014年12月31日直接持有公司股份66,586,964股，占公司总股本的24.25%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（四）款规定的关于关联法人的规定。故上述交易构成关联交易。

  3、履约能力分析

  安徽亚夏实业股份有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

  四、定价政策和定价依据

  公司向安徽亚夏出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置土地外）等业务，属于正常经营往来，是按照公开、公平、公正的原则严格按照市场价格定价的，定价依据充分，价格公平合理。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动，在较大程度上支持了公司的业务经营和持续发展，对公司的主营业务发展具有积极意义。

  2、上述关联交易协议定价公允，是在公平 、互利的基础上进行的。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

  3、公司相对于大股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。

  六、独立董事对2015年关联交易的意见

  公司预计的2015年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2015年拟发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。

  七、监事会对2015年关联交易的意见

  2015年度公司拟与关联方发生的日常关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

  九、备查文件

  1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

  2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-028

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于公司及控股子公司

  2015年度融资及担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、融资及担保情况概述

  为统筹安排公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及其控股子公司与各银行及其它金融机构签署统一的协议，在日常性的商业融资（含银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等）活动中，协议项下的额度由公司及其控股子公司共同使用。

  因此，公司申请自获得2014年度股东大会通过之日起直至2015年度股东大会结束当日止：

  1）公司及控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由公司对其融资事项提供相应的担保；

  2）控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由控股子公司相互之间对其融资事项提供相应的担保。

  从提请2014年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体融资及担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）8000万元以上相关担保合同或协议。授权总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）8000万元以下的相关合同或协议。在前述授权范围内不再另行召开董事会或股东大会。

  二、被担保人基本情况

  本次提请2014年度股东大会审议的提供融资及担保的对象均系本公司的全资子公司。被担保人基本情况如下表，表中主要数据为2014年12月31日经审计的财务报表数据。

  ■

  ■

  三、协议的主要内容

  公司与控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

  1、融资方式：包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等融资方式。

  2、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等担保方式。

  3、融资及担保金额：公司有权根据所属控股子公司经营情况，在自2014年度股东大会通过之日起直至 2015年度股东大会结束当日止，全年累计融资额度及担保额度分别不超过30亿元。在此范围内可以适当调剂融资及担保额度。

  四、董事会、独立董事、监事会意见

  1、董事会认为：此次被担保公司均为公司控股子公司。公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证各子公司的正常生产经营需要。符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

  本次担保事项不涉及反担保。

  2、独立董事认为本次对外担保的被担保方均为公司的控股子公司，公司能够对担保风险进行有效控制，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。

  3、公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》，监事会认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

  五、累计对外担保及逾期担保的情况

  截至2014年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保金额余额为165,640.00万元(均为合并报表范围内的子公司)，公司目前无对其他第三方的对外担保。对外担保金额占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益) 80,637.20万元的205.41%；无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

  2、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

  3、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-029

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于2014年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，公司于2011年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价为22.35元，应募集资金总额为人民币49,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元后，实际募集资金金额为44,554.67万元。该募集资金已于2011年8月3日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司【现更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)】出具会验字[2011]4484号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）以前年度募集资金使用情况

  截至2013年12月31日止，累计使用募集资金41,749.52万元，其中：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,734.80万元，直接投入募投项目3,760.72万元，投入变更后募投项目宣城一汽大众品牌轿车4S店1,654.00万元；以超募资金投资子公司24,600.00万元，归还银行借款5,000.00万元。

  募集资金专用账户利息收入107.02万元，支付银行账户管理费及手续费0.66万元，募集资金专户2013年12月31日余额合计为2,911.51万元。

  （三）本年度募集资金使用及结余情况

  2014年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

  2014年度公司共使用募集资金555.53万元，其中：以募集资金直接投入募投项目-汽车用品中心项目403.81万元，投入信息化建设项目151.72万元。

  2014年度募集资金专用账户利息收入69.83万元，支付银行账户管理费及手续费0.14万元，募集资金专户2014年12月31日余额合计为2,295.72万元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为80010154700003100），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在上海浦东发展银行芜湖分行开立的用于该存储超募资金项目的募集资金专项账户。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为342006013018010123594），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行开立的用于该超募资金项目的募集资金专项账户。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与徽商银行芜湖鸠江支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为1100701021000314285），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在徽商银行芜湖鸠江支行开立的用于存储该超募资金项目的募集资金专项账户。