证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 公告编号： ２０１５－１６债券代码：１１２０４５ 债券简称：１１宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  ２０１５年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开和召集情况

  １、召开时间：２０１５年４月２０日（星期一）下午１４：３０

  ●现场会议召开时间：２０１５年４月２０日（星期一）下午１４：３０；

  ●网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年４月２０日交易日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；

  ●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１５年４月１９日１５：００）至投票结束时间（２０１５年４月２０日１５：００）间的任意时间。

  ２、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  ５、会议通知：公司分别于２０１５年４月４日与２０１５年４月１４日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会通知》与《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  ６、主持人：董事长左宗申先生

  ７、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  １、出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）８人，代表公司股份４６２，３６９，７１４股，占公司有表决权股份总数的４０．３８％。

  ２、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计４人，代表公司股份４６２，３６３，３１４股，占公司股份总数的４０．３８％。

  ３、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计４人， 代表公司股份６，４００股，占公司股份总数的０．０００６％。

  四、提案审议及表决情况

  关于为控股子公司诉讼保全提供信用担保的议案

  全体股东表决结果是：同意４６２，３６４，９１４股，反对４，８００股，弃权０股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９％。

  中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意５８３，１００股，占有表决权的中小股东所持股份的９９．１８％；反对４，８００股，占有表决权的中小股东所持股份的０．８２％；弃权０股，占有表决权的中小股东所持股份的０％。

  五、律师出具的法律意见

  公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  １、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、法律意见书。

  特此公告。

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  ２０１５年４月２０日