（上接B43版）
经营范围：水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁道工程、电力工程、城市轨道工程、机场工程、矿山工程、机电安装工程的施工总承包；地基与基础工程、土石方工程、公路路基工程、钢结构工程的专业承包（以上范围凭资质经营，详见资质证书）；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员；项目投资与管理咨询；橡塑制品、汽车销售（不含小轿车）；机械设备租赁；货物及技术的进出口业务；国际货运代理。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）
如有其他关联方参与了上述额度范围内的日常关联交易，公司将及时发布相关公告。
三、日常关联交易标的基本情况
日常关联交易为建筑施工合同，金额不超过50亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
合同价格将依据市场条件公平、合理确定。
五、交易安排
在上述金额内发生的日常关联交易事项，由公司董事会审批，不再另行召开股东大会。
六、关联交易目的及对公司的影响
日常关联交易的交易方在建筑施工方面具有雄厚的实力，合同价格将依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与关联方发生的日常关联交易总金额为1.16亿元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于上述日常关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：本次提请2014年度股东大会授权董事会对公司及下属公司与公司实际控制人及其下属公司发生合计金额不超过50亿元人民币的范围内的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2015年发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意董事会的该项预案。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-020号
武汉南国置业股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2014年公司整体经营计划和资金需求情况，提出了提请股东大会授权董事会对子公司获取股东合计金额不超过16亿元人民币的财务资助行使审批权的预案，现将有关事项公告如下：
一、财务资助的概述
1、为支持公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司（以下简称“泛悦北城”）昭觉寺项目的开发，公司董事会拟提请股东大会授权董事会自2014年度股东大会通过之日起，至2016年召开2015年度股东大会止，对子公司泛悦北城获取股东合计金额不超过16亿元人民币的财务资助行使审批权。其中，公司不超过6亿元人民币，其他关联人股东不少于9亿元人民币。财务资助利率为同期资金市场借款利率。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、公司于2015年4月20日召开的第三届董事会第十七次会议对上述关联交易事项进行了审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批2015年度子公司获取股东财务资助的预案》。关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
2、本次财务资助需要提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：成都泛悦北城房地产开发有限公司
注册地址：成都市成华区青龙场致强路266号
法定代表人：叶超
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑装饰工程设计、施工（以上项目不含国家法律法规决定许可和限制范围后置许可凭资质证经营）。
与公司的关系：系公司为开发成都昭觉寺项目而设立的控股子公司。
泛悦北城的股权结构为：公司持股41%、中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）持股19%、中电建建筑集团有限公司（原中国水利水电第二工程局有限公司）持股10%、中国水利水电第五工程局有限公司持股10%、北京汉富国开投资管理有限公司持股20%。在公司股权未超过50%的情况下，电建地产将其占总股本10%的表决权委托给公司行使。
三、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：用于进行成都昭觉寺项目的开发。
2、本次财务资助金额：公司不超过6亿元人民币，其他关联人股东不少于9亿元人民币。
3、财务资助利率：同期资金市场借款利率。
4、资金来源：自有资金
四、风险控制及披露
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
五、本年年初至披露日已发生的财务资助的总金额
本年年初至披露日，公司对泛悦北城财务资助金额为3.635亿元，尚未到结息日。
六、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，公司不超过6亿元人民币，其他关联人不少于9亿元人民币，风险可控。
六、独立董事事意见
公司独立董事对公司《关于提供财务资助的议案》发表了如下独立意见：
以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，公司不超过6亿元人民币，其他关联人不少于9亿元人民币，风险可控。公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二Ο一五年四月二十一日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-021
武汉南国置业股份有限公司
关于召开公司2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第十七次会议决定于2015年5月14日召开公司2014年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年5月14日(星期四)下午13:30；
网络投票时间为：2015年5月13日——2015年5月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月14日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月13日15：00至2015年5月14日15：00期间的任意时间。
二、会议召开地点: 洪山宾馆黄鹤厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
五、股权登记日：2015年5月7日(星期四)
六、会议审议议题
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度报告及摘要》；
4、审议《公司2014年度财务报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2014年度高管绩效薪酬方案的议案》；
7、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；
8、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》；
10、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取股东委托贷款的议案》；
11、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度日常关联交易的议案》；
12、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度子公司获取股东财务资助的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会5、6、7、8、9、10、11、12项议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
以上有关议案相应经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，详见2015年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
七、会议出席对象
1、截止2015年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
八、本次股东大会现场会议的登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；
4、登记时间：2015年5月12日(星期二)上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月12日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记。以上有关证件除非特指均应为原件；
6、登记地点：武汉市武昌区民主路789号武汉南国置业股份有限公司董事会办公室。
九、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362305
2、投票简称：“南国投票”
3、投票时间：2015年5月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“南国投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票，对于议案100.00 元进行投票视为对所有议案表达相同意见。议案具体如下表：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表1：表决意见对应“委托数量”一览表：
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月13日15:00至2015年5月14日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
十、其他事项
1、联系方式
联系人：彭 洪
电话：027-83988055 传真：027-83988055
2、与会股东食宿及交通费自理。
附：授权委托书样本
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十一日
附件：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉南国置业股份有限公司2014年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
■
说明：
1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名): 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-022
武汉南国置业股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉南国置业股份有限公司将于2015年5月5日（星期二）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理薛志勇先生、董事会秘书谭永忠先生、财务总监宁晁先生、独立董事吴建滨先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十一日