（上接B51版）
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-023
上海新时达电气股份有限公司关于
举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月27日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长纪德法先生、独立董事原红旗先生、常务副总经理蔡亮先生、财务总监兼副总经理李国范先生、董事会秘书兼副总经理冯骏先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-024
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年4月20日下午13：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年4月9日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、2014年度监事会工作报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
二、关于审核《公司2014年年度报告》及摘要的议案
公司监事会对《公司2014年年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、2014年度财务决算报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
四、2014年度利润分配预案
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
五、关于对《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表监事会意见的议案
监事会对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：监事会对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
六、关于对《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表监事会意见的议案
监事会对董事会编制的《关于2014年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
董事会编制的《关于2014年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
七、关于对公司2014年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案
公司监事会已就公司2014年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
九、关于对2015年度日常关联交易预计事项发表监事会意见的议案
监事会对2015年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方2015年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及公司《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十、关于审核《公司2015年第一季度报告全文及正文》的议案
公司监事会对《公司2015年第一季度报告全文及正文》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
2015年4月21日
上海新时达电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1723号《关于核准上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值1元，每股发行价16.00元，募集资金总额800,000,000.00元，扣除发行费用38,905,054.47元，实际募集资金净额为761,094,945.53元。该募集资金已于2010年12月20日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了信会师报字(2010)第25693号验资报告。
2010年12月，本公司已将募集资金分别存入在上海浦东发展银行嘉定支行、交通银行上海南翔支行开设的募集资金存储专户。2010年度上述募集资金存储专户发生了存款利息收入211,157.96元及手续费支出97.00元，故截止2010年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为761,306,006.49元。2011年度共使用募集资金216,755,800.24元，支付手续费369.00元，收到存款利息收入6,471,440.40元，故截止2011年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为551,021,277.65元。2012年度共使用募集资金190,103,155.63元，支付手续费375.00元，收到存款利息收入29,155,800.95元，故截止2012年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为390,073,547.97元。2013年度共使用募集资金49,398,736.95 元，支付手续费134.00元，收到存款利息收入7,707,842.30元，故截止2013年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为348,382,519.32元。 2014年度共使用募集资金266,250,658.70 元，支付手续费873.65 元，收到存款利息收入5,666,809.55 元，故截止2014年12月31日上述募集资金存款专户的余额合计为87,797,796.52元。
(二) 2014年度募集资金使用情况及结余情况
截止2014年12月31日止，本公司2014年度使用募集资金情况如下：
单位：人民币元
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所2008年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄， 并对募集资金的使用执行严格的审批程序， 以保证专款专用。
本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行、交通银行上海南翔支行、民生银行普陀支行分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，本公司、广发证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日， 本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司募集资金投资项目中的企业技术中心扩建项目， 因项目的效益主要是通过提升本公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面核心竞争力， 扩大本公司的市场占有率及创造新的利润增长点， 间接提高本公司的盈利能力。 故本项目不单独核算经济效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。
(五) 用闲置募集资金补充流动资金情况
2014年12月4日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，同意将截止2014年10月31日扣除应付未付的工程尾款及质保金人民币5,201,359.39 元后节余募集资金82,936,707.36元永久补充流动资金。同日，本公司第三届监事会第三次会议审议通过了上述议案，独立董事亦发表了明确的同意意见。
由于本公司募集资金专户以定期存款为主，且相关定期存款尚未到期，故截止2014年12月31日，以上用于补充流动资金的节余募集资金82,955,177.63元未从募集资金专户转入一般户。（注：上述节余募集资金82,955,177.63元含2014年10月31日至2014年12月31日孳生的利息收入18,470.27元。）
2015年2月28日，公司已将节余募集资金82,955,177.63元及截止2015年2月28日孳生的利息收入803,290.29元，扣减手续费2.44元后节余的募集资金83,758,465.48元划转至一般户。
(六) 节余募集资金使用情况
2014年12月4日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止2014年12月31日，本公司尚未将上述结余募集资金划转至一般户。
(七) 超募资金使用情况
本公司募集资金净额为76,109.49万元，其中超募资金总额为57,561.49万元，截止2014年12月31日已累计使用超募资金金额为57,561.00万元。
本报告期内无已审议确定但未使用的超募资金的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
截止2014年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为87,797,796.52元。 具体存放情况详见本附注二（二）。 公司将根据发展规划及实际生产经营需求， 妥善安排使用计划并提交董事会审议通过后及时披露。
四、 本年度本公司无变更募投项目的资金使用情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。2014年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，广发证券认为：新时达2014年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，新时达编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》中关于新时达2014年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年4月20日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2015年4月20日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元
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注1： 2014年1月31日为本公司收购上海新时达电线电缆有限公司49%少数股东股权的购买日，故承诺效益及实际效益数据期间为2014年2月至2014年12月数据。
注2： 本公司发行股份及支付现金购买深圳众为兴技术股份有限公司100%的股权，其中11,000万元支付的股份购买款为超募资金。2014年8月31日为本公司收购深圳众为兴技术股份有限公司100%股权的购买日，故承诺效益及实际效益数据为2014年9月至2014年12月深圳众为兴技术股份有限公司合并净利润。