五届十七次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：*ST东安 编号：临2015-018
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
五届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届十七次会议通知于2015年4月7日送达全体董事，会议于2015年4月17日9：00时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，陈笠宝董事因公未能出席，委托江红董事代行表决权。公司3名监事及4名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张宝林先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
二、《公司2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、《关于资产减值准备转回的议案》（详见2015-019号公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
五、《公司2014年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润为32,430,345.27 元。
鉴于公司本部亏损，加之2015年公司发动机产量增加，流动资金需求增加，另外，为增产所需更新改造资金需求也增加，本次董事会决定2014年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
六、《公司2014年年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
七、《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、《关于公司董事及高管人员2014年度薪酬的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案董事薪酬将提交公司2014年年度股东大会审议。
九、《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构。2015年度内控审计费用总计为23万元（公司不承担其他费用）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
十、《公司2015年度经营计划》
公司2015年计划产销发动机15万台，实现营业收入12.02亿元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
十一、《公司2015年度投资计划》
公司2015年预计总投资5,722.88万元，包括专向投资、更新改造和大修理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
十二、《公司2015年第一季度报告正文及全文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
十三、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。公司2015年度财务审计费用总计为45万元（公司不承担其他费用）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、《公司2015年度财务预算报告》
2015年，公司预计实现销售收入12.02亿元，营业成本10.94亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
十五、《关于续签关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的议案》（详见2015-020号公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张宝林、谢光、周爱琳回避了表决。
该议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
十六、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
根据2015年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币14.95亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
十七、《公司2014年度独立董事述职报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
十八、《公司2014年董事会审计委员会述职报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
十九、《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》（详见2015-021号公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：600178 证券简称：*ST东安 编号：临2015-019
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于资产减值准备转回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司五届十七次董事会审议通过了《关于资产减值准备转回的议案》，相关情况公告如下：
一、资产减值准备转回情况
2014年，公司拟转回资产减值准备总额6,957万元，具体如下：
（一）应收款项转回坏账准备6,246万元
2014年末，东安动力应收哈飞汽车货款余额为38,264万元，坏账准备余额为44,360万元，根据哈飞汽车近三年的审计报告，分析其中的财务数据并结合哈飞汽车目前的状况，拟按照其欠款金额全额计提坏账准备，本年需转回坏账准备金额为6,096万元。
其他150万元主要系根据欠款单位、欠款金额，按照账龄法计算后，需转回的坏账准备金额。
（二）存货跌价准备转回711万元
主要系本公司对期末存货按照成本与可变现净值的差额计算后，需转回的存货跌价准备金额。
二、董事会关于公司资产减值准备转回的合理性说明
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及资产状况转回资产减值准备，依据充分，同意转回。
三、审计委员会关于公司资产减值准备转回的意见
审计委员会认为：公司资产减值准备转回是基于资产的实际状况，根据会计政策等相关规定进行的，减值准备转回能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，予以同意。
四、监事会关于公司资产减值准备转回的审核意见
监事会认为：公司五届十七次董事会对相关资产减值准备转回，依据充分，程序合法，同意董事会相关议案。
五、对本期利润影响
本期转回的资产减值准备全部计入本期损益，使本年度利润增加。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年4月21日
股票代码：600178 股票简称：*ST东安 编号:临2015－020
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于续签关联交易协议及预计2015年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、续签关联交易协议
2012年，公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，与保定长安客车制造有限公司签署了《发动机供应框架协议》，与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司续签了《发动机零部件供应协议》；与哈尔滨东安力源活塞有限公司、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司，分别续签了《发动机零部件采购协议》。至2015年，上述关联交易协议均已到期，按照上交所《股票上市规则》的规定应当予以续签。
2015年4月，公司分别与上述关联方续签了关联交易协议。
二、日常关联交易预计
单位：万元
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三、审议程序：
1、本公司五届十七次董事会于2015年4月17日召开，会议审议通过了上述《关于续签关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的议案》。关联董事张宝林、谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司五届十七次董事会予以审议。
3、续签关联交易协议及2015年日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
四、关联方介绍
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五、关联交易定价依据
（一）商品采购、销售
公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。
（二）金融服务
兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——微型汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向中国长安下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
（三）金融服务
兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
七、独立董事意见
公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述《关于续签关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于续签关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
八、备查文件
1.公司五届十七次董事会决议
2.独立董事事前认可意见
3.独立董事意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：600178 证券简称：*ST东安 编号：临2015-021
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司因2012年、2013年连续亏损，公司股票自2014年4月29日起被上海证券交易所实施退市风险警示。
二、 公司2014年度经审计的财务会计报告情况
中兴财光华会计师事务所审计了公司2014年度财务会计报告，并出具了标准无保留意见的审计报告。截至2014年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为172,488.67万元；2014年度实现营业收入74,320.44万元，归属于上市公司股东的净利润3,243.03万元。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排除，经过排查，公司2014年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，公司五届十七次董事会审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年4月21日
股票代码：600178 股票简称：*ST东安 编号:临2015－022
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
五届十一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司五届十一次监事会通知于2015年4月7日以传真或当面送达全体监事，会议于2015年4月17日11时在东安动力8＃201会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈剑锋先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议《公司2014年年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》 （2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2014年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
１、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2014年年度经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、审议《公司2014年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
五、审议《公司2015年第一季度报告正文及全文》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容和格式〉》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司2015年第一季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
１、《公司2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、《公司2015年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2015年第一季度经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与《公司2015年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
六、审议《公司2015年度财务预算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
七、审议《关于续签关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、审议《关于资产减值准备转回的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
九、审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
十、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2015年4月21日