第七届董事会第二次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-014
现代投资股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年4月17日上午9时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年4月7日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：
一、2014年年度报告全文及摘要
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、2014年年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润378,231,484.78元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金37,823,148.48元，公司本年度实现的可供股东分配利润为340,408,336.30元。
以2014年年末的股本总额1,011,885,556股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了2014年度董事会工作报告
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事李安、江水波、杨德勇向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会述职。
此项预案需提交公司2014度股东大会审议。
四、公司2014年度社会责任报告
全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、公司2014年度内部控制自我评价报告
全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
六、关于对公司2014年度经营业绩考核的议案
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
七、关于续聘财务审计机构的预案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用75万元。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。
此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、关于续聘内部控制审计机构的预案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用22万元。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。
此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。
九、关于对公司控股子公司现代财富资本管理有限公司（原湖南安迅投资发展有限公司）增加注册资本的议案
为提升主业外盈利能力，实现构建财富管理平台的战略目标，公司决定以自有资金对公司控股子公司现代财富资本管理有限公司增加注册资本3亿元。增加注册资本后，现代财富资本管理有限公司的注册资本变更为38,420万元。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十、关于召开2014年度股东大会的议案。
确定2015年5月12日召开2014年度股东大会。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2015年4月17日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-015
现代投资股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届监事会第二次会议于2015年4月17日上午9点00分在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年4月7日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了2014年年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了2014年年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润378,231,484.78元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金37,823,148.48元，公司本年度实现的可供股东分配利润为340,408,336.30元。
以2014年年末的股本总额1,011,885,556股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了2014年度监事会工作报告
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告
公司监事会认为，公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
2015年4月17日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-019
现代投资股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2014年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：2015年4月17日公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2015年5月12日（星期二）14:30，会期半天。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00。
（五）股权登记日：2015年5月5日（星期二）。
（六）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（七）现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地
（八）出席对象：
1.截至2015年5月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.2014年年度报告全文及摘要
2.2014年年度利润分配议案
3.2014年度董事会工作报告
4.2014年度监事会工作报告
5.关于续聘财务审计机构的议案
6.关于续聘内部控制审计机构的议案
7.关于对公司第六届董事会奖励的议案
8.关于对公司第六届监事会奖励的议案
上述议案具体内容详见2015年2月14日和2015年4月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-011），《第七届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-012），《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-014）和（《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-015）。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3.参会股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（二）登记时间：2015年5月7日、8日上午8:30—11:30、下午14:30至17:00。
（三）登记地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼董事会办公室。
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：360900
2.投票简称：现投投票
3.投票时间：2015年5月12日9:30－11:30和13:00－15:00。
4.在投票当日，“现投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日15:00，结束时间为2015年5月12日15:00。
2.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
4.网络投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）会议联系方式：
电话：0731-88749889，88749896
传真：0731-88749811
联系人：罗荣玥 吕鑫
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次会议决议
（二）公司第七届监事会第一次会议决议
（三）公司第七届董事会第二次会议决议
（四）公司第七届监事会第二次会议决议
特此公告。
附件：授权委托书
现代投资股份有限公司
董事会
2015年4月17日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席现代投资股份有限公司2014年度股东大会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权。
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015－020
现代投资股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
（一）本次增资的基本情况
公司第七届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对公司控股子公司现代财富资本管理有限公司增加注册资本的议案》。
（二）本次增资事项不构成关联交易。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。
二、现代财富资本管理有限公司基本情况
公司名称：现代财富资本管理有限公司（以下简称现代财富）的前身为湖南安迅投资发展有限公司（以下简称安迅投资），由现代投资股份有限公司（占股95%）、湖南交通国际经济工程合作公司（占股5%）共同出资组建。安迅投资成立于2000年10月10日。
注册资本：8,420万元
法定代表人：易杨
公司类型：有限责任公司
主要业务：以自有资产进行高科技产业投资、商业贸易投资；经济信息咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营。
截至2014年12月31日经审计的资产总额：336,787,642.64 元；净资产：52,679,082.46元；营业收入：2,016,983,257.21元；净利润：64,991.77 元。
三、增加注册资本的主要内容
公司以自有资金对现代财富增加注册资本30,000万元。增资后，现代财富的注册资本变更为38,420万元。
四、增加注册资本的目的、对公司的影响
公司通过增加对现代财富的投资，逐步构建期现贸易、私募通道、投资咨询、风险管理等财富管理平台，有利于控股子公司“求生存、促转型、快发展”，提升公司主业外盈利能力，实现将公司培育成具有较高成长性、较强核心竞争力的投资型控股集团的发展愿景。本次增资风险可控，不会损害公司利益。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2015年4月17日
内部控制审计报告
天职业字[2015]7912号
现代投资股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是现代投资董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期）第四条的规定，公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价。现代投资根据上述规定，未将于2014年度并购的子公司北京中科洁能环境工程技术有限公司、湖南现代投资培训经营有限公司以及湘潭市现代石化实业有限公司纳入本年度内部控制自我评价范围，同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对现代投资财务报告内部控制执行审计工作时，也未将上述新并购的子公司纳入财务报告内部控制审计范围内。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，现代投资于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国·北京
二〇一五年四月十七日 中国注册会计师： 刘智清
中国注册会计师： 李晓阳
中国注册会计师： 曹梅
2014年度控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]1009-1号
现代投资股份有限公司董事会：
我们审计了现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”）财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2014年度合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及深圳证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》的要求，现代投资编制了后附的2014年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是现代投资管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，现代投资汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解现代投资2014年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中国·北京
二○一五年四月十七日 中国注册会计师： 刘智清
中国注册会计师： 李晓阳
中国注册会计师： 曹梅
2014年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：现代投资股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
现代投资股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为现代股份有限公司独立董事，对公司2014年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。
二、关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司财务审计和内控审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格, 且已为本公司提供了多年的优质审计服务，在此过程中该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的财务审计和内部控制审计工作。我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且在2014年得到了较好的贯彻和执行，能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司发展战略的稳步实现、公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。
四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年年末总股本1,011,885,556 股为基数，向全体股东每10股派发0.5元人民币（含税），合计现金分配红利50,594,277.80元（含税）
经核查，公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配预案，并提交2014年度股东大会审议。
独立董事签名：刘桂良、包群、栗书茵
2015年4月17日