第二届董事会第十八次会议决议公告
（下转B173版）
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-014
宁波建工股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2015年4月5日发出会议通知，于2015年4月18日以现场方式召开。本次会议应参加董事11名，现场出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：
一、关于2014年度董事会工作报告的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于2014年度总经理工作报告的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于2014年度报告及其摘要的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于2014年度财务决算报告的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于2014年度利润分配的议案
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2014年度母公司实现的净利润103,698,922.78元，加上年初未分配利润309,896,483.61元，减去已支付2013年普通股利73,206,000.00元，本次可供分配的利润为340,389,406.39元，减去按10%提取法定盈余公积10,369,892.28元，本次可供分配给股东的利润为330,019,514.11元。拟以2014年末股本488,040,000.00股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税），应付2014年普通股股利58,564,800.00元，剩余未分配利润271,454,714.11元结转下年度。另外，本年度无资本公积金转增股本方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于公司2015年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
七、关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
八、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
九、关于2012年非公开发行股份及支付现金购买市政集团相关资产的减值测试报告的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
十、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案
公司董事会拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币130万元,同时聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构,内控审计费用为人民币50万元。
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、关于董事会换届选举的议案
公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波为公司第三届董事会董事候选人，提名吴毅雄、童全康、艾永祥、沈成德为公司第三届董事会独立董事候选人，提请公司2014年度股东大会审议并进行累积投票选举。
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、关于召开2014年度股东大会的议案
公司拟于2015年5月12日以现场加网络方式召开宁波建工股份有限公司2014年度股东大会。
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2015年4月21日
附件
董事候选人简历
1、徐文卫先生
男，1966年9月出生，教授级高工，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，籍贯江西玉山，中共党员，1989年9月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长、总裁，宁波建工股份有限公司董事长。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长，宁波市第十四届人大代表。
工作经历：水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科长；水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处长；宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司董事、总工程师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司董事、总经理；浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工集团有限公司董事、总经理，宁波建工股份有限公司董事、总经理。
2、孟文华先生
孟文华：男，1953年6月出生，大学学历，籍贯浙江诸暨，中共党员，1973年工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，宁波建工股份有限公司副董事长，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事长、党委书记。中国市政工程协会常务理事、浙江省建筑业行业协会常务理事、浙江省工程建设质量管理协会常务理事、浙江省市政行业协会副会长、宁波市建筑业协会副会长、宁波市市政行业协会副会长。
工作经历：宁波市政工程公司预制厂厂长，宁波市政工程公司一处处长兼书记，宁波市政工程公司副经理，宁波市政工程公司经理，宁波市政工程总公司经理，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事长、党委书记。
3、潘信强先生
男，1952年2月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江慈溪，中共党员，1969年6月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，宁波建工股份有限公司副董事长，宁波建乐装饰装潢有限公司董事长。浙江省建筑装饰协会副理事长，宁波市装饰协会会长，宁波市江北区第十届人大代表。
工作经历：宁波第一建筑工程公司一工地工人、施工员；宁波第一建筑工程公司一处工号长、党总支委员；宁波第一建筑工程公司第一工程处项目主任；宁波第一建筑工程公司第三工程处副处长、项目主任；宁波市建筑安装总公司第三工程公司副经理；宁波建乐装饰装潢有限公司董事、总经理、党总支书记；宁波建工集团股份有限公司副董事长；浙江广天日月集团股份有限公司副董事长、宁波建工集团有限公司副董事长。
4、翁海勇先生
男，1969年7月出生，高级工程师，上海交通大学焊接工艺及设备本科、复旦大学工商管理硕士毕业，籍贯浙江宁波，中共党员，1991年7月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、总经理。宁波市江东区第十届人大代表。
工作经历：宁波市设备安装公司工程管理、技术员；宁波市建筑安装总公司设备安装公司项目经理；宁波市建筑安装集团总公司设备安装分公司项目经理、管理二处处长、五工区主任、副经理；宁波建工集团股份有限公司总经理助理、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司副总经理；宁波建工集团股份有限公司副总裁；浙江广天日月集团股份有限公司副总裁。
5、陈建国先生
男，1958年10月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1976年6月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、设备安装分公司经理。浙江省安装协会副会长。
工作经历：宁波市设备安装公司二处电工、电工班长、电气施工员、施工队队长、副处长（主管生产经营）；宁波市建筑安装总公司设备安装公司副经理、经理；宁波市建筑安装集团总公司设备安装公司经理；宁波建工集团股份有限公司董事、设备安装分公司经理、党支部书记；浙江广天日月集团股份有限公司董事；宁波建工集团有限公司董事、设备安装分公司经理、党支部书记。
6、陈贤华先生
男，1954年1月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江鄞县，中共党员，1971年5月工作时间，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事，宁波冶金勘察设计有限公司董事长。
主要工作经历：宁波第一建筑工程公司一工地钢筋工、团支部委员，七二一工人大学学生；浙江杭州大学数学系进修班学生；宁波第一建筑工程公司一处施工员、施工队副队长；宁波第一建筑工程公司一处副工号长；宁波第一建筑工程公司一处施工管理、工号长；宁波第一建筑工程公司一处副处长；宁波市建筑安装总公司第一工程公司副经理；宁波市建筑安装总公司第一工程公司经理；宁波市建筑安装集团总公司第一分公司经理；宁波建工集团股份有限公司董事、第一分公司经理；浙江广天日月集团董事、宁波建工集团有限公司第一分公司经理。
7、王善波先生
男，1967年3月出生，同济大学桥梁工程本科毕业，籍贯浙江宁波，中共党员，1989年7月毕业于上海同济大学桥梁专业。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司副董事长、总经理，宁波市海曙区建筑业协会常务理事。
工作经历：宁波市政工程总公司一分公司项目经理，宁波市政工程总公司桥梁公司副经理，宁波市政工程总公司一分公司副经理，宁波市政工程总公司二分公司副经理、经理，宁波城市基础设施建设开发公司副经理，宁波市政公用局建设处副处长，宁波市政工程建设集团股份有限公司总经理，宁波市政工程建设集团股份有限公司副董事长。
8、吴毅雄先生
男，1952年11月出生，中共党员，毕业于上海交通大学，大学学历，教授、博导。现任宁波建工股份有限公司独立董事，深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事。曾任上海交通大学材料科学与工程学院院长，上海交通大学焊接工程研究所所长，中国焊接学会副理事长，上海焊接学会理事长，上海焊接协会副理事长，亚洲焊接联合会副主席。曾荣获1998年度国家有突出贡献中青年、2001年度上海市教委系统先进个人、2004年上海交通大学校长奖、2004年度上海市劳动模范和2005年度全国劳动模范等荣誉。
9、童全康先生
男，1963年5月出生，中共党员，毕业于华东政法大学，大学学历，一级律师，现任浙江和义观达律师事务所主任、宁波建工股份有限公司独立董事，宁波富达股份有限公司独立董事，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、浙江大学法学院法律硕士专业学位研究生兼职实务导师、宁波大学特聘教授等。曾任宁波律师协会会长。先后获得省优秀律师、优秀法律顾问、合伙所规范建设年先进个人，宁波市政法系统首届“十佳先进个人”、优秀共产党员，荣立个人三等功2次。
10、艾永祥先生
男，1945年11月出生，中共党员，毕业于重庆建筑工程学院，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京市第二建筑构件厂技术科科长，北京建工集团有限责任公司质量处副处长、处长、副总工程师、总工程师。获北京市科学技术二等奖2项。曾获建设部“十五”全国建设科技进步先进个人、全国质量管理先进工作者、北京市有突出贡献的科学、技术、管理专家等荣誉。
11、沈成德先生
男，1963年3月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，高级会计师。历任宁波市轻工业局处长，宁波国际信托投资公司处长，现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理、总会计师，曾任荣安地产股份有限公司独立董事，波导股份有限公司独立董事，宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事、宁波康强电子股份有限公司独立董事,华夏幸福股份有限公司独立董事。
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-015
宁波建工股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2015年4月5日以通讯、书面等形式发出会议通知，于2015年4月18日上午在宁波市江东区宁穿路538号召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，符合章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于2014年度监事会工作报告的议案
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于2014年度报告及其摘要的议案
监事会认为2014年度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，2014年度报告真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于2014年度财务决算报告的议案
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于2014度利润分配的议案
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2014年度母公司实现的净利润103,698,922.78元，加上年初未分配利润309,896,483.61元，减去已支付2013年普通股利73,206,000.00元，本次可供分配的利润为340,389,406.39元，减去按10%提取法定盈余公积10,369,892.28元，本次可供分配给股东的利润为330,019,514.11元。拟以2014年末股本488,040,000.00股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税），应付2014年普通股股利58,564,800.00元，剩余未分配利润271,454,714.11元结转下年度。另外，本年度无资本公积金转增股本方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、关于公司2015年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
七、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
八、关于监事会换届选举的议案
公司第二届监事会任期届满，公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司提名卢祥康、郁武铮、张子江为公司第三届监事会股东代表的监事候选人，公司职工代表大会选举产生的张翔、仇通亮二人为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届监事会股东代表监事需提请公司2014年度股东大会审议并进行累积投票选举。
特此公告。
宁波建工股份有限公司监事会
2015年4月21日
附件：
股东代表监事候选人简历：
卢祥康先生
男，1956年2月出生，高级经济师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1976年12月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司监事会主席、宁波建工股份有限公司监事会主席、浙江广天构件股份有限公司董事长。
工作经历：宁波第一建筑工程公司第三工程处政保科副科长、科长；宁波第一建筑工程公司第三工程处党支部书记；宁波第一建筑工程公司党委委员、组织处处长；宁波建筑安装总公司一公司党支部书记、副经理；宁波建筑安装总公司保税区日月建设公司总经理、支部书记；宁波建工集团股份有限公司第二分公司经理；浙江广天构件股份有限公司总经理。
郁武铮先生
男，1968年3月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1990年7月工作，现任宁波建工股份有限公司监事、宁波建工股份有限公司第五分公司经理。
工作经历：宁波市建筑安装总公司第一工程管理处施工员、主施工；宁波市建筑安装集团总公司第一分公司项目经理；宁波建工集团股份有限公司第一分公司项目经理；宁波建工集团工程建设有限公司第五分公司经理；宁波建工集团有限公司董事、第五分公司经理。宁波大学建筑工程与环境学院研究生兼职导师。
张子江先生
男，1962年9月出生，教授级高级工程师，大学学历，籍贯浙江永康，中共党员，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司总经理。
工作经历：冶金工业部宁波勘察研究院测绘院院长，冶金工业部宁波勘察研究院院长，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事长。
职工代表的监事简历：
仇通亮先生
男，1967年12月出生，管道技师职称，大专学历，籍贯浙江宁海，中共党员，1994年7月工作，现任宁波建工股份有限公司职工代表监事，宁波建工股份有限公司设备安装分公司项目二部副经理。全国五一劳动奖章获得者，浙江省劳动模范。
工作经历：宁波市建筑安装总公司设备安装公司水电安装工；宁波市建筑安装集团总公司水电安装工；宁波建工股份有限公司设备安装分公司安装班班长。
张翔先生
男，1972年12月出生，高级工程师，硕士研究生学历，籍贯安徽庐江，中共党员，1994年7月工作，现任宁波建工股份有限公司职工代表监事，宁波建工股份有限公司第一分公司项目经理。
工作经历：宁波市建筑安装总公司第一分公司电业大厦工程施工管理员，宁波市建筑安装集团总公司第一分公司宁南变电所、联通大楼工程现场施工管理；宁波建工集团第一分公司日月星辰二期、电镀城一期、青林湾A区6标段、舟山海洲华府工程项目经理；宁波建工集团第一分公司主任工程师。
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-016
宁波建工股份有限公司
2014年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及相关格式指引，本公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176号核准，本公司委托主承销商中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000万股（每股面值1元），发行价格为每股6.39元，共募集资金人民币639,000,000.00元。扣除承销和保荐费用40,062,000.00元后的募集资金人民币598,938,000.00元，由主承销商中投证券于2011年8月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用11,584,526.19元，公司本次实际募集资金净额为人民币587,353,473.81元，业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2011]第5-0009号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1457号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向汇添富基金管理有限公司等5名投资者非公开发行2544万股股份，募集公司重大资产重组的配套资金。本次募集配套资金的发行价格为6.51元，募集资金总额为165,614,400.00元。发行费用共计7,478,088.00元，扣除发行费用后募集资金净额为158,136,312.00元。该募集资金已经大信计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2013]第 04-00003 号《宁波建工股份有限公司验资报告》审验。
截止2014年12月31日，公司首次公开发行股份并上市累计使用募集资金合计539,815,825.68元（含使用募集资金产生的利息271,848.97 元），其中募投项目直接投入376,222,351.87 元（含使用募集资金产生的利息271,848.97元），使用超募资金永久补充流动资金163,593,473.81元。募集资金节余47,809,497.10元，产生利息4,220,278.80元，共计节余资金52,029,775.90元，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过将节余募集资金永久补充流动资金。
2013年5月公司非公开发行2544万股股份募集公司重大资产重组的配套资金，非公开发行募集资金总额为165,614,400.00元。发行费用共计7,478,088.00元，扣除发行费用后募集资金净额为158,136,312.00元，已全部实施完毕。