关于继续开展远期结售汇业务的公告
（上接B181版）
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-022
浙江永强集团股份有限公司
关于继续开展远期结售汇业务的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，将继续开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司出口业务占比重超过90%，主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为尽量规避汇率的变化可能对公司业绩产生的影响，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，决定继续开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元等。公司远期结售汇领导小组根据接单的实际情况确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等。
三、业务期间、投入资金
1、业务期间
本项授权自2014年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2015年年度股东大会召开之日止。
2、预计占用资金
公司开展远期结售汇业务所需保证金在银行授信额度内循环使用，公司不需要投入资金。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以减少汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司2010年1月15日制定的《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时，应做好讨论记录，并定期报董事会备案。如遇到已接订单发生大额变动等异常情况，应及时做好应对措施。
六、相关意见
1、独立董事意见
我们认为：公司开展远期结售汇业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可控的。
2、监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司三届董事会第十四次会议决议
2、公司三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年四月十八日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-023
浙江永强集团股份有限公司关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。
2、投资额度
公司使用不超过人民币八亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，投资期限不超过12个月；在上述额度内，可以进行滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得投资于《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》规定的风险投资类业务。在不影响募投项目进展的情况下，拟投资额度不超过8亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限
每项投资的期限不得超过12个月。
本项授权的有效期自2014年年度股东大会通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
5、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。
6、前次投资理财产品情况
根据公司2013年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为98,916万元，截至2015年4月17日已到期的保本型理财产品总金额为27,700万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为71,216万元。各项理财业务均正常履行。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司决定采取以下措施解决：
在上述额度范围内授权公司财务总监报董事长批准后行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施，并建立投资台账。
虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能收到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。
4、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关意见
1、独立董事意见
经对公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核，公司独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品。
2、监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用募集资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。
3、保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司认为：
公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司募集资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于增加公司募集资金的使用效率和收益。因此，本保荐机构对公司利用闲置资金购买保本型理财产品一事无异议。
五、备查文件
1、公司三届董事会第十四次会议决议
2、公司三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
4、保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年四月十八日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-024
浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司财务总监报董事长批准后在不超过10亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。
现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、授权额度：不超过人民币10亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过3亿元人民币。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起一年内有效
4、投资品种：投资品种为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资以外的投资、理财业务。
包括但不限于：银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。
根据此次授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
5、投资期限：根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。
6、资金来源：闲置自有资金。
7、决策程序：此项议案已经三届十四次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
授权公司财务总监报董事长批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施，公司财务中心相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
公司审计监察部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司的影响
在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
根据深交所有关规定，公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在使用上述授权额度进行现金管理后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
根据三届五次董事会、三届六次董事会及2014年第一次股东大会决议，公司进行了一系列投资理财项目，均正常履行，并按约定及时收到相关收益，未出现违约情形。
2015年度一季度公司利用自有资金购买银行保本型理财产品共计3.21亿元，截至2015年3月31日尚未到期余额2.2亿元。具体情况如下：
■
四、独立董事意见
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，公司在一定额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务，投资品种为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资以外的投资、理财业务，包括但不限于：银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。根据此次授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
公司进行现金管理业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
同意公司利用闲置自有资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司三届十四次董事会会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年四月十八日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-025
浙江永强集团股份有限公司
关于设立分支机构的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立分支机构的议案》。公司在浙江省临海市有多处经营场所，根据公司日常经营需要，决定以各经营场所为注册地址开设分支机构。
具体情况如下：
分支机构一名称：浙江永强集团股份有限公司柘南分公司
拟注册地址：临海市大洋街道办事处柘溪村
机构负责人：谢建平
机构类型：分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担。
主要营业范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售。
分支机构二名称：浙江永强集团股份有限公司柘北分公司
拟注册地址：临海市大洋街道办事处柘溪村
机构负责人：谢建平
机构类型：分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担。
主要营业范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售。
分支机构三名称：浙江永强集团股份有限公司英仕达分公司
拟注册地址：临海市古城街道沿江公路
机构负责人：谢建平
机构类型：分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担。
主要营业范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售。
上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年四月十八日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-026
浙江永强集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2015年5月12日下午14:00-15:00
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2015年5月5日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高管人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
议案一、审议《关于审议2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
议案二、审议《关于审议2014年度财务决算报告的议案》；
议案三、审议《关于审议2014年度利润分配方案的议案》；
议案四、审议《关于进行慈善捐赠的议案》；
议案五、审议《关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
议案六、审议《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；
议案七、审议《关于聘用2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
议案八、审议《关于审议2014年度董事会工作报告的议案》；
议案九、审议《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》；
议案十、审议《关于审议2014年年度报告及摘要的议案》；
议案十一、审议《关于审议2015年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
议案十二、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
议案十三、审议《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
议案十四、审议《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案十五、审议《关于审议处置部分可供出售金融资产的议案》
议案十六、审议《关于审议公司股东回报计划的议案》；
议案十七、审议《关于选举独立董事的议案》
议案十八、审议《关于审议修订<公司章程>的议案》
注：上述议案十七采取累积投票方式。即每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举独立董事总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的独立董事数”ד该股东所持有的有表决权股份”。独立董事的投票权总数以不超过所持股份的2倍为限，超过的均视为无效票。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个独立董事候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分独立董事候选人，也可将其全部表决权集中投给一名独立董事候选人。
本次会议审议事项除议案二、议案四、议案八、议案九、议案十、议案十八之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案三、议案十八需由股东大会以特别决议通过。
上述议案已经公司三届十四次董事会、三届十三次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本次会议还将听取独立董事述职报告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2015年5月8日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。
2、登记时间：2015年5月8日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362489； 证券简称：永强投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码：362489
3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案一，2.00代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
具体情况如下：
议案审议内容对应申报价格：
■
4）议案十七采用累积投票方式，在“委托数量”项下填报选举票数。举例如下：
如：“关于选举吕洪仁先生为公司第三届董事会独立董事的议案”进行表决：
■
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
■
5）确认投票委托完成。
4、计票规则
1）在计票时，同一表决只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
2）独立董事的投票权总数以不超过所持股份的2倍为限，超过的均视为无效票。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个独立董事候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分独立董事候选人，也可将其全部表决权集中投给一名独立董事候选人。
5、注意事项
1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）、申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码可在申报5分钟后激活成功方可使用，根据信息安全的要求，服务密码激活后须定期更改。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，在申报5分钟后正式注销，注销后可重新，挂失方法与激活方法类似。
（3）持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江永强集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。
4、投票注意事项
1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
3）通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1.浙江永强集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
特此通知。
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年四月十八日
附件1：股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司2014年年度股东大会
股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司：
截至2015年5月5日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加2014年年度股东大会。
■
附件2：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2014年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
■
注：采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份与应选人数之积）为限进行投票。
■
自然人股东签字：
法人股东盖章：
股东身份证号码：
法定代表人签字：
日期 2015年5月 日 日期 2015年5月 日
注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-027
浙江永强集团股份有限公司
关于举办2014年年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《浙江永强集团股份有限公司2014年年度报告》经公司三届第十四次董事会审议通过，全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上。
根据《深圳证券交易所中小企业版块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2015年4月27日（星期一）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司总经理谢建平先生；公司财务负责人施服斌先生；董事会秘书王洪阳先生；独立董事章良忠先生；保荐代表人江荣华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年四月十八日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-028
浙江永强集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及其摘要已于2015年4月21日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月12日举办投资者接待日。
具体安排如下：
一、接待时间：2015年5月12日15:00-17:00
二、接待地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
三、出席人员：董事长谢建勇先生、总经理谢建平先生、副总经理谢建强先生、财务负责人施服斌先生、副总经理兼董事会秘书王洪阳先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、为更好地服务投资者、做好会务安排，拟参加见面会的投资者请于5月8日前通过电话0576-85956868进行登记。
五、 请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求参加会议人员签署相关《承诺书》，披露并报备当天交流情况。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年四月十八日