(上接B203版)
证券代码：６０００３１ 证券简称：三一重工 公告编号：２０１５－００３
三一重工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于２０１５年４月２０日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《２０１４年度董事会工作报告》
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
二、审议通过了《２０１４年度财务决算报告》
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
三、审议通过了《２０１４年年度报告及报告摘要》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
四、审议通过了《２０１４年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１４年度实现归属上市公司股东的净利润７．０９亿元，期末可供股东分配的利润为１３７．８４亿元。
本次利润分配预案为：以公司２０１４年１２月３１日的总股本７，６１６，５０４，０３７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．４８元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
五、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请２０１５年度授信额度，总规模不超过１３３０亿元，包括流动资金贷款、按揭业务、各类保函等相关业务。
授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
六、审议通过了《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
２０１５年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币１４６亿元，单笔业务期限不超过５年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
七、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
八、审议通过了《关于预计２０１５年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站）
关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、 梁在中先生、黄建龙先生回避表决。
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
九、审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十二、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十四、审议通过了《关于修订＜独立董事年报审阅制度＞的议案》
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十六、审议通过了《２０１４年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十七、审议通过了《２０１４年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十八、审议通过了《独立董事２０１４年度述职报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十九、审议通过了《审计委员会２０１４年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
上述议案除第十四项、第十六项、第十七项、第十九项外，均须提交２０１４年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二○一五年四月二十日
证券代码：６０００３１ 证券简称：三一重工 公告编号：２０１５－００４
三一重工股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于２０１５年４月２０日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《２０１４年度监事会工作报告》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
二、审议通过了《２０１４年度财务决算报告》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
三、审议通过了《２０１４年年度报告及报告摘要》
监事会对公司２０１４年年度报告及报告摘要进行了审核，认为：
１、公司２０１４年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确和完整；
２、年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
３、年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司２０１４年度的经营管理和财务状况；
４、监事会没有发现参与年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
四、审议通过了《２０１４年度利润分配预案》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
五、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
六、审议通过了《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
七、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
八、审议通过了《关于预计２０１５年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计２０１５年度日常关联交易符合商业原则，严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
九、审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十二、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十四、审议通过了《２０１４年度社会责任报告》
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
十五、审议通过了《２０１４年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：报告期内，公司内控体系得到了进一步的健全和完善。公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，运行质量及管理效率得到明显提高。内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。
表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。
特此公告
三一重工股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：６０００３１ 证券简称：三一重工 公告编号：２０１５－００５
三一重工股份有限公司
关于预计２０１５年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易上市公司关联交易实施指引》的有关规定，结合２０１４年公司日常关联交易情况，现将２０１５年度日常关联交易的预计情况报告如下：
一、２０１５年日常关联交易预计情况
１、公司预计２０１５年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额１２４，２４６万元。
２、公司预计２０１５年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额７６，３０２万元。
３、为促进公司工程机械设备的销售，本公司与中国康富国际租赁有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。２０１５年康富国际、湖南中宏计划新增保理业务总额不超过２０亿人民币，公司对上述额度范围内的保理业务负有回购义务。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于预计２０１５年度日常关联交易的议案》，６名关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、黄建龙回避表决，３名独立董事蒋民生、冯宝珊、许定波一致表决通过。
本公司独立董事对上述议案出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上对该议案回避表决。
二、２０１５年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额
■
■
三、关联方基本情况
１、三一集团有限公司
（１）注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
（２）企业性质：有限责任公司
（３）法人代表：唐修国
（４）注册资本：３２２８８万元
（５）经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。
（６）关联关系：本公司的控股股东
２、三一重型装备有限公司
（１）注册地点：沈阳经济技术开发区开发大路２５号
（２）企业性质：有限责任公司（外国法人独资）
（３）法人代表：赵想章
（４）注册资本：２９１８０７万元
（５）经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。
（６）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
３、三一重型能源装备有限公司
（１）注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园
（２）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（３）法人代表：吴佳梁
（４）注册资本：１２８０００万元
（５）经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口。
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司
４、珠海三一港口机械有限公司
（１）注册地点：珠海市高栏港经济区连岛大堤西侧
（２）企业性质：有限责任公司（外国法人独资）
（３）法人代表：唐修国
（４）注册资本：６３１８万元
（５）经营范围：岸边集装箱起重机、集装箱门式起重机、门座式起重机等港口机械及其配件的研发、制造，以及销售自产的上述产品。
（６）关联关系：本公司关联方三一重装国际控股有限公司下属子公司
５、湖南三一港口设备有限公司
（１）注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城１２号产房１０１室
（２）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（３）法人代表：彭国成
（４）注册资本：１３１８万元
（５）经营范围：大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、场（厂）内专用机械工业车辆、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件的设计、建造、销售及租赁；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；二手设备收购及销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务；认证咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）
（６）关联关系：本公司关联方三一重装国际控股有限公司下属子公司
６、昆山三一数字科技有限公司
（１）注册地点：江苏省昆山开发区澄湖路９９９９号１号房
（２）企业性质：有限责任公司（中外合资）
（３）法人代表： 毛建华
（４）注册资本：５１８万美元
（５）经营范围：计算机软件及硬件、电子科技产品、电子控制系统、自动化控制设备的开发、技术转让、技术服务；机电设备及相关零部件的研发、组装、并销售相关产品，提供相关产品的咨询、服务和技术转让。
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司
７、湖南三一快而居住宅工业有限公司
（１）注册地点：长沙经济经济开发区榔梨街道黄兴大道南段１２９号
（２）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（３）法人代表：唐修国
（４）注册资本：１１９０万元
（５）经营范围：采矿、冶金、建筑专业设备；物料搬运设备制造；建筑、安全用金属制品制造；模具制造；石膏、水泥制品及类似制品制造；粘合剂制造；房屋建筑业；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；箭镞钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；建筑装饰；其他土木工程建筑；房地产咨询服务；信息系统集成服务；对外承包工程业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团全资子公司
８、北京三一盛能投资有限公司
（１）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路８号６幢２０１室
（２）企业性质：其他有限责任公司
（３）法人代表：张解
（４）注册资本：３１８０万元
（５）经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司
９、索特传动设备有限公司
（１）注册地点：江苏省常熟东南经济开发区东南大道
（２）企业性质：有限公司
（３）法人代表：吴佳梁
（４）注册资本：８０８５０万元
（５）经营范围：一般经营项目：增速机、减速机研发、生产、销售；传动设备及相关零部件、交通运输设备、金属制品、仪器仪表的研制开发、销售；传动设备领域的技术服务、技术研发、技术转让、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；船用回转支承、农业机械研发、生产、销售。
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
１０、湖南兴湘建设监理咨询有限公司
（１）注册地点：长沙经济技术开发区东三线以东、凉塘路以南
（２）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（３）法人代表：梁正根
（４）注册资本：３００万元
（５）经营范围：房屋建筑工程监理甲级。
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司
１１、中富（亚洲）机械有限公司
（１）注册地点：香港新界上水龙琛路３９号上水广场１００１室
（２）企业性质：ＴＤＧ ＯＦ ＰＬＡＮＴ ＆ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ
（３）注册资本：１００００港币
（４）经营范围：机械设备租赁。
（５）关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司
１２、上海竹胜园地产有限公司
（１）注册地点：浦东新区川大路３１８号
（２）企业性质：有限责任公司
（３）法人代表：钟卫华
（４）注册资本：１３１８０万元
（５）经营范围：房地产开发、建筑装饰、绿化工程、房地产技术服务、物业管理。
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
１３、三一重型机器有限公司
（１）注册地点：上海市临港工业园区两港大道３１８号
（２）企业性质：有限责任公司
（３）法人代表：唐修国
（４）注册资本：４０８３０．６１万元
（５）经营范围：机械设备（除特种设备）的设计、制造、批发、零售、维修，从事货物及技术的进出口业务，自动化控制设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司
１４、三一汽车金融有限公司
（１）注册地点：长沙市经济技术开发区北斗路（三一服务中心Ｅ座二、三层）
（２）企业性质：有限责任公司
（３）法人代表：唐修国
（４）注册资本：１９７２９５．７９２３万元
（５）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
１５、湖南紫竹源房地产有限公司
（１）注册地点：长沙县星沙街道杨梅冲社区星沙大道２０号
（２）企业性质：有限责任公司
（３）法人代表：钟卫华
（４）注册资本：３１８０万元
（５）经营范围：凭本企业资质证书从事房地产开发经营、物业管理；房地产技术服务；建筑材料的销售。
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
１６、湖南中发资产管理有限公司
（１）注册地点：长沙经济技术开发区４区４２栋
（２）企业性质：有限责任公司
（３）法人代表：肖泽甫
（４）注册资本：１８８８万元
（５）经营范围：工程机械、汽车（不含小轿车）、其它机械设备及配件的销售、代理；设备租赁、投资及资产管理；机动车辆保险、企业财产保险。
（６）关联关系：法人代表为公司中层管理人员
１７、昆山中发资产管理有限公司
（１）注册地点：昆山开发区兵希松花江路
（２）企业性质：有限公司 （法人独资）
（３）法人代表：蒋建荣
（４）注册资本：８３１万元
（５）经营范围：投资与资产管理，设备租赁，工程机械、汽车（不含小轿车）、其他机械设备及配件的销售、代理。
（６）关联关系：法人代表为公司中层管理人员
１８、三一能源重工有限公司
（１）注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四公路７５１号３号楼
（２）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
（３）法人代表：匡苍豪
（４）注册资本：２００００万元
（５）经营范围：透平机械（含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置）的研发、设计、生产，销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理（拍卖除外）、技术服务及技术咨询等相关配套服务。
（６）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
１９、上海新利恒租赁有限公司
（１）注册地点：上海浦东新区川沙镇川周公路５６５５号
（２）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
（３）法人代表：朱琳
（４）注册资本：１０００万美元
（５）经营范围：建筑工程机械租赁；融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；道路货物专用运输（罐式容器）；建筑工程机械、起重机械、机电设备维修；起重机械二手设备批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。
（６）关联关系：法人代表为公司中层管理人员
２０、中国康富国际租赁有限公司
（１）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路三一产业园三层
（２）企业性质：有限责任公司（中外合资）
（３）注册资本：１５５９４．５２万美元
（４）法人代表：杨召文
（５）经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。
（６）关联关系：本公司董事同时在康富担任董事，构成关联关系。
２１、湖南中宏融资租赁有限公司
（１）注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道２０号
（２）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
（３）法人代表：袁金华
（４）注册资本：３０００万美元
（５）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
２２、杭州力龙液压有限公司
（１）注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场
（２）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（３）法人代表：王佐春
（４）注册资本：１００００万元
（５）经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。
（６）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司
四、交易的定价政策和定价依据
１、向关联方采购和接受劳务
（１）公司向三一重型装备有限公司、湖南三一港口设备有限公司、珠海三一港口机械有限公司、索特传动设备有限公司、杭州力龙液压有限公司、三一重型机器有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一重型装备有限公司采购，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。
（２）公司接受湖南兴湘建设监理咨询有限公司监理服务，定价参照市场价格并依据服务范畴及工程复杂程度确定。
（３）公司接受湖南三一港口设备有限公司、三一重型机器有限公司维修、加工服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。
２、向关联方销售和提供劳务
（１）公司向湖南三一港口设备有限公司、湖南三一快而居住宅工业有限公司、杭州力龙液压有限公司、三一重型能源装备有限公司、索特传动设备有限公司、三一重型装备有限公司、三一重型机器有限公司、珠海三一港口机械有限公司销售加工件及材料，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
（２）公司向中富（亚洲）机械有限公司及其子公司、湖南中宏融资租赁有限公司销售产品，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
（３）公司向三一集团有限公司、湖南三一港口设备有限公司、昆山三一数字科技有限公司、湖南三一快而居住宅工业有限公司、三一重型机器有限公司、三一重型装备有限公司、中国康富国际租赁有限公司、三一汽车金融有限公司、湖南兴湘建设监理咨询有限公司、湖南紫竹源房地产有限公司提供行政服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
（３）公司向湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司、索特传动设备有限公司、三一重型装备有限公司、三一重型机器有限公司、珠海三一港口机械有限公司、杭州力龙液压有限公司、湖南三一快而居住宅工业有限公司提供物流服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
（４）公司向三一集团有限公司、湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一重型装备有限公司、三一汽车金融有限公司、中国康富国际租赁有限公司、湖南中宏融资租赁有限公司、湖南紫竹源房地产有限公司、湖南兴湘监理咨询有限公司、上海新利恒租赁有限公司及其子公司、上海竹胜园地产有限公司、北京三一盛能以及湖南三一快而居住宅工业有限公司提供房屋租赁，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
（５）公司向关联方湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司提供机器加工服务、定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
五、交易目的和交易对公司的影响
１、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格、价格公允，有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。
２、公司接受关联方湖南兴湘建设监理咨询有限公司为建设项目提供监理劳务，主要是因为湖南兴湘建设监理咨询有限公司在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验，且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准，能确保工程质量，保障建设项目的顺利实施。
３、公司接受关联方湖南三一港口设备有限公司、三一重型机器有限公司提供维修、加工服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。
４、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。
５、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。
６、公司为关联方提供机器加工劳务，可充分利用公司的生产资源，为公司带来部分收入。
７、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。
８、公司预计２０１５年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。独立董事对公司２０１５年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司预计２０１５年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
七、备查文件
１、第五届董事会第十五次会议决议
２、独立董事事前认可意见
３、独立董事意见
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：６０００３１ 证券简称：三一重工 公告编号：２０１５－００６
三一重工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
２０１５年４月２０日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟在２０１５年度为下属子公司的银行融资提供总额不超过２６５．２亿元连带责任担保，具体情况如下：
■
上述担保额度的有效期为自公司２０１４年年度股东大会审议通过之日至公司２０１５年年度股东大会召开之日。
上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过２６５．２亿元。
公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。
二、被担保人基本情况
１、三一国际发展有限公司
（１）注册地址：香港新界上水龙琛路３９号上水广场１００１室
（２）注册资本：２１５８０万美元
（３）经营范围：开展投资、在欧洲销售产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。
（４）与本公司的关系：全资子公司
（５）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额１６，０２９，５８５千元，负债总额１３，９５０，８０７千元。２０１４年１－１２月营业收入为２，７２３，５７５千元，净利润为９，４７４千元。
２、香港中兴恒远国际贸易有限公司
（１）注册地址：新界上水龙琛路３９号上水广场２０楼２０２２－２０２３室
（２）注册资本：２０４００万美元
（３）经营范围：进出口贸易。
（４）与本公司的关系：全资子公司
（５）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额９，４８３，７９５千元，负债总额７，４４２，６１６千元。２０１４年１－１２月营业收入为１，０１６，２４７千元，净利润为１６１，０８７千元。
３、三一汽车起重机械有限公司
（１）注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西１６８号
（２）法定代表人：向文波
（３）注册资本：１６３４０万元
（４）经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和装让（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可项目凭许可证经营）。
（５）与本公司的关系：全资子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额７，３２３，７３３千元，负债总额４，７５０，０９４千元。２０１４年１－１２月营业收入为３，００４，２５３千元，净利润为１１７，０３４千元。
４、浙江三一装备有限公司
（１）注册地址：浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼２号楼
（２）法定代表人：刘金江
（３）注册资本：４３１８０万元
（４）经营范围：工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货物与技术的进出口，自有机械设备的融物租赁（涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营）。
（５）与本公司的关系：全资子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额２，０８２，７９７千元，负债总额１，３５０，４６２千元。２０１４年１－１２月营业收入为７５８，４００千元，净利润为５，１４１千元。
５、北京市三一重机有限公司
（１）注册地址：北京市昌平区科技园区火炬街１８号甲
（２）法定代表人：周福贵
（３）注册资本：５３０２０万元
（４）经营范围：制造工程机械。销售工程机械、机械设备；货物进出口；普通货运。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（工商局网站）
制造工程机械；货物进出口；普通货运；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
（５）与本公司的关系：全资子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额５，９３７，５３５千元，负债总额２，１７６，９４３千元。２０１４年１－１２月营业收入为１，５０４，０９５千元，净利润为１６３，４８３千元。
６、娄底市中源新材料有限公司
（１）注册地址：涟源市石马山镇马家镜村（人民东路）
（２）法定代表人：彭清莲
（３）注册资本：３１８００万元
（４）经营范围：铸件、锻件、结构件生产及销售。
（５）与本公司的关系：控股子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额２，１３３，９６７千元，负债总额１，５３２，５５６千元。２０１４年１－１２月营业收入为７１５，８３９千元，净利润为１５６，０９９千元。
７、娄底市中兴液压件有限公司
（１）注册地址：娄底市经济技术开发区工业园新坪街１１号
（２）法定代表人：张树芳
（３）注册资本：３１８００万元
（４）经营范围：液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、电镀产品及其配套产品的生产、销售。
（５）与本公司的关系：控股子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额１，８９６，７６５千元，负债总额１，４２１，４１２千元。２０１４年１－１２月营业收入为７０９，３７４千元，净利润为４８，４６５千元。
８、三一重机有限公司
（１）注册地址：江苏省昆山开发区环城东路
（２）法定代表人：袁金华
（３）注册资本：４１５１８万元
（４）经营范围：一般经营项目：挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径１米以上深度３０米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；新材料（纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料）加工；移动数据终端设备生产加工；并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务。
（５）与本公司的关系：全资子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额９，４８９，２１０千元，负债总额３，４６８，２５０千元。２０１４年１－１２月营业收入为４，５７５，３８８千元，净利润为８４４，４０４千元。
９、湖南三一路面机械有限公司
（１）注册地址：长沙经济技术开发区三一路三一工业城２３号厂房
（２）法定代表人：王佐春
（３）注册资本：３１８００万元
（４）经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销。
（５）与本公司的关系：控股子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额３，３０９，８３０千元，负债总额２，８５３，７２２千元。２０１４年１－１２月营业收入为１，１２４，８１３千元，净利润为－６９３千元。
１０、湖南中成机械有限公司
（１）注册地址：长沙市经济技术开发区三一路１号三一工业城综合楼
（２）法定代表人：梁林河
（３）注册资本：３１８００万元
（４）经营范围：混凝土泵输送管道、高新产品配套钢结构件、工程机械零配件、汽车用驾驶室的设计与制造。
（５）与本公司的关系：控股子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额５２５，８６９千元，负债总额１３１，５３７千元。２０１４年１－１２月营业收入为４５７，７３９千元，净利润为２９，５８８千元。
１１、湖南汽车制造有限责任公司
（１）注册地址：邵阳市五里牌
(下转B205版)