证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2015—012

  国电南京自动化股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需换届选举。

  公司于2015 年4月20日召开了国电南自第二十二届职代会第五次联席会议，经参会代表审议、表决通过，选举王茹女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期和第六届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司2014年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  监事会

  2015年4月21日

  附：职工代表监事王茹女士简历

  王茹女士，1975年11月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，获硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记。现任：国电南京自动化股份有限公司第五届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司政治工作部主任、直属机关党委书记。