一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江航民股份有限公司
法定代表人 朱重庆
日期 2015-04-20
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-014
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年4月20日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2015年第一季度报告》的议案。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于航民股份物资供应分公司改制为全资子公司的议案。
具体内容详见2015年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司对外投资公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一五年四月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-015
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第六届监事会第十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届监事会第十次会议于2015年4月20日上午9时以传真表决方式举行，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2015年第一季度报告》的议案。
全体与会监事一致认为：公司《2015年第一季度报告》公允的反映了公司的财务状况和经营成果；季报编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反季报编制的保密规定。公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于航民股份物资供应分公司改制为全资子公司的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二O一五年四月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-016
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资项目名称：杭州航民物资贸易有限公司（暂定名）
●投资金额：拟投资设立全资子公司杭州航民物资贸易有限公司，注册资本为人民币1500万元
一、本次投资概述
为了更好地理顺公司经营管理体制，促进煤炭业务贸易往来，公司拟注销浙江航民股份有限公司物资供应分公司，并通过现金出资新设一家全资子公司杭州航民物资贸易有限公司（暂定名,以最终注册名为准），注册资金为1500万元。本次投资不构成关联交易。
本次对外投资议案已经公司第六届董事会第十五次会议全体董事一致通过。上述改制有关事项授权经营管理层全权处理。
二、投资标的的基本情况
暂定名：杭州航民物资贸易有限公司
出资方式：现金
注册资金：1500万元人民币
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资有利于更好地理顺公司经营管理体制，促进煤炭业务贸易往来，符合公司的根本利益和发展规划。
四、其他事项
本次投资需经有关政府部门的审批，具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件目录
公司第六届董事会第十五次会议决议
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一五年四月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-017
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于使用闲置资金委托理财
实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为有效利用公司闲置资金，增加企业收益，公司第六届董事会第四次会议、第八次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置资金委托理财的议案》及《关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》,现将2015年1月1日至2015年4月15日委托理财实施情况作如下说明：
一、基本情况
单位:万元 币种:人民币
■
二、风险控制措施
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
三、对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止2015年4月15日，公司购买理财产品的累计金额为49500万元，其中已到期收回本金为38000万元，收益为201.23万元，尚未到期的理财金额为人民币11500万元。购买理财产品尚无违约情形发生。
五、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用部分阶段性闲置资金开展理财业务。
特此公告
浙江航民股份有限公司董事会
二O一五年四月二十一日
公司代码：600987 公司简称：航民股份
2015年第一季度报告